证券时报多媒体数字报

　　股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A 小天鹅B 公告编号：2011-14

　　无锡小天鹅股份有限公司

　　2010年年度股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间，没有增加或变更提案，没有提案被否决。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2011年4月15日上午9:00

　　2、召开地点：本公司会议室

　　3、召开方式：现场投票方式

　　4、召集人：公司第六届董事会

　　5、主持人：柴新建先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东及代理人3名（代表股东20名），代表股份302,538,254股，占公司有表决权总股数的47.83%。

　　2、A股股东出席情况：

　　A股股东及代理人2名（代表股东3名），代表股份216,522,454股, 占公司A股股东表决权股份总数的49.05%。

　　3、B股股东出席情况：

　　B股股东及代理人3名（代表股东17名, 其中2名代理人同时也是A股股东代理人），代表股份86,015,800股，占公司B股股东表决权股份总数的45.03% 。

　　四、提案审议和表决结果

　　1、以投票表决方式审议通过了《2010年度财务决算报告》

　　1)总的表决情况：

　　有表决权的股份共计302,538,254股，其中同意301,881,712股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权99.78%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权656,542股，占出席会议所有股东所持表决权0.22%。

　　2)A股股东的表决情况：

　　同意216,522,454股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

　　3)B股股东的表决情况：

　　同意85,359,258股，占出席会议B股股东所持表决权99.24%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权656,542股，占出席B股股东所持表决权0.76%。

　　2、以投票表决方式审议通过了《2010年度利润分配方案》

　　1)总的表决情况：

　　有表决权的股份共计302,538,254股，其中同意301,302,511股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权99.59%；反对1,235,743股，占出席会议所有股东所持表决权0.41%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　2)A股股东的表决情况：

　　同意216,342,015股，占出席会议A股股东所持表决权99.92%；反对180,439股，占出席会议A股股东所持表决权0.08%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

　　3)B股股东的表决情况：

　　同意84,960,496股，占出席会议B股股东所持表决权98.77%；反对1,055,304股，占出席会议B股股东所持表决权1.23 %；弃权0股，占出席B股股东所持表决权0%。

　　3、以投票表决方式审议通过了《2010年度董事会工作报告》

　　1)总的表决情况：

　　有表决权的股份共计302,538,254股，其中同意301,881,712股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权99.78%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权656,542股，占出席会议所有股东所持表决权0.22%。

　　2)A股股东的表决情况：

　　同意216,522,454股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

　　3)B股股东的表决情况：

　　同意85,359,258股，占出席会议B股股东所持表决权99.24%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权656,542股，占出席B股股东所持表决权0.76%。

　　4、以投票表决方式审议通过了《2010年度监事会工作报告》

　　1)总的表决情况：

　　有表决权的股份共计302,538,254股，其中同意301,881,712股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权99.78%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权656,542股，占出席会议所有股东所持表决权0.22%。

　　2)A股股东的表决情况：

　　同意216,522,454股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

　　3)B股股东的表决情况：

　　同意85,359,258股，占出席会议B股股东所持表决权99.24%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权656,542股，占出席B股股东所持表决权0.76%。

　　5、以投票表决方式审议通过了《2010年年度报告及其摘要》

　　1)总的表决情况：

　　有表决权的股份共计302,538,254股，其中同意301,881,712股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权99.78%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权656,542股，占出席会议所有股东所持表决权0.22%。

　　2)A股股东的表决情况：

　　同意216,522,454股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

　　3)B股股东的表决情况：

　　同意85,359,258股，占出席会议B股股东所持表决权99.24%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权656,542股，占出席B股股东所持表决权0.76%。

　　6、以投票表决方式审议通过了《关于聘任公司2011年度审计机构的议案》

　　1)总的表决情况：

　　有表决权的股份共计302,538,254股，其中同意301,881,712股，占出席会议所有有表决权的股东所持表决权99.78%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权656,542股，占出席会议所有股东所持表决权0.22%。

　　2)A股股东的表决情况：

　　同意216,522,454股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

　　3)B股股东的表决情况：

　　同意85,359,258股，占出席会议B股股东所持表决权99.24%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权656,542股，占出席B股股东所持表决权0.76%。

　　7、以投票表决方式审议通过了《关于增补公司监事的议案》

　　监事的选举采用累积投票制表决。出席会议股东所持有表决权股份总数302,538,254股，有效表决票数为302,538,254票,其中同意301,881,712票；反对0票；弃权656,542票。

　　根据《公司章程》的规定，张赵锋先生当选为本公司第六届监事会监事, 任期自本次股东大会决议生效之日起至本届监事会任期届满为止。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所

　　2、律师姓名:孟繁锋 孙磊

　　3、结论性意见：公司2010年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

　　六、备查文件目录

　　1、2010年年度股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告！

　　无锡小天鹅股份有限公司

　　二○一一年四月十八日

　　股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A 小天鹅B 公告编号：2011-15

　　无锡小天鹅股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　无锡小天鹅股份有限公司第六届监事会第九次会议于2011年4月5日以书面或传真方式发出通知，于2011年4月15日以现场方式召开。会议应到监事3名，实到3名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下事项：

　　以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

　　选举张赵锋先生为公司第六届监事会监事会主席。

　　特此公告。

　　无锡小天鹅股份有限公司

　　监事会

　　二○一一年四月十八日

　　附简历:

　　张赵锋，男，35岁，硕士。现任广东美的电器股份有限公司财务管理部副总监。曾任本公司董事、财务总监，美的电器职工监事兼家用空调国内事业部财务部总监，家用空调事业部财务总监、美的东芝开利合资公司财务总监等职。

　　股票代码：000418 200418 股票简称：小天鹅A 小天鹅B 公告编号：2011-16

　　无锡小天鹅股份有限公司

　　关于公司高管辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司董事会于2011年4月15日收到公司副总经理李宏先生的书面辞职报告，因其个人原因，请求辞去其所担任的公司副总经理职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，李宏先生的辞职申请自其辞职报告送达公司董事会时生效。

　　公司对李宏先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　无锡小天鹅股份有限公司

　　二○一一年四月十八日