证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４８２ 证券简称：广田股份 公告编号：２０１１－００４

深圳广田装饰集团股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会

议于２０１１年４月１５日上午９：００在公司会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于２０１１年４月５日以书面方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席赵波先生主持，会议应参加监事３名，实际参加监事３名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以书面表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司２０１０年度监事会报告的议案》。

表决结果：３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

本议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司２０１０年度财务决算报告的议案》。

表决结果：３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

三、审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司２０１０年度利润分配预案的议案》。

表决结果：３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

四、审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司２０１０年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

五、审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司２０１０年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

六、审议通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司２０１０年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

经审议，监事会认为公司董事会编制和审核深圳广田装饰集团股份有限公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。２０１０年年度报告及其摘要内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

深圳广田装饰集团股份有限公司

监事会

二〇一一年四月十八日

证券代码：００２４８２ 证券简称：广田股份 公告编号：２０１１－００５

深圳广田装饰集团股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于２０１１年４月１５日上午９点３０分在深圳市罗湖区沿河北路１００３号东方都会大厦广田股份公司会议室以现场会议的方式召开。

召开本次会议的通知已于２０１１年４月３日以电子邮件和书面形式通知各位董事。本次会议由董事长叶远西先生主持，会议应参加的董事９名，实际参加的董事８名（董事陈玮因在外地出差，委托董事汪洋行使表决权），此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以记名投票方式通过如下决议：

一、会议以９票通过、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈２０１０年度总经理工作报告〉的议案》。

二、会议以９票通过、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈２０１０年度董事会工作报告〉的议案》。

《２０１０年度董事会工作报告》详见公司２０１０年年度报告，年度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

公司独立董事马挺贵先生、魏达志先生、张建军先生向董事会提交了《２０１０年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会上述职。《２０１０年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

三、会议以９票通过、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈２０１０年度财务决算报告〉的议案》。

本议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

四、会议以９票通过、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈２０１０年度利润分配预案〉的议案》。

经中审国际会计师事务所有限公司审计，２０１０年度公司母公司实现净利润人民币２１３，３８９，２０５．３２元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按２０１０年度母公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积金２１，３３８，９２０．５３元，加上年初未分配利润１１３，５７２，３７９．７６元，年末可供股东分配的利润３０５，６２２，６６４．５５元。

公司２０１０年度的利润分配预案为：以２０１０年１２月３１日的总股本１６０，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股送红股１０股，同时按每１０股派发现金股利人民币２元（含税），共计派发现金股利人民币３２，０００，０００．００元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。

本议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

五、会议以９票通过、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈２０１０年度募集资金存放和使用情况的专项报告〉的议案》。

具体公告刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

中审国际会计师事务所有限责任公司出具了中审国际鉴字［２０１１］０１０２００９５《关于深圳广田装饰集团股份有限公司募集资金２０１０年度存放与使用情况的鉴证报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、会议以９票通过、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈２０１０年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

中审国际会计师事务所有限责任公司出具了中审国际鉴字［２０１１］０１０２００９４

《关于深圳广田装饰集团股份有限公司内部控制鉴证报告》，详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、会议以９票通过、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈２０１０年度报告及其摘要〉的议案》。

《２０１０年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《２０１０年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

八、会议以９票通过、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司增加注册资本的议案》。

决议经公司股东大会审议批准２０１０年度利润分配预案并顺利实施后，将公司注册资本由１．６亿元增加至３．２亿元。

本议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

九、会议以９票通过、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议修改〈深圳广田装饰集团股份有限公司章程〉的议案》。

《公司章程》全文及《章程修改对照表》详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

十、会议以９票通过、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议修改〈深圳广田装饰集团股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》。

公司《关联交易决策制度》详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

十一、会议以９票通过、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议修改〈深圳广田装饰集团股份有限公司投资决策程序与规则〉的议案》

公司《投资决策程序与规则》详见公司指定信息披露网站巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

十二、会议以９票通过、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司续聘中审国际会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年度审计机构的议案》

决定继续聘请中审国际会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年度审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交２０１０年年度股东大会审议。

十三、会议以９票通过、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议召开深圳广田装饰集团股份有限公司２０１０年年度股东大会的议案》。

决定于２０１１年５月１０日（星期二）上午９：３０在公司会议室召开２０１０年年度股东大会。会议通知详见公司公告。

《深圳广田装饰集团股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会的通知》刊登于２０１１年４月１８日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

特此公告。

深圳广田装饰集团股份有限公司

董事会

二○一一年四月十八日

证券代码：００２４８２ 证券简称：广田股份 公告编号：２０１１－００７

深圳广田装饰集团股份有限公司董事会

关于２０１０ 年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，将公司截止２０１０年１２月３１日募集资金存放与年度使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可 ［２０１０］１１７２号文《关于核准深圳广田装饰集团股份有限公司首次公开发行股票并在中小板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商（保荐人）财富里昂证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价相结合的方式，向社会公众公开发行了人民币普通股普通股（Ａ股）４０，０００，０００股（每股面值为人民币 １ 元），发行价为每股人民币５１．９８ 元。本次发行募集资金总额２，０７９，２００，０００．００元，财富里昂证券有限责任公司扣减尚未支付的承销费用和保荐费用７１，４９２，８００．００元后，余额２，００７，７０７，２００．００元于２０１０年９月２０日汇入本公司开立的募集资金专户内，具体明细如下：

