证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２１３６ 　　 证券简称：安纳达 　 　 公告编号：２０１１－１９

　　安徽安纳达钛业股份有限公司

　　第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１１年４月５日以传真及送达的方式发出召开第三届董事会第二次会议通知，２０１１年４月１５日公司第三届董事会以通讯方式召开第二次会议。应出席会议参加表决的董事９名，实际出席会议参加表决的董事９名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议作出如下决议：

　　１、审议通过了《公司２０１１年第一季度报告》。

　　同意：９票；弃权：０票；反对：０票。

　　２、审议通过了关于制定《外部信息使用人管理制度》的议案。

　　同意：９票；弃权：０票；反对：０票。

　　具体内容见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１１年４月１８日刊登的《安纳达：外部信息使用人管理制度》。

　　３、审议通过了关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。

　　同意：９票；弃权：０票；反对：０票。

　　具体内容见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）２０１１年４月１８日刊登的《安纳达：年报信息披露重大差错责任追究制度》。

　　特此决议。

　　安徽安纳达钛业股份有限公司

　　董事会

　　二０一一年四月十八日

　　证券代码：００２１３６　　 证券简称：安纳达 　公告编号：２０１１－２０

　　安徽安纳达钛业股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２０１１年４月５日以传真及送达的方式发出召开第三届监事会第二次会议通知，２０１１年４月１５日公司第三届监事会以通讯方式召开第二次会议。应出席会议参加表决的监事３名，实际出席会议参加表决监事３名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议作出如下决议：

　　审议通过了《公司２０１１年第一季度报告》。

　　同意：３票；弃权：０票；反对：０票。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的安徽安纳达钛业股份有限公司２０１１年第一季度报告正文及全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此决议。

　　安徽安纳达钛业股份有限公司

　　监事会

　　二〇一一年四月十八日