证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２３９９ 证券简称：海普瑞 公告编号：２０１１－０１８

　　深圳市海普瑞药业股份有限公司

　　第二届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议（以下简称“会议”）于２０１１年４月１５日在深圳市南山区松坪山郎山路２１号公司一楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的应表决董事７人，实际参与表决董事７人，其中独立董事３人，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并通过了以下议案：

　　１、审议通过了《２０１１年第一季度季度报告》。

　　表决结果：７票同意、０票弃权、０票反对。

　　《深圳市海普瑞药业股份有限公司２０１１年第一季度季度报告正文》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　《深圳市海普瑞药业股份有限公司２０１１年第一季度季度报告全文》刊登于信息披露媒体：巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　２、审议通过了《关于向招商银行股份有限公司深圳新时代支行申请综合授信额度的议案》。

　　因公司与招商银行股份有限公司深圳新时代支行（以下简称“招行新时代支行”）所签订的《授信协议》将于２０１１年５月６日到期。为了保证日常经营业务的需要，公司拟在协议到期后继续向该行申请综合授信额度，相关授信额度事项如下：

　　（１）综合授信额度：人民币２９，０００万元；

　　（２）授信期限：二十四个月，以签订的授信协议约定的期限为准；

　　（３）授信用途：根据经营业务的实际需要，用于贷款、贸易融资、保函和商业汇票承兑；

　　（４）担保方式：公司实际控制人李锂先生提供连带责任担保；

　　同意授权公司董事长李锂先生签署与申请本次综合授信额度相关的协议。

　　表决结果：７票同意、０票弃权、０票反对。

　　３、审议通过了《关于向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》。

　　因公司与平安银行股份有限公司深圳罗湖支行所签订的《综合授信额度合同》将于２０１１年４月１８日到期。为了保证日常经营业务的需要，公司拟在上述《综合授信合同》到期后向平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行深圳分行”）申请综合授信额度，相关授信额度事项如下：

　　（１）综合授信额度：人民币２６，０００万元；

　　（２）授信期限：十八个月，以签订的综合授信合同约定的期限为准；

　　（３）授信用途：用于短期贷款；开立进口信用证；出口押汇和国际保理；

　　（４）担保方式：公司实际控制人李锂先生提供连带责任担保；

　　同意授权公司董事长李锂先生签署与申请本次综合授信额度相关的协议。

　　表决结果：７票同意、０票弃权、０票反对。

　　４、审议通过了《关于向中国银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度的议案》。

　　２０１１年度公司远期外汇交易方案已经２０１１年３月２８日召开的第二届董事会第二次会议批准。为了实施远期外汇交易，公司拟向中国银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“中国银行深圳分行”）申请综合授信额度，相关授信额度事项如下：

　　１、综合授信额度：４，０００万美元；

　　２、授信期限：十二个月，以签订的授信合同约定的期限为准；

　　３、授信用途：用于免去公司远期外汇交易的保证金及开具信用证；

　　４、担保方式：无需提供担保。

　　同意授权公司董事长李锂先生签署与申请本次综合授信额度相关的协议。

　　表决结果：７票同意、０票弃权、０票反对。

　　５、审议通过了《关于在深圳市投资设立合资企业的议案》。

　　表决结果：７票同意、０票弃权、０票反对。

　　《深圳市海普瑞药业股份有限公司关于在深圳市投资设立合资企业的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　特此公告。

　　深圳市海普瑞药业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年四月十五日

　　证券代码：００２３９９ 证券简称：海普瑞 公告编号：２０１１－０２０

　　深圳市海普瑞药业股份有限公司

　　第二届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　深圳市海普瑞药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议（以下简称“会议”）于２０１１年４月１５日在深圳市南山区松坪山郎山路２１号公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议的应表决董事７人，实际参与表决监事３人。会议由公司监事会主席钱欣女士主持。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经与会监事事认真审议并通过了以下议案：

　　１、审议通过了《２０１１年第一季度季度报告》。

　　表决结果：３票同意、０票弃权、０票反对。

　　《深圳市海普瑞药业股份有限公司２０１１年第一季度季度报告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　特此公告。

　　深圳市海普瑞药业股份有限公司

　　监事会

　　二〇一一年四月十五日

　　证券代码：００２３９９ 证券简称：海普瑞 公告编号：２０１１－０２１

　　深圳市海普瑞药业股份有限公司关于

　　在深圳市投资设立合资企业的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、对外投资概述

　　１、对外投资的基本情况

　　公司拟以自有资金与宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司（以下简称“宇龙科技”）、深圳市喜之郎食品研发中心有限公司（以下简称“喜之郎公司”）共同投资在深圳市设立项目公司（以下简称“项目公司”），负责深圳市南山区沙河社区服务中心的开发建设和物业管理服务，项目公司注册资本１２，０００万元，其中公司出资６，６００万元，占５５％的股权比例，宇龙科技出资４，２００万元，占３５％的股权比例，喜之郎公司出资１，２００万元，占１０％的股权比例。公司将根据设立进展情况另行公告。

