证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０７４ 证券简称：东源电器 公告编号：２０１１－００４

江苏东源电器集团股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于２０１１年４月６日以公司章程规定的通知方式发出了通知。会议于２０１１年４月１６日在公司技术中心二楼会议室召开，会议应出席董事１１名，实际到会董事１１名。公司监事、高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长孙益源先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过了如下决议：

一、审议通过了公司《２０１０年度董事会工作报告》

赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

本报告需提交公司２０１０年度股东大会审议。

二、审议通过了公司《２０１０年度总经理工作报告》

赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

三、审议通过了公司《２０１０年年度报告及摘要》

赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

公司将于２０１１年４月１９日在巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及证券时报刊登公告供投资者查阅。

本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

四、审议通过了公司《２０１０年财务决算报告》

２０１０年度公司实现营业收入４６６１３．８９万元，营业成本３４５１４．３６万元，净利润２７３９．４４万元，每股收益０．１９元。

赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

本报告需提交公司２０１０年度股东大会审议。

五、审议通过了公司《２０１１年财务预算报告》

以公司２０１０年度的经营业绩及２０１１年度的营销计划、生产经营计划等资料为依据，公司２０１１年合并营业收入预算为５６９６５万元。

赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

本报告需提交公司２０１０年度股东大会审议。

六、审议通过了公司《２０１０年度利润分配及资本公积转增股本的方案》

根据江苏天华大彭会计师事务所有限公司出具的苏天会审六〔２０１１〕８号审计报告，东源电器公司２０１０年度实现净利润２７，８０９，９３９．８１元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，母公司应提取１０％的法定盈余公积金 ２，７８０，９９３．９８元，加年初未分配利润１０７，０１１，２１５．２２ 元，２０１０年度可供股东分配的利润１３２，０４０，１６１．０５元。

会议同意公司２０１０年度利润分配及资本公积转增股本的预案为：以２０１０年１２月３１日公司总股本１４０７６．００万股为基数，以未分配利润向全体股东每１０股送３股并派发现金０．８０元（含税），以资本公积向全体股东每１０股转增５股，方案实施后公司总股本为２５３３６．８０万股。

赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

七、审议通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》

独立董事对以上事项发表了独立意见。

赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

公司将于２０１１年４月１９日在巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及证券时报刊登公告供投资者查阅。

八、审议通过了《公司２０１０年度募集资金使用情况的专项说明》

赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

公司将于２０１１年４月１９日在巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及证券时报刊登公告供投资者查阅。

本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

会议同意公司在２０１１年度，分别向中国农业银行南通市通州支行申请授信额度１５０００万元；向中国工商银行南通市通州支行申请授信额度８０００万元；向中国银行南通市通州支行申请授信额度８０００万元；向江苏银行南通市港闸支行申请授信额度６０００万元；向中国建设银行南通市通州支行申请授信额度５０００万元。公司向上述各家银行申请的授信额度总计为人民币肆亿贰仟万元整，具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。公司提请董事会授权董事长在授信总额度内予以调整银行间的额度，办理公司上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）及借款事宜。

赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

会议同意为苏州东源天利电器有限公司提供银行授信担保６０００万元人民币；为江苏东源集团南通电器工程有限公司提供银行授信担保１０００万元人民币；为南通阿斯通电器制造有限公司提供银行授信担保２０００万元人民币；为南通泰富电器制造有限公司提供银行授信担保２０００万元人民币。以上担保均为连带责任保证担保。在此额度内，公司将与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限不超过债务履行期限届满之日起两年，担保方式均为连带责任保证方式。

独立董事对以上事项发表了独立意见。

赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

公司将于２０１１年４月１９日在巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及证券时报刊登公告供投资者查阅。

