证券时报多媒体数字报

证券代码：０００８７５ 证券简称：吉电股份 公告编号：２０１１－０１６

吉林电力股份有限公司

第五届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１１年４月１５日上午，在吉林市召开了第五届董事会第三十一次会议。会议应到董事九人，实到董事八人。独立董事黄其励先生因公无法出席本次会议，全权由谢素华女士表决。公司监事及高管人员列席了会议。

出席会议的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。会议审议并通过了以下事项：

一、公司董事会专门委员会２０１１年度第一次会议会议纪要

会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，审议通过了《董事会战略与投资委员会２０１１年度第一次会议会议纪要》、《董事会薪酬与考核委员会２０１１年度第一次会议会议纪要》及《董事会审计委员会２０１１年度第一次会议会议纪要》。

二、公司董事会２０１０年度工作报告

会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了公司董事会２０１０年度工作报告。同意提交公司２０１０年度股东大会审议。

三、公司２０１０年度总经理工作报告

会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了公司２０１０年度总经理工作报告。

四、关于公司２０１０年度财务报表期初数调整的议案

会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了《关于公司２０１０年度财务报表期初数调整的议案》。

独立董事认为：公司因本报告期同一控制下企业合并而调整财务报表期初数，对期初数调整的会计处理符合《企业会计准则第２０号—企业合并》等企业会计准则的要求，提高了公司会计信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况。

五、公司２０１０年度财务决算报告

会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了公司２０１０年度财务决算报告。同意提交公司２０１０年度股东大会审议。

六、公司２０１０年度利润分配预案

公司２０１０年度利润分配预案：经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，２０１０年度归属于公司股东的净利润１３，４６６，３９７．２０元，每股收益０．０１６元，每股净资产２．８３７元。２００９年末，公司未分配利润－２２１，３０８，８９３．９９元，本报告年度因同一控制下企业合并影响未分配利润期初数据增加１０，４８１，００１．６４，调增后未分配利润剩余－２１０，８２７，８９２．３５元。２０１０年年初未分配利润为－２１０，８２７，８９２．３５元，加上本年归属于公司股东的净利润转入１３，４６６，３９７．２元，２０１０年年末可供分配利润为－１９７，３６１，４９５．１５元。公司２０１０年度拟不分配股利，不转增股本。

会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了公司２０１０年度利润分配预案，并同意提交公司２０１０年度股东大会审议。

七、公司２０１１年度融资计划

会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了《公司２０１１年度融资计划议案》。

八、公司２０１０年年度报告及摘要

会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了公司２０１０年年度报告及摘要。同意提交公司２０１０年度股东大会审议。

九、关于公司２０１１年度投资计划的议案

会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了《关于２０１１年度投资计划的议案》。

十、关于公司与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案

该议案属于关联交易事项，根据有关规定，关联董事陈立杰先生在表决该议案时，进行了回避，与会的八名非关联董事一致同意《关于公司与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》，同意公司在中电投财务公司结算户上的日最高存款余额不超过１５亿元，贷款额度不超过５０亿元人民币。同意提交公司２０１０年度股东大会审议。

独立董事认为：公司作为中电投财务有限公司的股东，由中电投财务公司提供相关金融服务，利用中电投财务公司的平台，提高公司资金的管理水平及使用效率，拓宽融资渠道，降低融资成本，可促进公司的发展。

十一、关于中电投财务有限公司风险评估报告的议案

该议案属于关联事项，根据有关规定，关联董事陈立杰先生在表决该议案时，进行了回避，与会的八名非关联董事一致同意《关于中电投财务有限公司风险评估报告的议案》。

独立董事认为：公司委托天职国际会计师事务所有限公司对中电投财务有限公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并编制了风险评估报告，该报告充分反映了中电投财务有限公司截止到２０１０年１２月３１日的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况，未发现中电投财务有限公司风险管理存在重大缺陷，公司在中电投财务有限公司的资金是安全的。

