证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６００２５１ 股票简称：冠农股份 编号：临２０１１－０１０

　　新疆冠农果茸集团股份有限公司

　　第三届董事会

　　第二十四次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆冠农果茸集团股份有限公司关于召开第三届董事会第二十四次会议的通知于２０１１年４月２日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出，公司第三届董事会第二十四次会议于２０１１年４月１５日在新疆库尔勒市团结南路４８号库尔勒工业园一楼会议室召开。应到董事９人，实到董事８人（李愈先生、崔建文先生、梁永先生、魏鸿彬先生、李建国先生、孟琳先生、马洁先生、王新安先生、何云先生）出席会议。公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李愈先生主持。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。

　　会议经认真审议，一致通过了以下决议：

　　一、审议通过《公司２０１０年度总裁工作报告》

　　该项报告以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过。

　　二、审议通过《公司２０１０年度董事会工作报告》

　　该项报告以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过。

　　会议决定将本报告提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　三、审议通过《公司２０１０年度财务决算报告》

　　截止２０１０年１２月３１日，公司资产总额为２，２９６，１５０，３３４．５５元，负债总额为１，４４７，７１４，９４５．３９元，净资产８４８，４３５，３８９．１６元，公司净利润为５，９２９，５７２．６４元，其中：归属于母公司所有者的净利润为－２３，６５９，２７５．２９元。

　　该项报告以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过。

　　会议决定将本报告提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　四、审议通过《公司２０１０年度利润分配预案》

　　经五洲松德联合会计师事务所审计（五洲松德证审字【２０１１】２－０３１６号《审计报告》），公司２０１０年度合并报表实现净利润５，９２９，５７２．６４元，其中母公司实现净利润－２３，６５９，２７５．２９元，加上年初未分配利润６９，６５４，３７４．９６元，减去２０１０年发放２００９年度现金红利１８，１０５，０００元，２０１０年度母公司实际可供分配的利润２７，８９０，０９９．６７元。

　　由于公司２０１０年度母公司亏损，考虑到公司的资金和经营情况，本年度不分配现金红利、不转增股本。

　　该项预案以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过。

　　会议决定将本预案提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　五、审议通过《公司２０１０年度提取资产减值准备的议案》

　　２０１０年度，公司实际计提坏账准备金１１５，３７０，１３６．６１元，该资产减值准备将使公司２０１０年度利润减少１１５，３７０，１３６．６１元。

　　该项议案以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过。

　　会议决定将本议案提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　六、审议通过《公司２０１０年度内控制度自我评价报告》（内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　该项报告以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过。

　　七、审议通过《公司２０１０年度履行社会责任报告》（内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　该项报告以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过。

　　八、审议通过《公司２０１０年年度报告及其摘要》（全文内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ，摘要内容详见２０１１年４月１９日《上海证券报》和《证券时报》）

　　该项报告以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过。

　　会议决定将本报告提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　九、审议通过《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》（内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ，２０１１年４月１９日《上海证券报》和《证券时报》）

　　２０１０年度，公司募集资金存放和使用符合相关法律、法规和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，该专项报告如实反映了公司募集资金存放和使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　该项报告以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过。

　　会议决定将本报告提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　十、审议通过《公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》

　　该项报告以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过。

　　会议决定将本报告提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　十一、审议通过《关于〈关联方资金往来情况之专项说明〉的议案》

　　截至２０１０年末，公司不存在控股股东及其关联方违规占用公司资金的情况，也不存在公司及其控股子公司违规对外担保的情况。

　　该项议案以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过。

　　会议决定将本议案提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为财务审计机构的议案》

　　公司董事会同意提请２０１０年度股东大会批准续聘五洲松德联合会计师事务所为公司２０１１年度财务审计机构，聘期一年。聘请期间的基本报酬为人民币６５万元。

　　该项议案以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过。

　　会议决定将本议案提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　十三、审议通过《关于申请２０１１年度长短期贷款的议案》

　　自２０１０年度股东大会召开之日起至２０１１年度股东大会召开之日止，根据公司经营目标和经营计划，公司在此期间将向以下银行申请贷款额度：

　　（１）向中国农业银行股份有限公司新疆巴州兵团支行申请不超过１．１亿元的综合信贷授信额度；

　　（２）向中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请８０００万元的综合信贷授信额度；

　　（３）向乌鲁木齐市商业银行申请不超过６０００万元的综合信贷授信额度；

　　以上综合信贷授信额度公司将根据资金需求分别使用，且根据具体情况采用信用、担保、资产抵押等贷款担保方式，担保方和抵押资产待公司实施贷款时确定。

　　该项议案以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过。

　　会议决定将本议案提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　十四、审议通过《公司前期会计事项调整的议案》

