证券时报多媒体数字报

证券代码：０００６０７ 证券简称：华智控股 公告编号：２０１１－０８

重庆华智控股股份有限公司

六届十七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆华智控股股份有限公司董事会六届十七次会议于２０１０年４月２日以电子邮件的方式发出通知，于２０１１年４月１３日下午在杭州华立仪表集团股份有限公司会议室召开。会议由公司董事长刘浩军主持，公司七位董事全部出席会议并表决。监事会成员及公司部分高管列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定，审议通过如下议案：

一、《２０１０年度董事会工作报告》

本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

该议案表决情况：同意７票、反对０票、弃权０票、回避０票。

二、《２０１０年度总裁工作报告》

该议案表决情况：同意７票、反对０票、弃权０票、回避０票。

三、《２０１０年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

该议案表决情况：同意７票、反对０票、弃权０票、回避０票。

四、《２０１０年年度报告及报告摘要》

公司《２０１０年年度报告正文》及《２０１０年年度报告摘要》内容详见２０１１年４月１６日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

该议案表决情况：同意７票、反对０票、弃权０票、回避０票。

五、《２０１０年度利润分配预案》

经天健正信会计师事务所有限责任公司审计，公司（母公司）２０１０年实现净利润－２０６，９５４，５９６．２５元，加上以前年度未分配利润－２５２，４６７，８５２．３３元，２０１０年未分配利润为－４５９，４２２，４４８．５８元。董事会同意：公司本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

该议案表决情况：同意７票、反对０票、弃权０票、回避０票。

六、《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》

董事会认为：从公司现有的内部控制制度及实际运作效果来看，符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求，内部控制制度具有合法性、合理性、有效性和适用性，能够适应公司管理的要求和发展的需要。公司内部控制活动涵盖法人治理、经营管理、生产活动等各个环节，具有较为科学合理的决策、执行和监督机制，并在生产经营活动中得到严格遵循和实施，有利于公司规范运作和公司治理水平的提高。

本报告内容详见 ２０１１年 ４月１６日在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告的《重庆华智控股股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告》。

该议案表决情况：同意７票、反对０票、弃权０票、回避０票。

七、《关于向深圳证券交易所申请公司股票交易实行退市风险警示特别处理的议案》

经天健正信会计师事务所有限公司审计，本公司２００９年度、２０１０年度连续两个会计年度亏损，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将向深圳证券交易所申请对公司股票进行退市风险警示特别处理，公司股票将于４月１８日停牌一天，４月１９日起实施“退市风险警示”特别处理，股票简称变更为：“＊ＳＴ 华控”，股票代码仍为：０００６０７，股票日涨跌幅限制为５％。

公司将积极处置亏损的医药资产，并通过提高仪表的销售额、降低采购成本、销售成本、生产成本、开发新产品、积极开拓国际市场等方式使公司早日扭亏为盈。

该议案表决情况：同意７票、反对０票、弃权０票、回避０票。

八、《关于调整董事会四个专业委员会成员的议案》

１、战略委员会成员为刘浩军、郭峻峰、熊波，刘浩军为战略委员会主任。

２、提名委员会成员为甘为民、郭峻峰、辛金国，甘为民为提名委员会主任。

３、审计委员会成员为辛金国、刘浩军、张鹏，辛金国为审计委员会主任。

４、薪酬与考核委员会成员为张鹏、刘浩军、甘为民，张鹏为薪酬与考核委员会主任。

该议案表决情况：同意７票、反对０票、弃权０票、回避０票。

九、《２０１１年度董事、高管薪酬议案》

在公司领取薪酬的董事、高管２０１１年度薪酬标准及发放程序如下：

郭峻峰：董事、总裁 ２０１１年薪酬标准６０万元

熊波：董事、副总裁、董秘 ２０１１年薪酬标准２５万元

余晓利：财务总监 ２０１１年薪酬标准１８万元

１、薪酬组成： 由基本薪酬和年度绩效奖金两部分组成。

２、基本薪酬：月度基本工资和月度职务综合补贴按月发放。

３、年度绩效奖金：年度结束后，经考核后发放。

４、鉴于公司总裁郭峻峰先生兼任公司控股子公司华立仪表集团股份有限公司总裁，其薪酬由公司控股子公司华立仪表集团股份有限公司按此标准支付。

该议案表决情况：同意７票、反对０票、弃权０票、回避０票。

十、《公司为控股子公司提供担保额度的议案》

根据《公司法》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）等有关规定，公司２０１１年拟为纳入合并报表范围的控股子公司提供担保额度为１１，１００万元，具体担保额度的分配情况如下：