十二、关于对科技公司进行资产重组的议案

会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了《关于对科技公司进行资产重组的议案》。同意吉电股份科技分公司以实物资产作价入股，和战略投资者成立合资公司。其中，吉电股份以科技公司实物资产出资（以最终评估值为准），占注册资本的４９％；吉林省巨力科技有限公司以人民币现金出资，占注册资本的４０％；自然人李纪平以人民币现金出资，占注册资本的１１％。

十三、公司内部控制自我评价报告

会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了公司内部控制自我评价报告。

独立董事认为：公司制定了公司切实可行的内部控制管理制度，其制定程序及内容符合有关法律法规的规定。公司内部控制重点活动按照公司内部控制各项制度的规定执行，保证了公司生产经营的有序进行，公司治理情况良好。

十四、公司财务报告内部控制制度

会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了《公司财务报告内部控制制度》。

十五、关于修订公司《信息披露管理制度》的议案

为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量，修改了公司《信息披露管理制度》，修订的主要内容是：增加了“规范重大信息的内部流转程序，强化敏感信息内部排查、归集、传递、披露机制，落实信息披露的归口管理责任”的相关内容。会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了公司《关于修订公司＜信息披露管理制度＞的议案》（详见刊载于巨潮资讯网上修订后的信息披露管理制度）。

十六、关于修订公司《章程》的议案

会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了公司《关于修订公司＜章程 ＞的议案》，同意提交公司２０１０年度股东大会审议。

修订的主要内容为：根据公司实际经营情况，修订了董事、监事提名方式和董事会临时会议通过方式及时间等内容。（详见刊载于巨潮资讯网上修订后的公司章程）

十七、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了公司《关于修订公司＜股东大会议事规则＞的议案》，同意提交公司２０１０年度股东大会审议。

修订的主要内容为：修订股东大会可授权董事会办理的事项及关于需提供网络投票的事项内容。（详见刊载于巨潮资讯网上修订后的公司股东大会议事规则）

十八、关于修订公司《董事会议事规则》的议案

会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了公司《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》，同意提交公司２０１０年度股东大会审议。

根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》的有关规定，对公司现行的董事会议事规则进行了部分修订。主要修改内容如下：

规范了兼任公司高管人员、职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的比例；规定了独立董事的特别职权；进一步规范关于公司董事辞职的有关规定；重新定义了董事会对外担保的权限及规范了审计委员会主任委员的任职资格等内容。（详见刊载于巨潮资讯网上修订后的公司董事会议事规则）

十九、关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案

会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了公司《关于修订公司＜投资者关系管理制度＞的议案》。（详见刊载于巨潮资讯网上修订后的投资者关系管理制度）

二十、关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案

会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司２０１１年审计机构的议案，续聘后２０１１年度审计费用为４５万元。同意提交公司２０１０年度股东大会审议。

二十一、关于续聘北京中咨律师事务所为公司２０１１年度法律顾问的议案

会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了公司《关于续聘北京中咨律师事务所为公司２０１１年度法律顾问的议案》。

二十二、关于召开公司２０１０年度股东大会的议案

会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》。公司拟于２０１１年５月９日在吉林省长春市人民大街９６９９号，召开公司２０１０年度股东大会。股权登记日为２０１１年５月４日。（详细内容见公司关于召开２０１０年度股东大会的公告。）

本次董事会审议议案需提交股东大会审议的有：

１、公司董事会２０１０年度工作报告；

２、公司监事会２０１０年度工作报告；

３、公司２０１０年度财务决算报告；

４、公司２０１０年度利润分配预案；

５、公司２０１０年年度报告及摘要；

６、关于公司与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案；

７、关于修订公司《章程》的议案；

８、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；

９、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；

１０、关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二○一一年四月十五日

证券代码：０００８７５ 证券简称：吉电股份 公告编号：２０１１－０１７

吉林电力股份有限公司

第五届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林电力股份有限公司第五届监事会第二十七次会议通知于２０１１年４月６日以书面送达方式发出。２０１１年４月１５日下午，在吉林市会召开。

会议应到监事五人，实到监事四人。监事邱荣生先生因公无法出席本次会议，全权委托李羽先生代为表决。出席会议的监事占公司全体监事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

