证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示：

　　1、公司于2011年3月24日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《深圳市金新农饲料股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知》；

　　2、（1）本次股东大会无变更、否决、修改议案的情况。

　　（2）本次股东大会临时增加审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，表决结果为：同意70,000,000股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。此议案为本次股东大会新增议案，《广东华商律师事务所关于深圳市金新农饲料股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书》中，认为本次股东大会到会股东虽已通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，但其不符合法律、法规以及公司章程关于股东大会审议议案的规定，其属于无效表决。

　　《关于修订<监事会议事规则>的议案》将经下一次股东大会审议通过。

　　3、本次股东大会以现场方式召开。

　　二、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2011年4月15日上午10：00

　　2、召开地点：深圳市光明新区光明高尔夫球会二楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召 集 人：公司董事会

　　5、主 持 人：公司董事长陈俊海先生

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》 、《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,除《关于修订<监事会议事规则>的议案》外，股东大会作出的决议合法有效。

　　三、会议召开和出席情况

　　1、股东（及股东代理人）2人，代表股份70,000,000股，占公司有表决权股份总数的74.47%。 其中深圳市成农投资有限公司的法定代表人陈俊海先生出席了本次会议，深圳市轻松投资有限公司的法定代表人谢爱国先生出席了本次会议。

　　2、本公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次股东大会，公司高管、保荐代表人税昊峰先生，律师周燕女士、张鑫先生列席了本次股东大会。

　　四、议案审议表决情况

　　会议以现场书面记名投票方式，逐项审议并通过了以下议案:

　　1、（1）审议通过了《关于<公司2010年度董事会工作报告>的议案》

　　表决结果为：同意70,000,000股，占出席会议股东所持表决权的 100%；

　　反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；

　　弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的0%。

　　（2）审议通过了《2010年度公司独立董事述职报告》

　　表决结果为：同意70,000,000股，占出席会议股东所持表决权的 100%；

　　反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；

　　弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的0%。

　　2、审议通过了《关于<公司2010年度监事会工作报告>的议案》

　　表决结果为：同意70,000,000股，占出席会议股东所持表决权的 100%；

　　反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；

　　弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的0%。

　　3、审议通过了《关于<公司2010年年度报告及其摘要>的议案》

　　表决结果为：同意70,000,000股，占出席会议股东所持表决权的 100%；

　　反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；

　　弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的0%。

　　4、审议通过了《关于<公司2010年财务决算及2011年度财务预算报告>的议案》

　　表决结果为：同意70,000,000股，占出席会议股东所持表决权的 100%；

　　反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；

　　弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的0%。

　　5、审议通过了《关于<公司2010 年年度利润及之前的滚存利润拟由新老股东共享>的议案》

　　表决结果为：同意70,000,000股，占出席会议股东所持表决权的 100%；

　　反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；

　　弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的0%。

　　6、审议通过了《关于<公司2010年度利润分配预案>的议案》

　　表决结果为：同意70,000,000股，占出席会议股东所持表决权的 100%；

　　反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；

　　弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的0%。

　　7、审议通过了《关于<公司2011年度日常关联交易预计>的议案》

　　本议案为关于关联交易的议案，没有关联股东出席本次会议。

　　表决结果为：同意70,000,000股，占出席会议股东所持表决权的 100%；

　　反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；

　　弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

　　8、审议通过了 《关于<续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司审计机构>的议案》

　　表决结果为：同意70,000,000股，占出席会议股东所持表决权的 100%；

　　反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；

　　弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

　　9、审议通过了《关于修改<深圳市金新农饲料股份有限公司章程>（草案）部分条款的议案》

　　表决结果为：同意70,000,000股，占出席会议股东所持表决权的 100%；

　　反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；

　　弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

　　10、审议通过了《关于变更股份公司注册资本的议案》

　　表决结果为：同意70,000,000股，占出席会议股东所持表决权的 100%；

　　反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；

　　弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

　　11、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　表决结果为：同意70,000,000股，占出席会议股东所持表决权的 100%；

　　反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；

　　弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

　　12、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

　　表决结果为：同意70,000,000股，占出席会议股东所持表决权的 100%；

　　反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；

　　弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

　　13、审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

　　表决结果为：同意70,000,000股，占出席会议股东所持表决权的 100%；

　　反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；

　　弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

　　14、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　表决结果为：同意70,000,000股，占出席会议股东所持表决权的 100%；

　　反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；

　　弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

　　15、审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

　　表决结果为：同意70,000,000股，占出席会议股东所持表决权的 100%；

　　反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；

　　弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

　　16、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

　　表决结果为：同意70,000,000股，占出席会议股东所持表决权的 100%；

　　反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；

　　弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

　　17、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果为：同意70,000,000股，占出席会议股东所持表决权的 100%；

　　反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；

　　弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

　　18、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决结果为：同意70,000,000股，占出席会议股东所持表决权的 100%；

　　反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；

　　弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

　　19、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　表决结果为：同意70,000,000股，占出席会议股东所持表决权的 100%；

　　反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；

　　弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

　　此议案为本次股东大会新增议案，《广东华商律师事务所关于深圳市金新农饲料股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书》中，认为本次股东大会到会股东虽已通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，但其不符合法律、法规以及公司章程关于股东大会审议议案的规定，其属于无效表决。

　　《关于修订<监事会议事规则>的议案》将经下一次股东大会审议通过。

　　20、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

　　表决结果为：同意70,000,000股，占出席会议股东所持表决权的 100%；

　　反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；

　　弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的0%。

　　21、审议通过了《关于修订<证券投资管理制度>的议案》

　　表决结果为：同意70,000,000股，占出席会议股东所持表决权的 100%；

　　反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；

　　弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的0%。

　　五、律师出具的法律见证意见

　　1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

　　2、律师姓名：周燕 张鑫

　　3、见证意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，除《关于修订<监事会议事规则>的议案》外，股东大会作出的决议合法有效。

　　本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

　　六、备查文件

　　1、深圳市金新农饲料股份有限公司2010 年年度股东大会决议；

　　2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市金新农饲料股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月十五日