证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、激励条件满足的情况说明

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年度财务报告经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计：２０１０年扣除非经常性损益后的净利润（１０９，７４２，８０９．９３元）小于扣除非常性损益前的净利润（１２１，２３５，１５３．９９元），故选用扣除非经常性损益后的净利润用于计算考核指标。（上述均为归属于母公司股东的数据）

经计算，２０１０年度净利润比２００９年度增长１４．３０％，超过１０％；２０１０年加权平均净资产收益率为１５．６５％，超过１０％，满足限制性股票的授予条件。

公司２０１０年度股东大会审议通过了２０１０年度财务报告。

二、限制性股票激励对象无公司董事、监事及高级管理人员。

三、激励对象限制性股票授予情况

上述获授对象获授股票自到户日起锁定一年，即自２０１１年４月２０日起至２０１２年４月１９日止锁定。本次共授予激励对象限制性股票１２０，２００股。

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于２０１１年限制性股票激励计划实施的议案》。

四、监事会对激励对象名单核实的情况

公司监事会对２０１１年限制性股票激励对象名单进行了核实，认为：列入激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近３年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近３年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的激励对象条件，符合《首期限制性股票与股票期权激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励名单的主体资格合法、有效。

五、备查文件

１、公司首期（２００７年－２０１２年）限制性股票及股票期权激励计划；

２、公司第四届董事会第三次会议决议；

３、公司２０１１年限制性股票激励对象名单及授予方案；

４、公司监事会关于限制性股票激励对象名单的核实情况；

５、公司２０１０年度股东大会决议。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二Ｏ一一年四月十八日