证券时报多媒体数字报

证券简称：*ＳＴ华控 证券代码：０００６０７ 公告编号：２０１１－１４

重庆华智控股股份有限公司

关于向华立集团股份有限公司及

子公司融资的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

●本次交易内容：在《关于授权公司向华立集团股份有限公司及子公司融资的议案》生效后１２个月内，授权公司向公司控股股东华立集团股份有限公司及其下属子公司借款，借款额度不超过人民币１亿元，借款利息不超过年利率８％。具体借款金额和借款利息由借款发生时签订的协议约定。

●本次交易属关联交易，公司董事会在审议该议案时关联董事刘浩军、蔡晓利进行了回避表决。

●本次交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况无实质性影响。

一、关联交易概述

由于公司２０１０年度继续亏损，公司目前资金尚不宽裕，且公司的后续发展还需进行投入，为有效应对可能出现的资金紧张的局面，建议董事会授权公司在本议案生效后１２个月内，向公司控股股东华立集团股份有限公司及其下属子公司进行借款，借款额度不超过人民币１亿元，借款利息不超过年利率８％。该利率水平参考了本地实际资金使用成本，能为公司节约财务成本。具体借款金额和借款利息由借款发生时签订的协议约定。

由于华立集团股份有限公司为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司对其借款行为构成关联交易。

公司董事会已于２０１１年４月１３日召开了六届十七次董事会，对上述议案进行了审议。两位关联董事刘浩军、蔡晓利进行了回避表决，经公司其余五位董事认真审议通过了《关于授权公司向华立集团股份有限公司及子公司融资的议案》。本次关联交易需提交公司２０１０年年度股东大会审议，通过后方可实施。

二、关联方介绍和关联关系

１、关联方基本情况

公司名称：华立集团股份有限公司

住所：浙江省杭州市余杭镇直街１８１号

法人代表：肖琪经

注册资本：３０，３３８万元人民币

经营范围：实业投资，国内和国际贸易，技术服务，管理咨询，设备租赁，燃料油（不含成品油）的销售。

截止２０１０年１２月３１日的主要财务指标（以下数据均未经审计）：总资产１，００３，１３４万元、负债６６１，３１０万元、净资产３４１，８２３万元（含少数股权权益）、营业收入１，３５７，１１１万元、利润总额４２，７０２万元、净利润３６，３５１万元。

２、关联关系

华立集团股份有限公司为公司控股股东。

三、关联交易的主要内容

公司向华立集团股份有限公司借款约定的主要内容为：公司拟向华立集团股份有限公司及其下属子公司在未来１２个月内借款不超过人民币１亿元，用于补充公司流动资金和项目经营发展所需部分资金，借款利率不超过年利率８％。具体借款金额和借款利息由借款发生时签订的协议约定。

四、关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响

本次关联交易的主要目的是在国家宏观调控、银根紧缩的情况下，为保证公司经营性资金周转，增加公司融资渠道，有助于解决公司可能发生的资金紧张局面，确保公司生产经营稳定，而向控股股东华立集团股份有限公司及其下属子公司借款。该借款利率参考了国家同期同类贷款基准利率及本地实际资金使用成本费用，能为公司节约财务成本。具体借款金额和借款利息由借款发生时签订的协议约定，不会损害上市公司及非关联股东利益，对公司持续经营能力及财务状况无不良影响。

五、独立董事的意见

公司独立董事辛金国、甘为民、张鹏先生事前认可该关联交易议案，同意将该议案提交公司六届十七次董事会审议，并发表独立董事意见：本次关联交易有助于解决公司可能发生的资金紧张局面，确保公司生产经营稳定，对公司的经营不构成负面影响，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

六、备查文件目录

１、六届十七次董事会决议；

２、独立董事意见。

特此公告。

重庆华智控股股份有限公司董事会

２０１１年４月１３日

证券代码：０００６０７ 证券简称：*ＳＴ华控 公告编号：２０１１－１５

重庆华智控股股份有限公司

关联担保预估金额及收取担保费公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

●被担保人名称：华立集团股份有限公司（公司第一大股东，以下简称：“华立集团”）及其子公司

●担保人名称：华立仪表集团股份有限公司（公司控股子公司）

●２０１１年度拟担保金额：人民币４亿元

●对外担保逾期的累计金额：无。

一、担保情况概述

公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《公司子公司为华立集团股份有限公司及其子公司提供担保额度的议案》、《关于关联担保借款收取担保费的议案》，同意公司之子公司华立仪表集团股份有限公司在正常的商业条件下，２０１１年为华立集团股份有限公司及其子公司提供４亿元的银行借款担保额度。公司拟在上述关联担保借款发生时，由担保方（公司及子公司）向借款方（华立集团及其子公司）收取不超过１％的担保费。作为对等条件，在关联方（华立集团及其子公司）为公司及子公司提供银行借款担保时，借款方（公司及子公司）向担保方（华立集团及其子公司）支付不超过１％的担保费。