本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的议案》

会议同意于２０１１年５月１０日上午在江苏省南通市通州区十总镇振兴北路１６号公司技术中心三楼会议室召开公司２０１０年度股东大会，审议下列事项：

１、审议公司《２０１０年度董事会工作报告》

２、审议公司《２０１０年度监事会工作报告》

３、审议公司《２０１０年年报及摘要》

４、审议公司《２０１０年财务决算报告》

５、审议公司《２０１１年财务预算报告》

６、审议公司《２０１０年利润分配及资本公积转增股本方案》

７、审议《关于２０１０年度募集资金使用与存放的专项说明》

８、审议《关于向银行申请授信额度议案》

９、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

１０、审议《董事、监事、高级管理人员薪酬实施办法》

另外，公司独立董事还将在会议上宣读《独立董事年度述职报告》。

赞成票１１票，反对票０票，弃权票０票。

公司将于２０１１年４月１９日在巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及证券时报刊登公告供投资者查阅。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

二○一一年四月十八日

证券代码：００２０７４ 证券简称：东源电器 公告编号：２０１１－００７

江苏东源电器集团股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

被担保人名称：苏州东源天利电器有限公司、江苏东源集团南通电器工程有限公司、南通阿斯通电器制造有限公司、南通泰富电器制造有限公司

担保程序：公司于２０１１年４月１６日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。公司为控股子公司苏州东源天利电器有限公司６０００万元人民币的银行授信提供担保、为江苏东源集团南通电器工程有限公司１０００万元人民币银行授信提供担保、为南通阿斯通电器制造有限公司提供２０００万元人民币银行授信担保、为南通泰富电器制造有限公司提供２０００万元人民币银行授信担保，以上担保为连带责任保证担保，在此额度内，公司将与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限不超过债务履行期限届满之日起两年。

二、被担保人基本情况：

１、苏州东源天利电器有限公司

成立时间：２００２年１１月１４日

注册资本：３０００万元人民币

法定代表人：浩银琪

住所：苏州市吴中区胥口胥江工业园

经营范围：研发、生产、销售：２２０ＫＶ及以下电力变压器、特种变压器、箱式变压器、风电专用变压器、风电组合式变压器等。

与本公司关系：控股子公司，本公司持有该公司 ９７．１９％的股权。

累计为其提供担保金额：公司拟为其提供总额度为６０００万元人民币的银行授信担保，该公司具体借款金额即本公司为其实际担保余额将视该公司发展所需资金情况而定。

财务数据：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产为９９，０５８，３８６．６７ 元，总负债为６９，７２４，８３８．４５ 元，股东权益为２９，３３３，５４８．２２ 元，资产负债率为７０．３８％。２０１０年实现营业收入５９，８５３，４１０．５０元，利润总额－１，９２７，００６．０６元，净利润－１６５０５７７．２４元。

２、江苏东源集团南通电器工程有限公司（原名称“通州市东源电器机械工程有限公司”）

成立时间：２００３年４月１６日

注册资本：１，５００万元人民币

法定代表人：陈忠

住所：江苏省南通市通州区十总镇东源大道９号

经营范围：轻钢网架结构、钢结构件、输变电钢构，各种箱变、船舶电器及船舶设备，高低压电器开关柜、隔离开关、电器元件、三箱类电器、母线桥架（槽），各种彩钢制造与销售；

与本公司关系：控股子公司，本公司持有该公司５３．３３％的股权。

累计为其提供担保金额：公司拟为其提供总额度为１０００万元人民币的银行授信担保，该公司具体借款金额即本公司为其实际担保余额将视该公司发展所需资金情况而定。

财务数据：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产为３７，７５６，４８７．８７ 元，总负债为２３，３９５，８０７．４８ 元，股东权益为１４，３６０，６８０．３９元，资产负债率为６１．９６％。２０１０年实现营业收入２８，０５２，４６０．９０元，利润总额３８９，５３５．５１元，净利润１３５，４１３．２１元。

３、南通阿斯通电器制造有限公司

成立时间：２００４年１２月３日

注册资本：６２０万美元

法定代表人：邱卫东

住所：江苏省南通市通州区十总镇振兴北路１６号

经营范围：生产加工高、低压开关及成套设备，电气自动化、配网设备及元器件，变压器及风电箱变、风电成套设备，船舶电器和三箱类产品；销售自产产品并提供相关的售后服务。

与本公司关系：控股子公司，本公司持有该公司７４．１９％的股权。

累计为其提供担保金额：公司拟为其提供总额度为２０００万元人民币的银行授信担保，该公司具体借款金额即本公司为其实际担保余额将视该公司发展所需资金情况而定。

财务数据：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产９７，６３１，４１４．７６元，总负债为３７，１１４，１３６．７２ 元，股东权益为６０，５１７，２７８．０４元，资产负债率为３８．０１％。２０１０年实现营业收入９８，００３，９４３．００元，利润总额８０７７００６．４７元，净利润６，９３２，５５８．５９元。

