证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４９５ 证券简称：佳隆股份 公告编号：２０１１－００３

广东佳隆食品股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知已于２０１１年４月１日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事。２０１１年４月１４日，会议如期在公司会议室召开，会议应到董事９人，实到董事９人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议审议并形成了如下决议：

一、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司＜２０１０年度总经理工作报告＞的议案》。

二、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司＜２０１０年度董事会工作报告＞的议案》。

详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司《２０１０年年度报告》之第七节。

本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

公司独立董事卫祥云、方钦雄、王俊亮向董事会提交了《独立董事２０１０年年度述职报告》，并将在公司２０１０年年度股东大会上述职，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司＜２０１０年度财务决算报告＞的议案》。

公司２０１０年度经营情况业经立信大华会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年度实现营业收入２７，１００．８６万元，同比增长１５．５１％；实现营业利润６，７９１．９３万元，同比增长１５．４７％；实现利润总额６，６９７．５２万元，同比增长０．６１％；实现归属于上市公司净利润５，７８５．４５万元，同比增长１．３４％。

本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

四、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１０年度利润分配预案的议案》。

公司２０１０年度经营情况业经立信大华会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年度实现净利润５，７８５．４５万元，按公司净利润的１０％提取法定盈余公积５７８．５４万元，加年初未分配利润６，７０８．１４万元，可供股东分配的利润为１１，９１５．０５万元，资本公积余额７７，９６７．９０万元。

公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

１、利润分配预案：以２０１０年末公司总股本１０，４００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金２ 元（含税），本次利润分配２，０８０．００万元，利润分配后，剩余未分配利润９，８３５．０５万元转入以后年度分配。

２、资本公积金转增股本预案：以２０１０年年末总股本１０，４００万股为基数，向全体股东拟以资本公积金每１０股转增８ 股，转增后公司总股本变更为１８，７２０万股，资本公积余额６９，６４７．９０万元。

同时提请股东大会授权董事会办理因２０１０年度利润分配方案而引起的公司注册资本变更等相关事宜，具体内容为：根据公司股东大会审议的《关于公司２０１０年度利润分配预案的议案》的结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜等。

本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

五、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司＜２０１０年年度报告＞及公司＜２０１０年年度报告摘要＞的议案》。

公司《２０１０年年度报告》及公司《２０１０年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

六、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司＜２０１０年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》。

公司《２０１０年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司＜２０１０年度内部控制自我评价报告＞的议案》。

公司《２０１０年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务审计机构并确定其报酬的议案》。

同意续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务审计机构并确定其报酬５５万元。

本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

九、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

同意公司独立董事津贴由４．８万元／每年（税前）调整为６万元／每年（税前）。

本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

十、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于调整内部董事、监事薪酬的议案》。

同意按照如下方案调整董事、监事薪酬：

注：同时担任董事、高管的不重复领薪，以较高者为准。

本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

十一、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。

同意按照如下方案调整高级管理人员薪酬：

注：同时担任董事、高管的不重复领薪，以较高者为准。

十二、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

同意聘请甘宏民先生为公司副总经理、董事会秘书。甘宏民先生简历见附件一。

十三、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告和整改计划的议案》。

十四、以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》。

公司董事会同意于２０１１年５月１２日（星期四）上午９：３０召开公司２０１０年年度股东大会，公司２０１１－００５号公告《关于公司召开２０１０年年度股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司董事会

２０１１年４月１４日

附件一：甘宏民简历

甘宏民，男，中国国籍，出生于１９６８年１１月，经济学研究生，中级经济师、统计师。曾任广东省英德水泥厂生产管理处副处长、企业管理处处长、广东南华水泥有限公司总经理助理、深圳市德安达实业发展有限公司营销总监，现任广东佳隆食品股份有限公司副总经理、董事会秘书。

甘宏民先生与公司及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。

联系方式：

联系地址：广东省普宁市池尾工业区上寮园２５６幢０１３８号

电 话：０６６３－ ２９１２８１６

传 真：０６６３－２９１８０１１

电子信箱：Ａｒｋａｍ＠１３９．ｃｏｍ

证券代码：００２４９５ 证券简称：佳隆股份 公告编号：２０１１－００５

广东佳隆食品股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议的合法合规性：公司第三届董事会第十三次会议于２０１１年４月１４日召开，会议审议通过了《关于公司召开２０１０年度股东大会的议案》。本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