１、为控股子公司华立仪表集团股份有限公司及子公司提供１０，０００万元的银行借款担保。

２、为控股子公司重庆美联制药有限公司提供１１００万元的银行借款担保。

为上述公司提供的银行借款担保是根据各公司实际经营运作需要而定的，在公司为下属子公司提供的担保总额不变的情况下，根据实际经营需要各担保额度可以在子公司之间互相调剂。未经董事会批准，公司不得超出上述担保额度为子公司担保，也不得为其他公司提供担保。在实施过程中公司均应要求子公司提供反担保。公司应及时履行信息披露义务。

本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

该议案表决情况：同意７票、反对０票、弃权０票、回避０票。

十一、《公司子公司为华立集团股份有限公司及其子公司提供担保额度的议案》

本议案的详细情况请参见公司将于近期发布的《关联担保预估金额公告》。

该议案表决情况：同意５票、反对０票、弃权０票、回避２票。

十二、《关于关联担保借款收取担保费的议案》

本议案的详细情况请参见公司将于近期发布的《关联担保借款收取担保费公告》。

该议案表决情况：同意５票、反对０票、弃权０票、回避２票。

十三、《关于授权公司向华立集团股份有限公司及子公司融资的议案》

本议案的详细情况请参见公司将于近期发布的《关于向华立集团股份有限公司及子公司融资的关联交易公告》。

该议案表决情况：同意５票、反对０票、弃权０票、回避２票。

十四、《关于对子公司计提减值准备的议案》

根据《企业会计准则》以及公司相关规定，公司及下属子公司对２０１０年末的资产进行了全面的盘点与核查。为了夯实公司资产、减少财务风险，遵循谨慎的会计政策。公司对如下资产计提了资产减值准备：

１、 单项计提减值

公司及公司子公司对２０１０ 年末的应收款项、存货进行了逐笔核对与清查，并根据应收款项的性质以及对可收回性进行了分析。

（１）公司应收重庆福瑞制药有限公司１２，５２８，９６１．４元，由于该款项长期挂帐，对方经营困难面临倒闭，公司已于２００９年计提了１０００万元的减值准备，本年度对方公司经营状况没有好转，已完全停顿，公司预计已无法收回欠款，因此将余下的２，５２８，９６１．４元计提减值准备。

（２）公司应收美国华盛顿大学１０，０６１，５７７．１４元，应收海湾兽医中心１，０８５，９１６．１６元，上述款项系公司委托外部单位进行青蒿素抗癌项目研究开发的预付款。该项目尚处于研发的临床前实险室阶段，仍需要大量的资金和后期投入，结合公司经营情况和资金状况，并对上述项目的整体风险和投资效益进行了综合评估，为提高公司资源的优化配置并实现公司的产业转型，经公司管理层研究决定拟不再对上述项目进行后期投入。由于上述债权系属于研发性质的预付款项，公司基于谨慎性原则对上述债权进行单项减值测试，全额计提减值准备，共计１１，１４７，４９３．３０元。

（３）公司应收重庆美联制药有限公司４７，０３５，７５７．２８万元，由于该公司生产经营停滞，已超额亏损，丧失了偿债能力，公司对该欠款按９０％的比例预计损失，计提４２００万元减值准备。

（４）公司对子公司重庆美联制药有限公司的存货进行清理，其在产品１，１１８，０６１．２７元，系留存在各工序环节的母液，由于该公司生产经营已停滞，各工序环节中长时间留置的母液有效成份严重降低，已再无利用价值，公司对其全额计提减值。