４、南通泰富电器制造有限公司

成立时间：２００３年８月６日

注册资本：２０００万元人民币

法定代表人：张建平

住所：江苏省南通市通州区十总镇东源大道１１号

经营范围：生产销售 １０－２５２ＫＶ系列真空断路器、智能化ＳＦ６断路器、智能真空断路器、节能环保电器及设备，机械、新型电子产品及其他电器产品和元件。

与本公司关系：控股子公司，本公司持有该公司５１．２５％的股权。

累计为其提供担保金额：公司拟为其提供总额度为２０００万元人民币的银行授信担保，该公司具体借款金额即本公司为其实际担保余额将视该公司发展所需资金情况而定。

财务数据：截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产８０，６６０，４４７．８４ 元，总负债为２７，１８０，３６８．５３ 元，股东权益为５３，４８０，０７９．３１元，资产负债率为３３．６９％。２０１０年实现营业收入７４，７３８，７７０．５７元，利润总额１７，１６０，５０１．７４元，净利润１５，１７５，４８５．１９元。

三、本公司董事会意见

公司董事会认为：为本公司的控股子公司苏州东源天利电器有限公司、江苏东源集团南通电器工程有限公司、南通阿斯通电器制造有限公司、南通泰富电器制造有限公司提供担保，公司能有效地控制和防范风险。上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发［２００５］１２０号文有关问题的说明》等相关规定和本公司关于对于担保审批权限的有关规定，其决策程序合法、有效，我们同意为上述控股子公司银行授信额度提供担保，并将此议案提交公司２０１０年度股东大会审议通过。

四、独立董事意见

公司独立董事就上述担保发表了同意的独立意见：公司从有利于公司经营与有效控制风险的角度出发，对公司为控股子公司提供担保的额度做了符合实际情况的规定，担保事项均为对控股子公司的担保，风险可控，符合公司利益，我们同意上述担保。

五、公司累计对外担保和逾期担保情况

本公司累计对外提供银行授信担保额度为１１０００万元人民币，均为对控股子公司提供的担保。其中，为苏州东源天利电器有限公司提供银行授信担保６０００万元人民币；为江苏东源集团南通电器工程有限公司提供银行授信担保１０００万元人民币；为南通阿斯通电器制造有限公司提供银行授信担保２０００万元人民币；为南通泰富电器制造有限公司提供银行授信担保２０００万元人民币；公司为控股子公司的担保总额占最近一期经审计净资产的２８．５１％。截止目前，公司累计担保余额为４２００万元，公司的控股子公司无对外担保，公司及控股子公司不存在逾期担保的情形。

六、备查文件

１、本公司第五届董事会第二次会议决议

２、独立董事关于相关事项的独立意见

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

二○一一年四月十八日

江苏东源电器集团股份有限公司

２０１０年度募集资金使用情况的专项说明

一、募集资金基本情况

根据公司２００５年度股东大会决议，公司首次申请向社会公开发行不超过２，５００ 万股人民币普通股（Ａ 股）。经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏东源电器集团股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监发行字［２００６］７８ 号）核准，公司于２００６ 年９月２５日，采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）股票２，４００万股，每股面值人民币１．００元，每股发行价为人民币７．８８ 元，募集资金总额为人民币１８，９１２．００万元，扣除发行费用人民币１，７９２．９０万元，实际募集资金净额为人民币１７，１１９．１０万元。上述募集资金实际到位时间为２００６年９月２９日，业经江苏天衡会计师事务所有限公司审验，并出具了天衡验字（２００６）５９号验资报告。