３、会议召开日期和时间：２０１１年５月１２日上午９：３０

４、会议召开方式：现场会议

５、股权登记日：２０１１年５月９日

６、会议出席对象

（１）截至２０１１年５月９日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

（２）本公司董事、监事、高级管理人员。

（３）本公司聘请的见证律师。

７、会议召开地点：广东省普宁市流沙河滨路１号金叶大厦金叶会议厅

二、会议审议事项

１、本次会议审议的提案均由公司董事会审议和监事会会议审议通过后提交，程序合法、资料完备。

２、审议议案：

（１）审议《关于公司＜２０１０年度董事会工作报告＞的议案》。

（２）审议《关于公司＜２０１０年度监事会工作报告＞的议案》。

（３）审议《关于公司＜２０１０年度财务决算报告＞的议案》。

（４） 审议《关于公司２０１０年度利润分配预案的议案》。

（５） 审议《关于公司＜２０１０年年度报告＞及公司＜２０１０年年度报告摘要＞的议案》。

（６）审议《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务审计机构并确定其报酬的议案》。

（７）审议《关于调整独立董事津贴的议案》。

（８）审议《关于调整内部董事、监事薪酬的议案》。

本公司独立董事将在此次股东大会进行述职报告。

上述议案内容详见２０１１年４月１８日《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公司第三届董事会第十三次会议决议公告和第三届监事会第八次会议决议公告。

三、出席现场会议的登记事项

１、会议登记办法

（１）登记时间：２０１１年５月１０日、１１日（上午９：３０—１１：３０，下午２：３０—５：００）。

（２）登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式登记，不接受电话登记。

（３）登记及信函登记地点：广东佳隆食品股份有限公司证券部（广东省普宁市池尾工业区上寮园２５６幢０１３８号）；信函上请注明“股东大会”字样，邮编：５１５３４３；传真号码：０６６３－２９１８０１１。

２、 其他事项：

（１）本次股东大会的会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

（２）出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场；

（３）联系方式

联系地址：广东省普宁市池尾工业区上寮园２５６幢０１３８号（５１５３４３）

联系人：甘宏民 电话：０６６３－２９１２８１６ 传真：０６６３－２９１８０１１

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司

董事会

二○一一年四月十四日

附件１：股东大会授权委托书

附件２：股东参会登记表

附件１：

广东佳隆食品股份有限公司

２０１０年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席广东佳隆食品股份有限公司２０１０年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本人／本单位对本次会议表决事项未作指示的，受托人可代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人营业执照／身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托书有效期： 委托日期：

年 月 日

注：请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。

授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件２：

广东佳隆食品股份有限公司

２０１０年度股东大会股东参会登记表

证券代码：００２４９５ 证券简称：佳隆股份 公告编号：２０１１－００４

广东佳隆食品股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于２０１１年４月１４日上午在公司四楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于２０１１年４月１日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议应出席的监事３人，实际出席会议的监事３人，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以现场表决形式，审议通过了以下决议：

一、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了关于《公司２０１０年度监事会工作报告》的议案。

本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

《公司２０１０年度监事会工作报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ《公司２０１０年年度报告》之第八节。

二、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了关于《公司２０１０年财务决算报告》的议案。

公司２０１０年度经营情况业经立信大华会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年度实现营业收入２７，１００．８６万元，同比增长１５．５１％；实现营业利润６，７９１．９３万元，同比增长１５．４７％；实现利润总额６，６９７．５２万元，同比增长０．６１％；实现归属于上市公司净利润５，７８５．４５万元，同比增长１．３４％。

本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

三、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了关于《公司２０１０年度利润分配预案》的议案。

公司２０１０年度经营情况业经立信大华会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年度实现净利润５，７８５．４５万元，按公司净利润的１０％提取法定盈余公积５７８．５４万元，加年初未分配利润６，７０８．１４万元，可供股东分配的利润为１１，９１５．０５万元，资本公积余额７７，９６７．９０万元。