　　根据公司联营企业国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司（以下简称：“国投罗钾”）的２０１０年度审计报告显示：由于国投罗钾２００９年度企业所得税汇算清缴按照２５％的税率计算应纳所得税，本年度国投罗钾收到若地税函（２０１０）４号《关于同意减按１５％税率征收国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司企业所得税的函》，批复同意国投罗钾２００９年减按１５％的税率缴纳企业所得税，２０１０年暂按１５％的税率预缴企业所得税。因此国投罗钾调整２０１０年资产负债表有关项目的年初余额、利润表有关项目及所有者权益变动表的２００９年数据，造成公司上年度确认的投资收益相应调整。

　　１、资产负债表项目的调整

　　调增盈余公积７６９，３０３．９３元，调增未分配利润６，９２３，７３５．３４元。

　　２、利润表项目的调整

　　调增上年投资收益７，６９３，０３９．２７ 元。

　　３、所有者权益项目的调整

　　调增盈余公积７６９，３０３．９３元，调增未分配利润６，９２３，７３５．３４ 元。

　　该项议案以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过。

　　会议决定将本议案提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　十五、审议通过《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》（内容详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ，２０１１年４月１９日《上海证券报》和《证券时报》临２０１１－０１２号公告）

　　该项议案以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过。

　　特此公告！

　　新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

　　２０１１年４月１５日

　　证券代码：６００２５１ 股票简称：冠农股份 编号：临２０１１－０１１

　　新疆冠农果茸集团股份有限公司

　　第三届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆冠农果茸集团股份有限公司第三届监事会第十五次会议于２０１１年４月１５日在新疆库尔勒市团结南路库尔勒工业园一楼会议室召开。会议应到监事５人，实到监事５人。会议由公司监事会主席贾书选先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议经认真审议，一致通过如下决议：

　　一、审议通过《公司２０１０年度监事会工作报告》

　　２０１０年公司监事会严格按照《公司法》和公司章程的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监事会的职能。对公司的依法运作情况，公司经营、财务状况，公司定向增发情况，关联交易情况，对外担保情况，董事和高级管理人员的履职守法情况等各方面进行了全面的检查监督，并参与了公司重大事项的讨论，提出了独立的意见和建议：

　　１、监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》，对公司股东大会、董事会的召开程序、议事事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况以及公司内部控制制度进行了监督检查，监事会认为：公司决策程序合法，公司建立了较完善的内部控制制度，公司董事及高级管理人员能够履行了诚信勤勉义务，没有违反法律、法规和《公司章程》和损害公司及股东利益的行为。

　　２、监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　监事会通过查阅公司及控股子公司的财务账簿和报表，审议公司季度、中期、年度报告等，定期对公司及控股子公司财务情况进行了检查，强化了公司资产的管理和监督，监事会认为：公司财务状况良好，资金使用情况良好，财务管理规范。

　　３、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

　　公司报告期内没有募集资金情况，以前年度募集资金投入，没有违反法律、法规及损害股东利益的行为，与公开信息披露的情况一致。

　　４、监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　监事会认为公司的关联交易严格执行了国家的有关法律、法规以及《公司章程》的规定，遵循了公平、公正、合理的原则，符合公司的实际发展需要，符合市场规则，没有任何损害公司利润和全体股东利益的情况存在。

　　５、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况

　　监事会认为，报告期内，公司建立健全了财务相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效。公司监事会已审阅董事会《２０１０ 年内部控制自我评价报告》，该报告符合《企业内部控制规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

　　该项报告以５票同意，０票反对，０票弃权表决通过。

　　会议决定将本报告提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　二、审议通过《公司２０１０年度财务决算报告》

　　该项报告以５票同意，０票反对，０票弃权表决通过。

　　会议同意将本报告提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　三、审议通过《关于２０１０年度提取资产减值准备的议案》

　　该项议案以５票同意，０票反对，０票弃权表决通过。

　　会议同意将本议案提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　四、审议通过《公司２０１０年度内控制度自我评价报告》

　　该项议案以５票同意，０票反对，０票弃权表决通过。

　　会议同意将本议案提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　五、审议通过《公司２０１０年度履行社会责任报告》

　　该项议案以５票同意，０票反对，０票弃权表决通过。

　　会议同意将本议案提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　六、审议通过《公司２０１０年年度报告及其摘要》

　　会议审核认为：⑴ 公司２０１０年度年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；⑵ 年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；⑶ 在提出本意见前，没有发现公司参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　该项报告以５票同意，０票反对，０票弃权表决通过。

　　会议同意将本报告提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　七、审议通过《公司募集资金存放和使用情况的专项报告》