二、被担保人、担保人基本情况

１、被担保人名称：华立集团股份有限公司

住所：浙江省杭州市余杭镇直街１８１号

邮政编码：３１００２３

经营范围：实业投资，国内和国际贸易，技术服务，管理咨询，设备租赁，燃料油（不含成品油）的销售。

注册资本：３０，３３８元人民币

法人代表：肖琪经

与本公司关联关系：公司第一大股东

截止２０１０年１２月３１日的主要财务指标（以下数据均未经审计）：总资产１，００３，１３４万元、负债６６１，３１０万元、净资产３４１，８２３万元（含少数股权权益）、营业收入１，３５７，１１１万元、利润总额４２，７０２万元、净利润３６，３５１万元。

２、担保人名称：华立仪表集团股份有限公司

住所：杭州市余杭区闲林镇联胜路８号

邮政编码：３１００２３

注册资本：１８１５５．２７８万元

法定代表人：刘浩军

经营范围：电力仪器仪表及元器件的制造销售等

与本公司关联关系：公司控股子公司

三、担保协议的主要内容

１、担保方式：连带责任担保

２、担保期限：１年

３、担保金额：预计人民币４亿元

四、董事会意见

公司董事会认为：本次决议的担保数量为２０１１年预估数，此议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议通过后方可实施，实施过程中担保数量不得超出此范围，并要求被担保人提供反担保。

２０１０年华立集团及其子公司已为公司及公司控股子公司共计提供３．５１亿元的银行借款担保，为公司的融资提供了极大的帮助。２０１０年公司及控股子公司为华立集团及其子公司共计提供２．４４亿元的银行借款担保，预计２０１１年华立集团拟为公司及公司控股子公司提供４亿元的担保。因此对其担保不会对公司产生不利影响。

在实际提供担保时，公司及子公司在为控股股东华立集团及其子公司提供的担保额不能超过华立集团及其子公司为公司及子公司提供担保的实际发生额。受国家银根紧缩等因素影响，预计２０１１年公司资金紧张，为保证公司经营性资金周转，希望控股股东华立集团及其子公司能为公司及子公司提供更多的支持。

五、此关联担保构成了关联交易，独立董事事前认可，并发表了独立意见：鉴于华立集团及子公司经营稳健，偿债能力较好，且华立集团为公司及子公司２０１０年提供了３．５１亿元银行借款担保，并预计２０１１年将继续为公司及子公司提供４亿元银行借款担保额度。发生关联担保时，作为对等条件，由担保方向借款方收取不超过１％的担保费的行为客观公正，不会损害非关联方股东利益，特别是中小股东利益。同意将此议案提交董事会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

目前公司及公司控股子公司对外担保累计数量为人民币２．２６亿元，占公司２０１０年经审计净资产的７２．９％，无逾期担保。

七、备查文件目录

１、公司第六届董事会第十七次会议决议。

２、被担保人、担保人营业执照复印件。

特此公告。

重庆华智控股股份有限公司董事会

２０１１年４月１３日

证券代码：０００６０７ 证券简称：*ＳＴ华控 公告编号：２０１１－１６

重庆华智控股股份有限公司

召开２０１０年年度股东大会的会议通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况：

１、股东大会届次：２０１０年年度股东大会

２、股东大会的召集人：经重庆华智控股股份有限公司董事会六届第十七次会议审议通过召开此次年度股东大会。

３、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。

４、会议召开时间：２０１１年５月１０日（星期二）下午１３：３０

１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年５月１０日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００期间的任意时间；

２）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为２０１１年５月９日下午３：００－５月１０日下午３：００。

５、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

６、出席对象：

（１）截止２０１１年５月６日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可参加。因故不能出席会议的股东可以书面授权方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的鉴证律师。