会议审议并通过了以下事项：

一、公司监事会２０１０年度工作报告

会议以五票赞同、０票反对、０票弃权，通过了公司监事会２０１０年度工作报告。同意将《公司监事会２０１０年度工作报告》提交公司２０１０年度股东大会审议。

二、公司２０１０年度总经理工作报告

会议以五票赞同、０票反对、０票弃权，通过了公司２０１０年度总经理工作报告。

三、关于公司２０１０年度财务报表期初数调整的议案

会议以五票赞同、０票反对、０票弃权，通过了《关于公司２０１０年财务报表期初数调整的议案》。

公司监事会认为：公司因本报告期同一控制下企业合并而调整财务报表期初数，对期初数调整的会计处理符合《企业会计准则第２０号—企业合并》等企业会计准则的要求，提高了公司会计信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况。

四、公司２０１０年度财务决算报告

会议以五票赞同、０票反对、０票弃权，通过了公司２０１０年度财务决算报告，同意提交公司２０１０年度股东大会审议。

五、公司２０１０年度利润分配预案

公司２０１０年度利润分配预案：经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，２０１０年度归属于公司股东的净利润１３，４６６，３９７．２０元，每股收益０．０１６元，每股净资产２．８３７元。２００９年末，公司未分配利润－２２１，３０８，８９３．９９元，本报告年度因同一控制下企业合并影响未分配利润期初数据增加１０，４８１，００１．６４，调增后未分配利润剩余－２１０，８２７，８９２．３５元。２０１０年年初未分配利润为－２１０，８２７，８９２．３５元，加上本年归属于公司股东的净利润转入１３，４６６，３９７．２元，２０１０年年末可供分配利润为－１９７，３６１，４９５．１５元。公司２０１０年度拟不分配股利，不转增股本。

会议以五票赞同、０票反对、０票弃权，通过了公司２０１０年度利润分配预案，同意提交公司２０１０年度股东大会审议。

六、公司２０１１年度融资计划

会议以五票赞同、０票反对、０票弃权，通过了《公司２０１０年度融资计划议案》。

七、关于公司２０１１年度投资计划的议案

会议以五票赞同、０票反对、０票弃权，通过了《关于公司２０１１年度投资计划的议案》。

八、公司２０１０年年度报告及摘要

会议以五票赞同、０票反对、０票弃权，通过了公司２０１０年年度报告及摘要，同意提交公司２０１０年度股东大会审议。

九、关于公司与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案

会议以五票赞同、０票反对、０票弃权，通过了《关于公司与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》。同意公司在财务公司结算户上的日最高存款余额不超过１５亿元，贷款额度不超过５０亿元人民币。同意提交公司２０１０年度股东大会审议。

公司监事会注意到：在审议此议案时，关联董事陈立杰履行了回避表决，程序符合相关规定。

十、关于中电投财务有限公司风险评估报告的议案

会议以五票赞同、０票反对、０票弃权，通过了《关于中电投财务有限公司风险评估报告的议案》。

公司监事会注意到：在审议此议案时，关联董事陈立杰先生履行了回避表决，程序符合相关规定。

十一、关于对科技公司进行资产重组的议案

会议以五票赞同、０票反对、０票弃权，通过了《关于对科技公司进行资产重组的议案》。

公司监事会认为：引进战略投资者对科技公司进行资产重组，不仅可以盘活我公司存量资产，降低吉电股份财务费用，而且可以形成新的利润增长点。

十二、公司内部控制自我评价报告

会议以五票赞同、０票反对、０票弃权，通过了《公司内部控制自我评价报告》。

监事会认为，公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。

特此公告。

吉林电力股份有限公司监事会

二○一一年四月十五日

证券代码：０００８７５ 证券简称：吉电股份 公告编号：２０１１－０２０

关于与中电投财务公司办理存、贷款

业务的关联交易公告

公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

１、吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）与中国电力投资集团公司财务有限公司（以下简称“财务公司”）２０１０年度签订《金融服务协议》（此协议全文详见巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，并自动展期）财务公司将为公司及下属子分公司提供存款、结算、信贷及经中行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