　　深圳市南山区沙河社区服务中心项目是深圳市南山区人民政府的项目，位于深圳市南山区安托山西，规划建筑面积１５，９６０平方米，其中居住区级文化中心４，０００平方米。为支持南山区高新科技企业的发展，解决科技企业人才安居问题，深圳市南山区人民政府同意将沙河社区服务中心项目交由公司、宇龙科技、喜之郎公司共同出资设立的项目公司进行开发建设和管理，开发和建设所需的资金全部用项目公司的注册资本金支付。

　　项目建成后，项目土地使用权及全部地上建筑物、附着物产权属深圳市南山区人民政府所有，居住区级文化中心由深圳市南山区人民政府无偿使用。公司、宇龙科技、喜之郎公司按照出资比例分配其中公寓物业的使用权，作为三家公司的科技人才周转性安居公寓，解决三公司科技型人才居住问题，使用期截至２０５９年６月５日。

　　２、董事会审议情况

　　２０１１年４月１５日召开的公司第二届董事会第三次会议以７票同意，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《关于在深圳市投资设立合资公司的议案》。 按照《公司章程》的规定，本次对外投资设立合资公司的批准权限在董事会对外投资的审批权限内，无需经公司股东大会审议通过。

　　本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资其他主体介绍

　　１、宇龙计算机通信科技（深圳）有限公司

　　企业类型：有限责任公司（外商合资）

　　注册资本：人民币４０，３００万元

　　法定代表人：郭德英？

　　注册地址：深圳市福田区天安数码城创新科技广场Ｂ座８０７－８０９房

　　经营范围：生产经营桌面通信终端；研究、开发无线设备、手持通信终端、呼叫中心系统、移动数据业务系统、嵌入式操作系统、通信应用软件、无线传输及室内外信号覆盖工程技术、电信增值业务技术；计算机系统集成；销售自行开发的技术成果；相关技术咨询服务。研究、开发手机配件；销售自行开发的技术成果；相关技术咨询服务。货物及技术进出口（不含分销服务和国家专营专控商品）。研制与生产ＧＳＭ、ＣＤＭＡ手持通信终端。从事南山区高新技术工业园北区Ｔ４０１－００９１号宗地的自有物业租赁。

　　宇龙科技为外商投资有限公司，股东为ＹＵＬＯＮＧ ＩＮＦＯＴＥＣＨ ＩＮＣ．和ＤＩＧＩＴＡＬ ＴＥＣＨ ＩＮＣ．，分别持有宇龙科技４８％和５２％的股份。

　　２、深圳市喜之郎食品研发中心有限公司

　　注册资本：人民币１，０００万元

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：曹立新

　　注册地址：深圳市南山区龟山路明华国际会议中心写字楼Ｃ２１１０室

　　经营范围：食品生产技术研发及技术转让；生产设备研发和经营，计算机软件研发和经营，科技信息咨询服务，市场营销咨询服务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。

　　喜之郎公司为广东喜之郎集团有限公司全资子公司。

　　三、合资公司的基本情况

　　公司名称：深圳市朋和置业投资有限公司（暂定，以工商登记部门核准为准）

　　经营范围：深圳市南山区沙河社区服务中心的开发建设和物业管理服务（以登记机关依照有关法律核准为准）。

　　注册地址：深圳市南山区第五工业区郎山路奥德祥阁信息港（暂定，以工商登记部门登记的地址为准）

　　注册资本：人民币１２，０００万元，其中公司以货币资金出资６，６００万元，占注册资金的５５％；宇龙科技以货币资金出资４，２００万元，占注册资本的３５％；喜之郎公司以货币资金出资１，２００万元，占注册资本的１０％。

　　四、对外投资对公司的影响

　　１、本次对外投资的资金来源于本公司自有资金。

　　２、本次投资完成后，有利于帮助公司解决高房价下的人才安居问题，提高公司凝聚力和对人才吸引力，有利于公司的持续稳定发展。

　　五、对外投资的风险分析

　　１、投资项目的土地使用权和建筑物产权属政府所有，政府有按照折旧后的总投资对项目使用权进行包括回购在内的重新处置权。

　　２、本次设立合资公司的目的主要是开发建设和管理公司科技型人才周转性安居公寓，解决公司科技型人才的居住问题，各投资主体均无物业开发和管理的经验，存在一定风险。

　　特此公告。

　　深圳市海普瑞药业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年四月十五日