证券时报多媒体数字报

　　（上接D23版）

　　股票代码：６００１０７ 股票简称：美尔雅 编号：２０１１００２

　　湖北美尔雅股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖北美尔雅股份有限公司第八届监事会第四次会议于２０１１年４月１４日上午１１ 时在公司五楼会议室召开，应到监事５ 名，实到监事５名，部分高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事刘莉女士主持，经会议审议，通过了如下议案：

　　一、审议通过公司２０１０年年度报告及报告摘要；

　　经审核，公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司２０１０年年度报告全面、公允的反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；且公司２０１０年年度报告全文及其摘要经公司第八届董事会第九会议、第八届监事会第四次会议审议一致通过。

　　本公司全体监事保证公司２０１０年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　二、审议通过公司２０１０年度监事会工作报告，并发表以下意见：

　　１、公司依法运作情况

　　报告期内，公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》进行规范运作，完善了内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制，公司董事、经理、高管人员在执行职务时无违反法律、法规、《公司章程》，也未有损害公司或股东利益的行为。

　　２、检查公司财务情况

　　监事会认为，报告期内，公司财务制度完善，管理规范，是严格遵照公司财务管理及内控制度进行的，武汉众环会计师事务所有限责任公司对本公司２０１０年度财务报告审计后所出具的标准无保留意见的审计报告，符合公司实际情况。公司２０１０年度财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　３、报告期内公司没有募集资金，也未有原募集资金项目延续本期投入情况。

　　４、监事会认为，报告期内公司未有重大收购、出售资产事项。也未有内幕交易行为，以及损害部分股东权益或造成公司资产流失情况。

　　５、报告期内日常经营活动发生的关联交易是公司利用节余热能向美尔雅集团公司及其关联方提供蒸汽、并转供水电，交易均与关联方签定了协议，公司关联交易的程序合法、按市场价格定价，定价价格公平合理、未损害公司和股东的利益。

　　公司其他因客观原因发生的关联交易公平，程序合法，没有损害中小股东的利益和公司利益。

　　６、对公司２０１０年度报告的审核意见

　　公司２０１０年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　２０１０年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，所包含的信息能真实反映公司２００９年经营管理和财务状况；

　　在对２０１０年度报告审议中，未发现参与年度报告编制的人员和审议工作的人员有违反保密规定的行为。

　　三、审议通过公司２０１０年度财务决算报告；

　　四、审议通过关于公司２０１０年度利润分配预案；

　　经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，本公司２０１０年度实现净利润３０,０８８,１４０．７８元，归属于母公司股东净利润１５,５５８,３５０．４７元。根据公司章程中有关利润分配的规定，首先弥补以前年度亏损，加上年初未分配利润－８２,９７０,３５９．３８元，截止２０１０年１２月３１日，公司实际可供股东分配利润为－６７,４１２,００８．９１元。

　　由于截止２０１０年１２月３１日，公司实际可供股东分配利润为负，同时为补充公司发展所需流动资金，因此公司拟定本次利润分配预案：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转赠股本。

　　五、审议通过关于续聘公司２０１１年度财务审计机构并支付报酬的议案

　　六、审议通过了公司日常关联交易的议案。

　　特此公告。

　　湖北美尔雅股份有限公司监事会

　　二○一一年四月十五日