公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

１、利润分配预案：以２０１０年末公司总股本１０，４００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金２ 元（含税），本次利润分配２，０８０．００万元，利润分配后，剩余未分配利润９，８３５．０５万元转入以后年度分配。

２、资本公积金转增股本预案：以２０１０年年末总股本１０，４００万股为基数，向全体股东拟以资本公积金每１０股转增８ 股，转增后公司总股本变更为１８，７２０万股，资本公积余额６９，６４７．９０万元。

同时提请股东大会授权董事会办理因２０１０年度利润分配方案而引起的公司注册资本变更等相关事宜，具体内容为：根据公司股东大会审议的《关于公司２０１０年度利润分配预案的议案》的结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜等。

本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

四、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司＜２０１０年年度报告＞及公司＜２０１０年年度报告摘要＞的议案》。

监事会对董事会编制的《公司２０１０年年度报告》及《公司２０１０年年度报告摘要》进行审核后，一致认为：《公司２０１０年年度报告》及《公司２０１０年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

公司《２０１０年年度报告》及公司《２０１０年年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

五、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金２０１０年度存放与使用情况专项报告的议案》。

公司《募集资金２０１０年度使用情况专项报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

六、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司２０１０年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会认为，《公司 ２０１０年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性，有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力，提升内控治理效率。

公司《２０１０年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

七、以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务审计机构并确定其报酬的议案》。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司

监 事 会

２０１１年４月１４日

证券代码：００２４９５ 证券简称：佳隆股份 公告编号：２０１１－００８

广东佳隆食品股份有限公司

２０１０年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司２０１０年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一） 募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字［２０１０］１３５３号核准，并经深交所同意，公司由主承销商国信证券有限公司于２０１０年１０月２０日向社会公众公开发行普通股（Ａ股）２６００万股，每股面值１元，每股发行价３２元。截止２０１０年１０月２６日，公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币８３２，０００，０００．００元，扣除各项发行费用５５，９１０，９６６．０２元，募集资金净额７７６，０８９，０３３．９８元。立信大华会计师事务有限公司对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具立信大华验字［２０１０］１４０ 号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户管理。

（二） 本年度募集资金使用及结余情况

截止２０１０年１２月３１日，公司募集资金使用合计【０】元，募集资金专用账户中余额为【７７６，２９５，７５４．２０】元，其中利息收入共计【２０６，７２０．２２】元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金在各银行账户的存储情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者尤其是中小投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次发行股票并上市管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（２００８年修订）等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东佳隆食品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》于２０１０年１２月２８日，经公司第一届董事会第十二次会议审议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

截至２０１０年１２月３１日止，公司首次公开发行股票募集资金的存放和使用的情况如下：

金额单位：人民币元

（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况

根据有关法律法规及深圳证券交易所规定，２０１０年１１月２４日，公司和保荐机构国信证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司普宁支行、中国建设银行股份有限公司普宁支行、中国银行股份有限公司揭阳普宁支行签订《募集资金三方监管协议》，明确规定了各方的权利和义务。依据协议，上述三家募集资金专户开户行每月向公司出具银行对账单，并抄送国信证券有限公司，公司一次或１２个月内累计从募集资金存款专户中支取的金额超过人民币１，０００万元，应当及时以书面形式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议在履行过程中，三方信守协议，未发生违约行为。

三、２０１０年度募集资金的实际使用情况

２０１０年度募集资金实际使用情况见附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司本年未变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

２０１０年度，本公司已按《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规的情况。

附件：募集资金使用情况对照表

广东佳隆食品股份有限公司

董事会

二〇一一年四月十四日

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

注１：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注２：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注３：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：００２４９５ 证券简称：佳隆股份 公告编号：２０１１－００６

广东佳隆食品股份有限公司

关于举行２０１０年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东佳隆食品股份有限公司将于２０１１年４月２６日（星期二）１４：００－１６：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台，举行２０１０年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ，参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：董事长林平涛先生、董事总经理林长春先生、财务总监赖庆妤女士、副总经理兼董事会秘书甘宏民先生、独立董事方钦雄先生、保荐代表人邵立忠先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司

董 事 会

２０１１年４月１４日