　　该项议案以５票同意，０票反对，０票弃权表决通过。

　　会议同意将本议案提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　八、审议通过《关于〈关联方资金往来情况之专项说明〉的议案》

　　该项议案以５票同意，０票反对，０票弃权表决通过。

　　会议同意将本议案提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　九、审议通过《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为财务审计机构的议案》

　　该项议案以５票同意，０票反对，０票弃权表决通过。

　　会议决定将本议案提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　十、审议通过《关于申请２０１１年度长短期贷款的议案》

　　该项议案以５票同意，０票反对，０票弃权表决通过。

　　会议同意将本议案提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　新疆冠农果茸集团股份有限公司监事会

　　２０１１年４月１５日

　　证券代码？：６００２５１ 证券简称：冠农股份 编号：临２０１１－０１２

　　新疆冠农果茸集团股份有限公司

　　关于召开公司２０１０年度

　　股东大会的通知

　　特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆冠农果茸集团股份有限公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》，现将具体事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　１．会议时间：２０１１年５月１０日（星期二）上午１０：００

　　２．股权登记日：２０１１年４月２９日（星期五）

　　３．会议召开地点：新疆库尔勒市团结南路４８号小区果蔬工业园一楼会议室

　　４．会议召集人：公司董事会

　　５．出席会议人员

　　（１）截止２０１１年４月２９日（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权出席本次股东大会并参加表决；

　　（２）因故不能亲自出席股东大会的股东可委托他人（被委托之代理人不必为本公司股东）代为出席和表决（授权委托书式样见附件）；

　　（３）公司董事、监事、董事会秘书等高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

　　６．会议登记事项

　　（１）登记手续：

　　个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；接受委托代理他人出席会议的代理人，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

　　异地股东可用信函或传真等方式进行登记。

　　（２）登记时间：２０１１年５月９日（星期一）上午１０：００～１３：３０时，下午１６：００～１９：００时。

　　（３）登记地点：新疆库尔勒市团结南路４８号小区新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会秘书办公室。

　　二、会议审议事项：

　　１、审议《公司２０１０年度董事会工作报告》

　　２、审议《公司２０１０年度监事会工作报告》

　　３、审议《公司２０１０年度财务决算报告》

　　４、审议《公司２０１０年度利润分配预案》

　　５、审议《公司２０１０年度提取资产减值准备的议案》

　　６、审议《公司２０１０年年度报告及其摘要》

　　７、审议《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　８、审议《公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会履职情况汇总报告》

　　９、审议《关于〈关联方资金往来情况之专项说明〉的议案》

　　１０、审议《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为财务审计机构的议案》

　　１１、审议《关于申请２０１１年度长短期贷款的议案》

　　１２、审议《公司前期会计事项调整的议案》

　　１３、审议《公司发行短期融资券的议案》（相关内容详见２０１１年３月１０日《上海证券报》Ｂ５５版和《证券时报》Ｄ２４版临２０１１－００４号公告以及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ））

　　１４、审议《公司流动资金贷款的议案》（相关内容详见２０１１年３月１０日《上海证券报》Ｂ５５版和《证券时报》Ｄ２４版临２０１１－００４号公告以及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ））

　　１５、审议《公司为新疆冠农果蔬食品有限责任公司提供贷款担保的议案》（相关内容详见２０１１年３月１０日《上海证券报》Ｂ５５版和《证券时报》Ｄ２４版临２０１１－００４号、２０１１－００５号公告以及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ））

　　１６、审议《公司为莎车冠农果蔬食品有限责任公司提供贷款担保的议案》（相关内容详见２０１１年３月１０日《上海证券报》Ｂ５５版和《证券时报》Ｄ２４版临２０１１－００４号、２０１１－００６号公告以及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ））

　　三、会议其它事项

　　１、会期半天，与会者食宿费、交通费自理。

　　２、联系地址：新疆库尔勒市团结南路４８号小区

　　３、联 系 人：孟 琳 陈 莉

　　４、联系电话：０９９６－２１１３８１６、２１１３７８８

　　５、传 真：０９９６－２１１３６７６

　　６、邮 编：８４１０００

　　附件：授权委托书。

　　特此公告。

　　新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

　　二Ｏ一一年四月十五日

　　附件：授权委托书（剪报、复印或按以下格式自制均有效）。

　　新疆冠农果茸集团股份有限公司

　　授权委托书

　　兹委托 先生／女士代表本单位（个人）出席新疆冠农果茸集团股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为行使对会议全部议案的表决权。

　　本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托人签名（法人股东加盖单位印章、法人代表签名）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持有股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　签署日期：２０１１年 月 日