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　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　烟台新潮实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三次会议于2011年4月14日上午在公司会议室召开，会议由公司董事长宋向阳先生主持。会议应到董事9人，实到9人，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下报告和事项：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》。

　　该议案需提交公司2010年度股东大会审议。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年度独立董事述职报告》。

　　该议案需提交公司2010年度股东大会审议。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年度财务决算报告》。

　　该议案需提交公司2010年度股东大会审议。

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年度利润分配预案》。

　　经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，公司2010年度实现净利润-117,789,674.36元，其中归属于母公司股东的净利润-105,341,223.12元，加上期初未分配利润175,923,809.25元，2010年末可供股东分配的利润为58,074,120.55元。

　　公司董事会拟定2010年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送红股，未分配利润58,074,120.55元转作以后年度分配。

　　公司独立董事意见：同意（详见附件）。

　　该议案需提交公司2010年度股东大会审议。

　　五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年度资本公积金转增股本预案》。

　　经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，截止2010年12月31日，公司资本公积余额为488,890,959.32元，其中可以转增为股本的余额为464,023,162.50元。

　　公司董事会拟定2010年度资本公积金转增股本预案为：不进行资本公积金转增股本。

　　公司独立董事意见：同意（详见附件）。

　　该议案需提交公司2010年度股东大会审议。

　　(下转D26版)