根据招股说明书，公司首次公开发行股票募集资金投资于ＺＮ７２－４０．５／Ｍ 永磁操动智能型真空断路器国家级双高一优高新技术产业化推进、ＫＹＮ－１２～４０．５ 系列智能化铠装式开关设备技术改造和ＺＨＣ 口－３５～１１０ｋＶ 新型组合电器技术改造三个项目，项目总投资１８，４００万元。

公司至２０１０年１２月３１日止，累计募集资金实际投资额为１７，３０４．０４万元，另尚未支付的发行费用及收到的利息收入等３３１．８８万元，截止２０１０年１２月３１日，募集资金余额为１４６．９４万元。

二、募集资金管理情况

公司为规范募集资金的管理和使用，提高资金的使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，制定了《募集资金专项使用规定》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更以及募集资金管理与监督等作出了详细严格的规定，经公司２００５ 年度股东大会批准生效。经公司２００７年第一次临时股东大会决议批准，再次对该规定进行了修订。

２００６年１１月９日，公司及保荐机构平安证券有限责任公司分别与中国建设银行通州市支行、中国农业银行通州市十总办事处签订了《募集资金三方监管协议》，协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

《募集资金专项使用规定》在２０１０年度得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项目的资金支出符合规定。

截止２０１０年１２月３１日，公司募集资金在各专户银行的存储情况如下：（单位：人民币万元）

专户银行 募集资金存储额 存储方式

中国农业银行通州市十总办事处 １４６．９４ 活期存款

合 计 １４６．９４

公司原开立的募集资金专户中国建设银行通州市支行于２０１０年９月２６日办理销户，同时将该账户余额１３８．２８万元全额转入募集资金专户中国农业银行通州市十总办事处。

公司于２０１１年４月１日将中国农业银行通州市十总办事处的募集资金专户办理销户，该账户资金全部转入公司基本账户。

三、２０１０年度募集资金实际使用情况

１． 募集资金项目的资金使用情况见附件。

２． 变更募集资金项目的资金使用情况

２０１０年度公司未变更募集资金投资项目。

３． 募集资金项目的实施方式、地点变更情况

２０１０年度公司未变更募集资金投资项目的实施方式及地点。

４． 募集资金项目先期投入情况

在募集资金到位前，经公司２００５年第一次临时股东大会批准，公司用自筹资金先期投入ＺＮ７２－４０．５／Ｍ 永磁操动智能型真空断路器国家级双高一优高新技术产业化推进项目６，８６４．２３万元。经公司第三届董事会第十一次会议批准，公司于２００６ 年１１月１３日用募集资金置换上述先期投入募集资金项目的自筹资金。

５． 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

２０１０年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

６． 募集资金其他使用情况

２０１０年度公司不存在用募集资金归还与募集资金投资项目无关的贷款以及用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

特此说明。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

二〇一一年四月十六日

附件：

江苏东源电器集团股份有限公司２０１０年度募集资金使用情况

单位：万元

证券代码：００２０７４ 证券简称：东源电器 公告编号：２０１１－００５

江苏东源电器集团股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于２０１１年４月６日以公司章程规定的通知方式发出了通知。会议于２０１１年４月１６日在公司技术中心二楼会议室召开，应出席本次会议的监事５名，实际到会的监事５名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由监事会主席刘霞女士主持。经与会监事逐项审议、表决，会议通过如下决议：

一、审议通过了公司《２０１０年度监事会工作报告》

经审核，监事会认为公司股东大会、董事会决策程序合法，公司董事及高级管理人员均能履行诚实、勤勉义务，执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

赞成票５票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

本报告需提交公司２０１０年度股东大会审议。

二、审议通过了公司《２０１０年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏东源电器集团股份有限公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