７、会议地点：重庆市北碚区童家溪镇同兴园区一路８号公司会议室

二、会议议题：

１、审议《２０１０年度董事会工作报告》

２、审议《２０１０年度监事会工作报告》

３、审议《２０１０年度财务决算报告》

４、审议《２０１０年年度报告及报告摘要》

５、审议《２０１０年度利润分配预案》

６、审议《２０１１年度董事薪酬议案》

７、审议《公司为控股子公司提供担保额度的议案》

８、审议《公司子公司为华立集团股份有限公司及其子公司提供担保额度的议案》

９、审议《关于关联担保借款收取担保费的议案》

１０、审议《关于授权公司向华立集团股份有限公司及子公司融资的议案》

１１、审议《关于计提减值准备的议案》

１２、审议《公司２０１１年度日常关联交易预估金额的议案》

１３、审议《关于聘请公司２０１１年度审计机构的议案》

１４、审议《关于调整部分监事的议案》

１５、独立董事对２０１０年年度工作进行述职

以上议案内容刊登于 ２０１１年４月１８日、２０１１年４月１９日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。

三、会议登记方法

１、登记办法：

（１）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人的证券账户卡及身份证复印件办理登记。

（２）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

２、登记地点：重庆市渝北区红锦大道３２号总商会大厦２１楼８号投资管理部

３、登记时间：２０１１年５月９日９：３０－１６：３０

４、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真的方式凭股东帐户卡进行登记（不按本通知要求时间进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。现对网络投票的相关事宜进行具体说明：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６０６０７

２、投票简称：“华控投票”。

３、投票时间： ２０１１年５月１０日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

４、在投票当日，“华控投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

（４）本次股东大会有多个议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１１年５月９日下午３：００－２０１１年５月１０日下午３：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

１、联系人：熊波　　何立柱

联系电话：０２３－６８２６９９１１ ６８２６９９００（传真）

电子邮箱：ｃｑ．ｈｕａｚｈｉｈｏｌｄｉｎｇ＠ｈｏｌｌｅｙ．ｃｎ

２、会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

公司六届十七次董事会会议决议。

特此公告。

重庆华智控股股份有限公司董事会

２０１１年４月１３日

附： 授权委托书

本人（本单位）作为重庆华智控股股份有限公司的股东，兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席公司２０１０年年度股东大会，特授权如下：

一、委托 先生／女士代表本人（本单位）出席公司２０１０年年度股东大会；

二、该代理人有表决权 ／无表决权 ；

三、该表决权具体指标如下：

１、《２０１０年度董事会工作报告》（赞成、反对、弃权、回避）票。

２、《２０１０年度监事会工作报告》（赞成、反对、弃权、回避）票。

３、《２０１０年度财务决算报告》（赞成、反对、弃权、回避）票。

４、《２０１０年年度报告及报告摘要》（赞成、反对、弃权、回避）票。

５、《２０１０年度利润分配预案》（赞成、反对、弃权、回避）票。

６、《公司为控股子公司提供担保额度的议案》（赞成、反对、弃权、回避）票。

７、《２０１１年度董事薪酬议案》（赞成、反对、弃权、回避）票。

８、《公司子公司为华立集团股份有限公司及其子公司提供担保额度的议案》（赞成、反对、弃权、回避）票。

９、《关于关联担保借款收取担保费的议案》（赞成、反对、弃权、回避）票。

１０、《关于授权公司向华立集团股份有限公司及子公司融资的议案》（赞成、反对、弃权、回避）票。

１１、《关于计提减值准备的议案》（赞成、反对、弃权、回避）票。

１２、《公司２０１１年度日常关联交易预估金额的议案》（赞成、反对、弃权、回避）票。

１３、《关于聘请公司２０１１年度审计机构的议案》（赞成、反对、弃权、回避）票。

１４、《关于调整部分监事的议案》（赞成、反对、弃权、回避）票。

四、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指标的，代理人有权 ／无权 按照自己的意思表决。

委托人姓名 委托人身份证号码

委托人持有股数 委托人股东帐户

受托人姓名 受托人身份证号码

委托日期： 年 月 日

生效日期： 年 月 日至 年 月 日

注１：委托人应在委托书中同意的相应的空格内划“√”，其他空格内划“Ｘ”；

２、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。