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上海嘉麟杰纺织品股份有限公司公告(系列) 2011-04-18 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002486 证券简称: 嘉麟杰 公告编号:2011-049 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二次会议于2011年4月15日以现场结合通讯方式在公司一楼会议室(主会场)召开,会议应出席董事11名,实际出席董事11名,其中董事川岛正博、西野幸信、石丸治以电话会议的方式出席。符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。会议由董事长黄伟国主持,经出席会议董事讨论审议,形成如下决议: 1、审议通过了《关于审议公司2011年第一季度季度报告的议案》,同意报出公司2011年第一季度季度报告; 表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。 (公司2011年第一季度季度报告正文及全文详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。) 特此公告。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会 2011年4月15日 证券代码:002486 证券简称: 嘉麟杰 公告编号:2011-050 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司(以下简称 "公司")于2011年4月15日以现场结合通讯方式在公司三楼会议室(主会场)召开监事会会议。本次会议由监事会主席向仍源先生召集并主持;本次会议应出席监事三名,实际出席监事三名,其中监事曹军以电话会议的方式出席。本次会议的召集、召开程序符合法律法规及公司《章程》的规定。经与会监事审议,形成以下决议: 一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,通过了《关于审议公司2011年第一季度季度报告的议案》。 监事会认为,公司董事会编制的《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2011年第一季度季度报告》全文真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 (公司2011年第一季度季度报告正文及全文详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。) 特此公告。 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会 2011年4月15日 本版导读:
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