２、对无形资产提取减值准备

公司无形资产的研发支出挂账１６，９９３，４７９．０７元，系科泰复国际临床项目及多酶组合胶囊临床研究支出。上述项目均系公司原为开拓药业板块业务进行的项目研发支出。本期公司进行经营业务的整体战略调整，药业资产整体处置后实现产业转型，以提高上市公司整体资产质量。基于上述原因，经公司管理层研究决定不拟继续对上述研发项目进行后续投入，公司基于重置成本对上述研发支出的可回收性进行判断，对上述研发支出进行单项减值测试，依据谨慎性原则全额计提无形资产减值准备。

３、对长期股权投资提取减值准备

公司对洪雅曼地亚红豆杉种植有限公司长期股权投资８，９００，０００．００元。由于该公司持续亏损，经营处于停滞，公司基于谨慎性原则，对该长期股权投资进行单项减值测试，依据谨慎性原则，对长期股权投资及商誉提取减值准备８，９００，０００．００元。

本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

该议案表决情况：同意７票、反对０票、弃权０票、回避０票。

十五、《公司２０１１年度日常关联交易预估金额的议案》

经初步统计，在合理商业条件下，２０１１年与华立集团及子公司进行的日常租赁关联交易预估总额为５６０万元；２０１１年与华立国际进行的各类日常关联交易预估总额为３８００万元；２０１１年公司与华立电力科技进行的各类日常关联交易预估总额为２５００万元；２０１１年公司与华立电力进行的各类日常关联交易预估总额为１２０万元；２０１１年公司与深圳华立南方进行的各类日常关联交易预估总额为２８００万元。本议案的详细情况见《公司２０１１年度日常关联交易预估金额的公告》。

独立董事辛金国、甘为民、张鹏事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并发表独立意见。关联董事刘浩军、蔡晓利对本议案进行了回避，其他五名董事均一致同意本议案。

本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议，关联股东将在２０１０年年度股东大会审议本议案时回避表决。

该议案表决情况：同意５票、反对０票、弃权０票、回避２票。

十六、《关于会计政策变更的议案》

本报告期内，本公司因执行财政部２０１０年７月１４日发布的《企业会计准则解释第４号》（财会［２０１０］１５号），相关会计政策变更如下：

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额的处理。

２０１０年１月１日以前，本公司在合并财务报表中，对于子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额分别下列情况进行处理：

Ａ、公司章程或协议规定少数股东有义务承担，并且少数股东有能力予以弥补的，该项余额应当冲减少数股东权益；

Ｂ、公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该项余额应当冲减母公司的所有者权益。该子公司以后期间实现的利润，在弥补了由母公司所有者权益所承担的属于少数股东的损失之前，应当全部归属于母公司的所有者权益。

根据《企业会计准则解释第４号》的规定，上述政策变更为：在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

上述会计政策变更前，本公司２００９年度合并财务报表中，未分配利润期末余额包括由母公司承担的属于少数股东损失的金额５，１０９，１１７．２４元。本报告期根据解释４号的规定对此进行追溯调整，调增合并财务报表未分配利润５，１０９，１１７．２４元，调减合并财务报表少数股东权益５，１０９，１１７．２４元。

本报告期主要会计政策变更对合并报表的影响情况列示如下：

独立董事辛金国、甘为民、张鹏事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并发表独立意见：公司此次会计政策变更，符合国家法律、法规的规定，董事会审议会计政策变更的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定 ，没有损害中小股东的利益。

该议案表决情况：同意７票、反对０票、弃权０票、回避０票。

十七、《审计机构从事２０１０年度公司审计工作总结报告及聘请公司２０１１年度审计机构的议案》

董事会决定继续聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务审计机构，聘期为一年。

本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

该议案表决情况：同意７票、反对０票、弃权０票、回避０票。

十八、《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》

本议案的详细情况请参见公司近期将发布的《召开２０１０年年度股东大会的会议通知》。

该议案表决情况：同意７票、反对０票、弃权０票、回避０票。

特此公告。

重庆华智控股股份有限公司

董事会

２０１１年４月１３日

证券代码：０００６０７ 证券简称：华智控股 公告编号：２０１１－１０

重庆华智控股股份有限公司

关于公司股票实施退市风险警示的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经天健正信会计师事务所有限公司审计，本公司２００９年度、２０１０年度连续两个会计年度亏损，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司向深圳证券交易所申请对公司股票实施“退市风险警示”特别处理。

