证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００６９３ 证券简称：Ｓ＊ＳＴ聚友 公告编号：２０１１－０２６

　　成都聚友网络股份有限公司

　　关于股票可能终止上市的风险提示公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司因２００４年、２００５年、２００６年连续三年亏损，股票已于２００７年４月２６日披露２００６年年报后暂停上市交易，２００７年５月２３日公司股票正式被深圳证券交易所通知暂停上市。

　　经深圳市鹏城会计师事务所审计，２００７年公司实现了盈利。根据《深圳证券交易所股票上市规则》１４．２．１条的有关规定，公司在２００８年５月９日向深圳证券交易所正式递交了公司股票恢复上市的申请，并于２００８年５月１６日接到深圳证券交易所正式受理本公司关于恢复股票上市的申请的通知（通知文号为：公司部函［２００８］第２１号），并要求公司补充提交恢复上市申请的相关资料。（详见２００８年５月１２日和５月１９日《中国证券报》《证券时报》）

　　自股票暂停上市以来，本公司董事会一直在全力推进债务重组和资产重组工作。２００７年，公司根据债务重组的总体计划，在中国银行业监督委员会等部门的大力支持下实施了第一步债务重组，同时也实现了公司２００７年度和２００８年度公司的盈利。由于公司第二步债务重组方案尚未实施，仍有巨额债务及对外担保的连带责任，公司２００９年度出现了亏损。在中国银行业监督委员会等部门的大力支持下，通过相关金融债权人免除公司所欠付债权人截至２０１０年 １２月３１日全部利息及转让酒店视讯资产，经深圳市鹏城会计师事务所审计，公司在２０１０年再次实现了盈利。

　　为化解退市风险同时为提升上市公司的持续经营能力和资产的盈利能力，在债委会的协调下，公司已与中锐控股集团有限公司签订了《成都聚友网络股份有限公司重大资产重组之框架协议》，与金融债务债权人及其他相关单位确定了《成都聚友网络股份有限公司债务重组协议》，目前公司已将初步确定的债务重组、资产重组方案及股权分置改革方案上报中国证监会进行沟通交流。公司对重组后的资产的盈利能力充满信心。本公司将根据工作进展情况及时披露相关信息。

　　由于本公司资产重组、债务重组方案尚需经公司股东大会和中国证监会批准，公司资产、债务重组存在不确定性。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８ 年修订本）１４．２．１７ 条的有关规定，深圳证券交易所将在同意受理本公司恢复上市申请后的三十个交易日内做出是否核准公司恢复上市申请的决定（补充提供材料期间不计入审核期限内）。

　　若在规定期限内本公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，公司股票将被终止上市。有鉴于此，公司股票存在可能终止上市的风险，董事会提醒广大投资者注意投资风险。

　　公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。公司２０１０ 年度指定信息披露报刊为《中国证券报》、《证券时报》。

　　公司接受投资者的咨询电话：０２８－８６７５８７５１。

　　特此公告。

　　成都聚友网络股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ一一年四月十五日

　　证券代码：０００６９３ 证券简称：Ｓ＊ＳＴ聚友 公告编号：２０１１－０２７

　　成都聚友网络股份有限公司

　　第七届监事会２０１１年第一次会议决议公告

　　本公司及监事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都聚友网络股份有限公司第七届监事会２０１１年第一次会议于２０１１年４月１５ 日以传真方式召开，公司已于２０１１年４月１２日将全部会议材料以以专人、传真和电子邮件等方式送达各监事。至２０１１年４月１５日１５：００时，监事会全体成员全部传回表决票，会议审议通过如下议案：

　　一、审议通过《监事会２０１０年度工作报告》（表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权）

　　二、审议通过《对〈２０１０年度内部控制自我评价报告〉的意见》（表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权）

　　监事会认为，公司内部控制自我评价报告，对公司内部控制的总结比较全面，对存在问题的揭示比较深刻，加强内部控制的努力方面也比较明确全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　三、审议通过《对董事会〈关于对２０１０年度财务报告审计意见的说明〉的意见》（表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权）

　　监事会认为，董事会就该会计师事务所出具的审计意见做出的说明真实、准确、完整的反映了公司的情况，董事会制定的化解公司风险，提高公司持续经营能力措施是具体的，希望公司董事会加快资产和债务重组工作进程，积极化解公司资产和债务风险，进而实现公司股票恢复上市。　

　　四、审议通过《２０１０年年度报告（正文及摘要）》（表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权）