２、财务公司属本公司实际控制人——中国电力投资集团公司（以下简称“中电投”）的全资子公司，按照《深圳证券交易所股票规则》的规定，本公司与财务公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。

３、公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于中电投财务有限公司风险评估报告的议案》和《关于制订＜公司与中电投财务公司发生存、贷款业务风险应急处置预案＞的议案》，关联董事陈立杰回避表决。该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需获得股东大会以网络投票方式批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

４、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方介绍

（一）基本情况

财务公司设立于２００４年。由中电投按４２．５％比例控股出资，其余５７．５％的出资比例由中电投的全资、控股公司共１４家单位参股形成，截至２０１０年１２月３１日，财务公司注册资本总额为人民币５００，０００万元。

财务公司主要业务是：吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款票据承兑和贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；为成员单位提供债券承销、财务顾问及咨询服务；其他经金融监管机构批准的金融业务。

（二）关联关系

公司与财务公司同受中电投控制，同时公司截至２０１０年１２月３１日向财务公司出资１４，２８０万元，占出资总额的２．８％。

三、关联交易标的情况

财务公司为公司提供各类优质金融服务和支持。公司通过财务公司资金业务平台，办理公司系统的存款、贷款、票据等结算业务和融资业务。截止２０１０年１２月３１日，公司在中电投财务有限公司结算户上存款余额为２７，８４４万元，贷款余额为６９，２９８万元。预计公司在财务公司结算户上的日最高存款余额不超过１５亿元人民币，贷款额度不超过５０亿元人民币。

此次关联交易涉及的资金往来业务价格，由经公司董事会授权公司经营管理层与财务公司签订有关协议确定，公司在其存款利率按同期商业银行存款利率执行，贷款利率不高于同期商业银行贷款利率，目前按下浮１０％执行。

四、关联交易主要内容及定价政策：

双方拟签订《金融服务协议》主要内容

１、财务公司根据公司需求，向公司提供存款服务、结算服务、信贷服务、中间业务、设计相关金融服务和产品和经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。

２、协议期限

协议有效期为一年，在有效期满前３０ 天，如任何一方未向对方提出终止协议的要求，本协议自动展期一年，上述展期不受次数限制。

３、合同金额

预计金额为公司存于财务公司存款账户的存款余额应不高于财务公司吸收的全部存款余额的３０％。

４、定价原则

定价原则为存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率，不低于中国电力投资集团其他成员单位同期在财务公司同类存款的存款利率；承诺向公司提供优惠的贷款利率和贴现利率，不高于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次贷款利率和贴现利率；提供中间业务及其他金融服务所收取的费用，将较公司在国内其他金融机构就同类业务所收取的费用低１０％以上，或提供免费的相关服务。

５、风险控制措施

风险控制措施为公司存于财务公司存款账户的存款余额应不高于财务公司吸收的全部存款余额的３０％；财务公司应确保资金结算网络安全运行，保障资金安全，控制资金风险，满足财务公司存放资金的安全额支付需求；在发生可能对公司存款资金带来重大安全隐患事项时，财务公司应于二个工作日内书面通知公司，并采取措施避免损失发生或者扩大；财务公司应针对各项金融服务和产品制定相关风险管理措施和内控制度，以确保公司的资金和利益安全。

为有效防范风险，维护甲乙双方资金安全，甲乙双方须经书面确认后方能对本协议进行更改。

五、风险评估情况

为尽可能降低本次关联交易的风险，公司委托天职国际会计师事务所有限公司对财务公司的风险进行了评估。并出具了《关于中电投财务有限公司的风险评估报告》，认为“财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况。”

六、交易目的和对上市公司的影响

财务公司为公司办理存款、信贷、结算及其它金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。不会损害公司及中小股东利益。

上述关联交易不影响公司的独立性。

七、２０１０年与该关联人累计发生的各类关联交易的总金额

截止２０１０年１２月３１日，公司在中电投财务有限公司结算户上存款余额为２７，８４４万元，贷款余额为６９，２９８万元。

八、上市公司保证资金安全和灵活调度的措施

为保证公司及下属子分公司在财务公司存款的资金安全和灵活调度，公司制定了《公司与中电投财务公司发生存、贷款业务风险应急处置预案》。通过成立存款风险预防处置领导小组，建立存款风险报告制度，及时取得财务公司月度报告和经审计年度报告，分析并出具存款风险评估报告。如出现重大风险，立即启动应急处置程序，制定方案；与财务公司召开联席会议，寻求解决办法；通过变现财务公司金融资产等方法，确保公司资金安全。