一、股票的种类、简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日

１、股票种类：Ａ股

２、股票简称：华智控股

３、证券代码：０００６０７

４、实施退市风险警示的起始日：２０１１年４月１９日

二、实施退市风险警示的原因

公司２００９年度、２０１０年度连续两个会计年度经审计的净利润均为亏损。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，公司股票将被实施“退市风险警示”特别处理。

三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及具体措施

公司将积极处置亏损的医药资产，并通过提高仪表的销售额、降低采购成本、销售成本、生产成本、开发新产品、积极开拓国际市场等方式使公司早日扭亏为盈。

四、股票可能被暂停上市的风险提示

２０１１年度，公司如果继续亏损，公司股票将可能被暂停上市。

五、公司被实施退市风险警示后新的公司简称及涨跌幅限制

因公司被实施“退市风险警示”，公司股票将于４月１８日停牌一天，４月１９日起实施“退市风险警示”特别处理，股票简称变更为：“*ＳＴ 华控”，股票代码仍为：０００６０７，股票日涨跌幅限制为５％。

六、实施退市风险警示期间公司接受投资者咨询的主要方式

现场接待：重庆市渝北区红锦大道３２号总商会大厦２１楼８号

电话：０２３－６８２６９９１１

传真：０２３－６８２６９９００

联系人：熊波

电子邮件：ｃｑ．ｈｕａｚｈｉｈｏｌｄｉｎｇ＠ｈｏｌｌｅｙ．ｃｎ

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

重庆华智控股股份有限公司

董事会

２０１１年４月１３日

证券代码：０００６０７ 证券简称：华智控股 公告编号：２０１１－１１

重庆华智控股股份有限公司

对子公司担保预估金额公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

●被担保人名称：重庆美联制药有限公司、华立仪表集团股份有限公司及子公司

●担保人名称：重庆华智控股股份有限公司

●２０１１年度担保预估金额：共计人民币１１，１００万元

●对外担保逾期的累计金额：无。

一、担保情况概述

公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《公司为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司２０１１年为纳入合并报表范围的控股子公司重庆美联制药有限公司、华立仪表集团股份有限公司及子公司共计提供担保额度为１１，１００万元。

二、被担保人基本情况

１、被担保人名称：重庆美联制药有限公司

注册地址：重庆市江北区大石坝南桥寺

法定代表人：刘永源

注册资本：３０００万元

经营范围：研制、生产、销售中间体及浸膏剂（国家有专项规定的除外）

与本公司关系：公司控股７０％

２、被担保人名称：华立仪表集团股份有限公司

住所：杭州市余杭区闲林镇联胜路８号

邮政编码：３１００２３

注册资本：１８，１５５．２８万元

法定代表人：刘浩军

经营范围：电力仪器仪表及元器件的制造销售等

与本公司关系：公司控股７９％

三、担保协议的主要内容

１、担保方式：连带责任担保

２、担保期限：１年

３、担保金额：预计人民币１１，１００万元

四、董事会意见

公司董事会认为：为上述公司提供的银行借款担保是根据各公司实际经营运作需要而定的，在公司为下属子公司提供的担保总额不变的情况下，根据实际经营需要各担保额度可以在子公司之间互相调剂。未经董事会批准，公司不得超出上述担保额度为子公司担保，也不得为其他公司提供担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

目前公司及公司控股子公司对外担保累计数量为人民币２．２６亿元，占公司２０１０年经审计净资产的７２．９％，无逾期担保。

六、备查文件目录

１、公司第六届董事会第十七次会议决议。

２、被担保人、担保人营业执照复印件。

特此公告。

重庆华智控股股份有限公司

董事会

２０１１年４月１３日

证券代码：０００６０７ 证券简称：华智控股 公告编号：２０１１－１２

重庆华智控股股份有限公司

２０１１年度日常关联交易预估金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、全年日常关联交易的基本情况