另扣减审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用１１，８２８，０００．００元后，本公司本次募集资金净额为人民币１，９９５，８７９，２００．００元。上述资金到位情况已经中审国际会计师事务所有限公司验证，并出具“中审国际验字［２０１０］ ０１０２００１０号”验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用情况

截至 ２０１０年１２月３１日止，公司募集资金使用情况如下：

尚未使用的募集资金余额较募集资金专户中的期末资金余额少８，８２５，５４１．４８元，其中４，９８５，５４１．４８元，系原用自筹资金投入募投项目，截至２０１０年１２月３１日尚未由募集资金账户转入非募集资金账户；另３，８４０，０００．００元系募集资金到位后应支付的发行费用，本公司使用非募集资金账户之资金支付，截至２０１０年１２月３１日尚未由募集资金账户转入非募集资金账户。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定结合公司实际情况，于２０１０年１月制订了《深圳广田装饰集团股份有限公司募集资金管理办法》。根据《深圳广田装饰集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并于２０１０年１０月１８日分别与财富里昂证券有限责任公司及上海浦东发展银行股份有限公司深圳凤凰大厦支行、兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行、中国工商银行股份有限公司深圳南山支行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行签定了《募集资金三方监管协议》。２０１０年１０月用募集资金２８，２２８万元增资全资子公司深圳广田高科新材料有限公司用于绿色装饰产业园基地建设项目，对该部分募集资金实行专户存储。深圳广田高科新材料有限公司于２０１０年１０月２９日分别与财富里昂证券有限责任公司及中国银行股份有限公司深圳文锦渡支行、深圳发展银行股份有限公司深圳振华支行签定了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至２０１０年１２月３１日，公司募集资金具体存放情况如下：

三、 募集资金使用情况对照

截至 ２０１０ 年１２月３１日，公司实际投入募投项目的资金为４，９８５，５４１．４８元。募集资金的实际使用情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

２０１０年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、 募集资金使用及披露

本公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，也不存在募集资金管理违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

深圳广田装饰集团股份有限公司

董事会

二Ｏ一一年四月十八日

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

证券代码：００２４８２ 证券简称：广田股份 公告编号：２０１１－００８

深圳广田装饰集团股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳广田装饰集团股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决定，于２０１１年５月１０日（星期二）上午９点３０分在深圳市罗湖区沿河北路１００３ 号东方都会大厦广田股份会议室召开２０１０年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

３、会议召开日期和时间：２０１１ 年５月１０日（星期二）上午９：３０ 开始，会期半天。

４、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

５、会议地点：公司会议室

６、会议出席对象：

（１）截止２０１１ 年５月３日下午１５：００ 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）保荐机构、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

１、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈２０１０年度董事会工作报告〉的议案》

２、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈２０１０年度监事会工作报告〉的议案》

３、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈２０１０年度财务决算报告〉的议案》

４、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈２０１０年度利润分配预案〉的议案》

５、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司〈２０１０年度报告及其摘要〉的议案》

６、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司增加注册资本的议案》

７、《关于审议修改〈深圳广田装饰集团股份有限公司章程〉的议案》

８、《关于审议修改〈深圳广田装饰集团股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

９、《关于审议修改〈深圳广田装饰集团股份有限公司投资决策程序与规则〉的议案》

１０、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司续聘中审国际会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年度审计机构的议案》

三、会议登记办法

１、登记时间：２０１１ 年５月５日（上午９：３０—１１：３０，下午１：３０－５：００）

２、登记地点：公司证券事务部（深圳市罗湖区沿河北路１００３ 号东方都会大厦广田股份三楼证券事务部）

３、登记方式：

（１）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（４）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

１、联系方式

联系电话：０７５５－２２１９０５１８

传真号码：０７５５－２２１９０５２８

联系人：王宏坤 郭文宁

通讯地址：深圳市罗湖区沿河北路１００３ 号东方都会大厦１－３ 层

邮政编码：５１８００３

２、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

深圳广田装饰集团股份有限公司

董事会

二○一一年四月十八日

附件：

授权委托书

兹委托 （先生／女士）代表本人／本单位出席深圳广田装饰集团股份有限公司２０１０年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

（说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：２０１１ 年 月 日

注：１、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

２、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结

束止；

３、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码：００２４８２ 证券简称：广田股份 公告编号：２０１１－００９

深圳广田装饰集团股份有限公司

关于举行２０１０年度业绩网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１１年４月２１日（星期四）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１０年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长叶远西先生、董事、总经理赵兵韬先生、监事会主席赵波先生、独立董事张建军先生、董事会秘书王宏坤先生、财务负责人孙伟华先生和保荐代表人成曦女士等。 欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

深圳广田装饰集团股份有限公司

董事会

二〇一一 年四月十八日