　　特此公告。

　　成都聚友网络股份有限公司

　　监　　事　　会

　　二Ｏ一一年四月十五日

　　证券代码：０００６９３ 证券简称：Ｓ＊ＳＴ聚友 公告编号：２０１１－０２５

　　成都聚友网络股份有限公司

　　七届二十六次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都聚友网络股份有限公司七届二十六次董事会于２０１１年４月１５日以传真方式召开，公司已于２０１１年４月１２日将全部会议材料以专人、传真和电子邮件等方式送达各董事。至２０１１年４月１５日１５：００时，董事会全体成员除董事段秀怀未传回表决票，也未向公司说明原因以外， 其余董事传回表决票。会议审议通过如下议案：

　　一、审议通过《董事会２０１０年度工作报告》（表决结果：５票同意，０票反对和０票弃权）

　　二、审议通过《总经理２０１０年度工作报告》（表决结果：５票同意，０票反对和０票弃权）

　　三、审议通过《２０１０年度财务决算报告》（表决结果：５票同意，０票反对和０票弃权）

　　四、审议通过《２０１０年度利润分配预案》（表决结果：５票同意，０票反对和０票弃权）

　　根据公司章程的规定，由于２０１０年度的盈利不足以弥补以前年度的累计亏损，现拟决定公司２０１０年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　五、审议通过《２０１０年度内部控制自我评价报告》（表决结果：５票同意，０票反对和０票弃权）

　　《２０１０年度内部控制自我评价报告》详见２０１１年４月１８日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

　　六、审议通过《公司２０１０年度独立董事述职报告》（表决结果：５票同意，０票反对和０票弃权）

　　《公司２０１０年度独立董事述职报告》详见２０１１年４月１８日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

　　七、审议通过《关于对２０１０年度财务报告审计意见的说明》（表决结果：９票同意，０票反对和０票弃权）

　　公司董事会《关于对２００９年度财务报告审计意见的说明》详见２０１１年４月１８日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

　　八、审议通过《关于对２０１０年公司会计政策变更情况的说明》（表决结果：５票同意，０票反对和０票弃权）

　　公司董事会《关于对２０１０年公司会计政策变更情况的说明》详见２０１１年４月１８日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

　　九、审议通过《２０１０年年度报告（正文及摘要）》（表决结果：９票同意，０票反对和０票弃权）

　　公司《２０１０年年度报告》详见２０１１年４月１８日巨潮资讯网。《２０１０年年度报告摘要》详见２０１１年４月１８日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

　　十、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》（表决结果：９票同意，０票反对和０票弃权）

　　鉴于深圳市鹏城会计师事务所已连续８年为公司审计机构，且该事务所在公司２０１０年度审计工作中表现出了执业能力及勤勉尽责的工作精神，审计委员会提议继续聘请其为公司２０１１年度财务审计机构，聘期为一年。

　　上述议案中，第一、三、四、九、十项尚需提交股东大会审议通过，股东大会召开的具体时间公司将另行通知。

　　特此公告。

　　成都聚友网络股份有限公司

　　董　　事　　会

　　二Ｏ一一年四月十五日

　　证券代码：０００６９３ 证券简称：Ｓ＊ＳＴ聚友 公告编号：２０１１－０２８

　　成都聚友网络股份有限公司

　　关于股改进展的风险提示公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、目前公司非流通股股东股改动议情况

　　目前，公司非流通股股东共计５５家，其中已有４９家提出股改动议，其持股数量占公司非流通股总数的９９．０１％，其余非流通股股东因注销、无法联系、正在办理等原因未明确提出股改动议。

　　二、公司股改保荐机构情况

　　公司已经聘请国都证券有限责任公司为公司股改保荐机构。

　　三、公司董事会拟采取的措施

　　为彻底解决公司的巨额债务负担，改善公司资产质量，实现公司未来的可持续发展，在经过与非流通股股东、重组方、相关债权人进行数次协商沟通后，公司的股权分置改革将与拟实施的资产重组和债务重组相结合，同步实施。

　　经公司七届二十一次董事会审议通过，公司在聚友企业银行业金融机构债权人委员会见证下，已于２０１０年１１月３０日与首控聚友集团有限公司及陕西华泽镍钴金属有限公司实际控制人王应虎先生签订了《成都聚友网络股份有限公司重大资产重组之框架协议》。

　　现各中介机构已陆续进场开展工作；公司董事会与保荐机构将结合目前的实际情况研究制订公司的股权分置改革方案。

　　四、保密义务及董事责任

　　本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。

　　本公司全体董事保证将按照《上市公司股权分置改革管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关业务规则的规定及时披露股改相关事项。

　　本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

　　公司联系方式：

　　联系地址：成都市上升街７２号８楼

　　邮编：６１００１５

　　电话：０２８－８６７５８７５１

　　传真：０２８－８６７５８３３１

　　联系人：吴锋

　　电子信箱：ｗｕｆｅｎｇ＠ｕｆｇ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　特此公告

　　成都聚友网络股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ一一年四月十五日