二、关联方介绍和关联关系

１、关联方基本情况

（１）华立集团股份有限公司（简称：“华立集团”）

住所：浙江省杭州市余杭镇直街１８１号

法人代表：汪力成

注册资本：３０，３３８元人民币

经营范围：实业投资，国内和国际贸易，技术服务，管理咨询，设备租赁，燃料油（不含成品油）的销售。

关联交易：华立集团是公司的控股股东

（２）浙江华立国际发展有限公司（简称：“华立国际”）

住所：浙江省杭州市余杭区余杭镇直街１８１号

法定代表人：肖琪经

注册资本：５０００万元

经营范围：主要从事公共计量仪表、低压电力产品、医药医疗保健类产品及化工类产品的进出口业务及海外投资。

关联关系：华立国际的控股股东是本公司控股股东华立集团之子公司

（３）浙江华立电力科技有限公司（简称：“华立电力科技”）

住所：杭州市余杭区五常大道１８１号华立科技园行政楼９楼

法定代表人：林郁

注册资本：３５００万元

经营范围：电力自动化、信息系统、电力电子设备及电网终端设备、电力通讯、高低压电器、电力管理软件的技术开发、技术服务及销售。

关联关系：华立电力科技的控股股东是本公司控股股东华立集团之子公司

（４）杭州华立电力系统工程有限公司（简称：“华立电力”）

住所：杭州市西湖区西斗门路１８号７楼东区

法定代表人：齐志刚

注册资本：１５０万元

经营范围：技术开发、技术服务、成果转让、电力自动化系统。

关联关系：华立电力的控股股东是本公司控股股东华立集团子公司之子公司

（５）深圳华立南方电子技术有限公司（简称：“深圳华立南方”）

住所：深圳市南山区沙河西路茶光工业区健兴楼二栋七层

法定代表人：章青侯

注册资本：２４８３万元

经营范围：电量检测计量计费类电子数字式终端和软件以及相关的自动化终端和设备的技术开发、生产、销售。从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。

关联关系：联营企业

２、履约能力分析：

２０１０年关联交易涉及关联方的主要财务指标正常且经营情况良好，不存在关联方长期占用本公司资金并造成呆坏帐的可能，具有良好的履约能力。

３、经初步统计，在合理商业条件下，２０１１年与华立集团及子公司进行的日常租赁关联交易预估总额为５６０万元；２０１１年与华立国际进行的各类日常关联交易预估总额为３８００万元；２０１１年公司与华立电力科技进行的各类日常关联交易预估总额为２５００万元；２０１１年公司与华立电力进行的各类日常关联交易预估总额为１２０万元；２０１１年公司与深圳华立南方进行的各类日常关联交易预估总额为２８００万元。

三、定价政策和定价依据

１、本公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。

２、定价原则：国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

１、本公司控股子公司华立仪表集团股份有限公司将闲置的厂房和办公楼出租给控股股东华立集团股份有限公司及子公司，不仅提高了子公司华立仪表的固定资产使用率，还增加了公司的营业收入，提高了公司的经济效益。

２、本公司控股子公司华立仪表集团股份有限公司通过华立国际、华立电力、华立电力科技、深圳华立南方的市场销售渠道销售仪器仪表及采购材料。属公司子公司日常经营中的持续性业务，交易的进行保证了子公司的正常生产经营活动，对本公司及子公司无不利影响。

３、本公司与上述关联方进行的日常采购销售、出租资产行为均为生产经营所必须，并持续进行的关联交易事项，对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用，双方的关联交易按市场化原则公平公允地进行，维护了各方的利益。该项关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及中小股东的利益。

五、审议程序

１、公司六届十七次董事会审议通过《公司２０１１年度日常关联交易预估金额的议案》。关联董事刘浩军、蔡晓利在表决时进行了回避。其他五名董事均一致同意，通过了该议案。

２、独立董事辛金国、甘为民、张鹏先生事前认可上述关联交易议案。

公司独立董事同意将上述议案提交董事会审议，并发表独立意见：本议案所述采购销售、出租资产行为是公司及控股子公司日常生产经营中所必需的持续性业务，关联交易遵循了公平、公正的交易原则，参照市场化原则定价，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。