此外，公司将在存款业务期间，密切关注财务公司运营状况，除及时掌握其各项主要财务指标外，将通过不定期办理不同额度的存取款业务，以验证相关存款的安全性和流动性。

九、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见

本次关联交易已经公司独立董事事前认可，并发表了独立意见，认为：

１、财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属子分公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；

２、双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性；

３、天职国际会计师事务所有限公司出具的《关于中电投集团财务有限公司的风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。在上述风险控制的条件下，同意向公司及下属子分公司提供相关金融服务；

４、公司制定的《吉林电力股份有限公司与中电投财务公司发生存、贷款业务风险应急处置预案》，能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，维护资金安全；

５、该关联交易有利于拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司经营发展的需要，公司董事会审议本议案，关联董事回避表决。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

十、备查文件

１、公司第五届董事会第三十一次会议决议公告；

２、公司第五届监事会第二十七次会议决议公告；

３、独立董事关于公司有关事项发表的独立意见；

４、财务公司营业执照；

５、财务公司金融许可证；

６、天职国际会计师事务所有限公司出具《关于中电投集团财务有限公司的风险评估报告》 ；

７、《吉林电力股份有限公司与中电投财务公司发生存、贷款业务风险应急处置预案》。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二○一一年四月十五日

证券代码：０００８７５ 证券简称：吉电股份 公告编号：２０１１－０２１

关于召开吉林电力股份有限公司

２０１０年度股东大会的通知

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：２０１０年度股东大会

（二）会议召集人：吉林电力股份有限公司董事会

公司第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》，会议召开合法、合规。

（二）会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（三）现场会议：

１、会议召开时间：２０１１年５月９日（星期一）上午９：３０

２、会议召开地点：吉林省长春市人民大街９６９９号，吉林电力股份有限公司第三会议室

（四）网络投票

１、网络投票方式：（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：

（１）深圳证券交易所交易系统

（２）互联网投票系统（网址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、网络投票时间：

（１）深圳证券交易所交易系统投票时间为：２０１１年５月９日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００

（２）互联网投票系统投票时间为：２０１１年５月８日下午１５：００至２０１１年５月９日下午１５：００

（五）股权登记日：２０１１年５月４日（星期三）

（六）会议出席对象：

１、本公司董事、监事及高级管理人员，公司法律顾问；

２、截止２０１１年５月４日下午１５：００ 时收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

３、公司董事、监事和高级管理人员。

４、公司的法律顾问。

二、会议审议事项

１、公司董事会２０１０年度工作报告；

２、公司监事会２０１０年度工作报告；

３、公司２０１０年度财务决算报告；

４、公司２０１０年度利润分配预案；

５、公司２０１０年年度报告及摘要；

６、关于公司与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案；

７、关于修订公司《章程》的议案；

８、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；

９、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；

１０、关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度审计机构的议案。

三、现场会议登记方法

１、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

２、登记地点：吉林省长春市人民大街９６９９号，吉林电力股份有限公司资本市场与股权管理部。

３、登记时间：２０１１年５月６日上午１０：３０—１１：３０，下午１３：３０－１６：３０（信函以收到邮戳日为准）。

４、出席会议所需携带资料

（１）自然人股东

自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

（２）法人股东

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上交所交易系统和互联网投票系统（网址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

（一）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项

１、投票代码：３６０８７５

２、投票简称：投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

３、投票时间：２０１１年５月９日的交易时间，即上午９：３０—１１：３０，

下午１３：００——１５：００。

４、通过交易系统进行网络投票的操作程序

①买卖方向为买入投票；

②输入证券代码“３６０８７５”

③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，２．００元代表二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

本次临时股东大会议案对应的委托价格如下：

③在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；多次申报的以第一次申报为准。

⑤不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

５、投票举例

以股东对公司全部议案投同意票为例，其申报情况如下：

（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项

１、投票时间：２０１１年５月８日下午１５：００，结束时间为２０１１年５月９日下午１５：００

２、股东办理身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

股东申请数字证书的，可向深圳证券信息服务公司或其委托的代理发让机构申请，咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

（１）申请服务密码的流程：

登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”：点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码，如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

３、网络投票操作程序

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“吉林电力股份有限公司２０１０年度股东大会投票”进行互联网投票系统投票。

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录。

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

４、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票更改投票结果。

（三）查询投票结果的操作方法

如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

查询投票结果时需要输入您投票时使用的证券账户并输入“服务密码”，此“服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码，未申请“服务密码”的股东请在使用功能前提前申请。

（四）网络投票其他注意事项

投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式，如果出现重复投票将按以下规则处理：

１、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

２、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

五、其他事项

１、会务常设联系人

联 系 人：石岚 华子玉

联系电话：０４３１—８１１５０９３３ ８１１５０９３２

传 真：０４３１—８１１５０９９７

电子邮箱：ｊｄｇｆ８７５＠ｃｐｉｊｌ．ｃｏｍ

通讯地址：吉林省长春市人民大街９６９９号

邮政编码：１３００２２

２、会议费用情况

会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。

六、备查文件

公司第五届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

附：吉林电力股份有限公司２０１０年度股东大会授权委托书

吉林电力股份有限公司董事会

二○一一年四月十五日

吉林电力股份有限公司

２０１０年度股东大会授权委托书

吉林电力股份有限公司：

兹委托 先生／女士（身份证号： ）代表本人（或单位）出席贵公司于２０１１年５月９日在吉林省长春市人民大街９６９９号召开的２０１０年度股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

委托人（法定代表人）签名： 代理人签名：

股东账户卡号： 持股数：

（公司盖章）

年 月 日

证券代码：０００８７５ 证券简称：吉电股份 公告编号：２０１１－０２２

吉林电力股份有限公司对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

１、对外投资的基本情况

为盘活吉林电力股份有限公司科技分公司（以下简称科技公司）资产，拟引入战略投资者，对其进行资产重组。

２、董事会审议投资议案的表决情况

经公司第五届董事会第三十一次会议审议，会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了《关于科技分公司资产重组的议案》。

３、是否构成关联交易

本次投资不构成关联交易。

二、主要合作方的基本情况

１、吉林省巨力科技有限公司（以下简称巨力公司）

注册地址：吉林省长春市；法人代表：林波；经营范围为：科技项目开发与投资；城市基础设施投资（以上各项法律、行政法规、国务院规定禁止的不准经营；需经专项审批的项目未获批准之前不准经营）。

２、自然人：李纪平

身份证号码２３０６０２１９６５０５１２４４１９，黑龙江省大庆市人。

以下对吉林省巨力科技有限公司及自然人李纪平统一简称为“战略投资者”。

三、投资标的基本情况

１、吉电股份科技分公司以实物资产（评估值）作价入股，和战略投资者成立合资公司。

２、新公司注册资本为９０００－１０，０００万元。

３、新公司持股比例：吉电股份以科技公司实物资产出资（以最终评估值为准），占注册资本的４９％；巨力公司以人民币现金出资，占注册资本的４０％；自然人李纪平以人民币现金出资，占注册资本的１１％。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

盘活公司存量资产，增加利润增长点；降低财务费用，实现资产保值增值。

（二）存在的风险

由于科学技术发展日新月异，加之市场变化等因素，存在投资收益小于预期的风险。

公司成立之初，存在短时间内难以取得竞争优势的风险。

（三）对公司的影响

吉电股份以科技公司实物资产入股，引进战略投资者并成立合资公司，不仅可以盘活我公司存量资产，降低吉电股份财务费用，而且可以形成新的利润增长点。

五、备查文件目录

１、公司第五届董事会三十一次会议决议。

２、公司第五届监事会二十七次会议决议。

特此公告。

吉林电力股份有限公司董事会

二○一一年四月十五日