３、上述议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

六、关联交易协议签署情况

关联交易事项在发生交易时由双方根据市场化的原则，协商确定主要交易条款，签订合同。

七、备查文件

１、 公司第六届十七次董事会会议决议；

２、 独立董事发表的独立意见。

特此公告

重庆华智控股股份有限公司

董事会

２０１１年４月１３日

证券代码：０００６０７ 证券简称：华智控股 公告编号：２０１１－１３

重庆华智控股股份有限公司

六届十次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重庆华智控股股份有限公司监事会六届十次会议于２０１１年４月２日以电子邮件的方式发出通知，２０１１年４月１３日下午在杭州华立仪表集团股份有限公司会议室召开。监事会主席杜学东先生主持会议。公司四名监事全部出席会议。其他有关人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定，审议通过如下议案：

一、《２０１０年度监事会工作报告》；监事会认为：

１、公司依法运作情况

报告期内，公司监事列席了公司召开的所有股东大会、董事会，并根据有关法律、法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理执行公司职务的情况进行了监督。监事会认为，公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规进行规范运作，能够严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司本着审慎经营的态度，完善公司内部控制制度。公司董事、高级管理人员均能履行诚信、勤勉义务。没有发现公司董事、经理履行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

２、公司财务检查情况

报告期内公司监事会采取加强内部审计和经常深入实际等多种形式，对公司财务制度执行情况、财务状况进行了认真检查。认为公司２０１０年度财务报告客观、真实反映了公司的财务状况和经营成果。天健正信会计师事务所有限公司出具的标准无保留审计意见和对公司有关事项作出的评价是客观公正的。

３、公司最近一次募集资金使用情况

报告期内公司无募集资金使用情况。

４、公司出售资产情况

报告期内公司出售资产的交易价格合理，没有发现内幕交易及损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。

５、关联交易情况

报告期内发生的关联交易公平、合理，没有损害上市公司利益和中小股东利益的情况。

６、对会计师事务所出具的审计报告意见

天健正信会计师事务所有限公司为本公司２０１０年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告，监事会认为天健正信会计师事务所有限公司出具的审计报告意见及所涉事项客观公允地反映了公司的实际情况。监事会对该报告内容及结论均无异议。

此议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

表决情况：同意４票、反对０票、弃权０票。

二、《２０１０年年度报告及报告摘要》。

公司监事会认为：１、２０１０年年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。公司２０１０年年度报告及报告摘要客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果。

２、２０１０年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理成果和财务状况等事项。

３、在提出本意见前，未发现参与２０１０年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

表决情况：同意４票、反对０票、弃权０票。

三、《２０１０年度财务决算报告》

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

表决情况：同意４票、反对０票、弃权０票。

四、《２０１０年度利润分配预案》

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

表决情况：同意４票、反对０票、弃权０票。

五、《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司２０１０年年度报告工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：

１、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

２、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

３、自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。２０１０年公司没有违反深交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评估全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决情况：同意４票、反对０票、弃权０票。

六、《关于计提减值准备的议案》

表决情况：同意４票、反对０票、弃权０票。

七、《关于调整部分监事的议案》

鉴于公司监事廖家辉先生已向监事会提出辞去监事职务，公司监事会提名李宏娅女士（简历附后）作为监事侯选人，提交到公司２０１０年年度股东大会选举。

表决情况：同意４票、反对０票、弃权０票。

八、《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为：公司此次会计政策变更，符合国家法律、法规的规定，董事会审议会计政策变更的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定 ，没有损害中小股东的利益。

表决情况：同意４票、反对０票、弃权０票。

特此公告。

重庆华智控股股份有限公司监事会

２０１１年４月１３日

附：监事候选人简历

李宏娅：女，１９８３年生，本科，管理学学士。曾任浙江中瑞江南会计师事务所有限公司、浙江中瑞江南税务师事务所有限公司审计、税务评估助理；现任华立集团股份有限公司资产管理部资产管理专员、武汉健民药业集团股份有限公司（６００９７６）监事、昆明制药集团股份有限公司（６００４２２）监事。

李宏娅与上市公司及实际控制人不存在关联关系，不持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。