赞成票５票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

三、审议通过了公司《２０１０年财务决算报告》

２０１０年度公司实现营业收入４６６１３．８９万元，营业成本３４５１４．３６万元，净利润２７３９．４４万元，每股收益０．１９元。

赞成票５票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

本报告需提交公司２０１０年度股东大会审议。

四、审议通过了公司《２０１１年财务预算报告》

以公司２０１０年度的经营业绩及２０１１年度的营销计划、生产经营计划等资料为依据，公司２０１１年合并营业收入预算为５６９６５万元。

赞成票５票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

本报告需提交公司２０１０年度股东大会审议。

五、审议通过了公司《２０１０年利润分配及资本公积转增股本方案》

根据江苏天华大彭会计师事务所有限公司出具的苏天会审六〔２０１１〕８号审计报告，东源电器公司２０１０年度实现净利润２７，８０９，９３９．８１元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，母公司应提取１０％的法定盈余公积金 ２，７８０，９９３．９８元，加年初未分配利润１０７，０１１，２１５．２２ 元，２０１０年度可供股东分配的利润１３２，０４０，１６１．０５元。

会议同意公司２０１０年度利润分配及资本公积转增股本的预案为：以２０１０年１２月３１日公司总股本１４０７６．００万股为基数，以未分配利润向全体股东每１０股送３股并派发现金０．８０元（含税），以资本公积向全体股东每１０股转增５股，方案实施后公司总股本为２５３３６．８０万股。

赞成票５票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

赞成票５票，反对票０ 票，弃权票０ 票。

七、审议通过了《公司２０１０年度募集资金使用情况的专项说明》

赞成票５票，反对票０票，弃权票０票。

本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

会议同意为苏州东源天利电器有限公司提供银行授信担保６０００万元人民币；为江苏东源集团南通电器工程有限公司提供银行授信担保１０００万元人民币；为南通阿斯通电器制造有限公司提供银行授信担保２０００万元人民币；为南通泰富电器制造有限公司提供银行授信担保２０００万元人民币。以上担保均为连带责任保证担保。在此额度内，公司将与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限不超过债务履行期限届满之日起两年，担保方式均为连带责任保证方式。

赞成票５票，反对票０票，弃权票０票。

本议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

特此公告。

江苏东源电器集团股份有限公司监事会

二○一一年四月十八日

证券代码：００２０７４ 证券简称：东源电器 公告编号：２０１１－００６

江苏东源电器集团股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏东源电器集团股份有限公司第五届董事会第二次会议提议召开２０１０年年度股东大会，具体内容如下：

（一）召开会议基本情况

１、会议召集人：江苏东源电器集团股份有限公司董事会

２、现场会议召开时间：２０１１年５月１０日（周二）上午９：００

３、现场会议召开地点：江苏省南通市通州区十总镇振兴北路１６号，江苏东源电器集团股份有限公司技术中心三楼会议室

４、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式进行

（二）会议审议事项

１、审议《２０１０年度董事会工作报告》

２、审议《２０１０年度监事会工作报告》

３、审议《２０１０年度报告及其摘要》

４、审议《２０１０年财务决算报告》

５、审议《２０１１年财务预算报告》

６、审议《２０１０年利润分配方案》

７、审议《关于２０１０年度募集资金使用与存放的专项说明》

８、审议《关于向银行申请授信额度议案》

９、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

１０、审议《董事、监事、高级管理人员薪酬实施办法》

另外，公司独立董事还将在会议上宣读 《独立董事年度述职报告》。

（三）出席人员资格

１、２０１１年５月６日下午交易结束在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席的可授权委托代表出席。

２、本公司董事、监事及高级管理人员。

３、公司聘请的律师。

（四）会议登记办法

１、登记时间：２０１１年５月９日８：００－１５：３０

２、登记办法：个人股东持股东帐户卡、持股凭证及个人身份证，委托出席的须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、法定代表人委托书、营业执照复印件和出席会议代表的个人身份证办理登记手续，外地股东可以用信函或传真方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。

３、联系地址：江苏省南通市通州区十总镇东源大道１号，东源电器公司证券部。

（五） 联系人： 陈林芳 许锡

电 话 ：０５１３－８６２６８７８８

传 真：０５１３－８６２６８２２２

邮政编码：２２６３４１

（六）其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿交通费自理。

特此通知。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

二〇一一年四月十八日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席江苏东源电器集团股份有限公司２０１０年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见：

注：

１、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

２、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内填上“√”或“Ｏ”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内填上“√”或“Ｏ”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“Ｏ”。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日

证券代码：００２０７４ 证券简称：东源电器 公告编号：２０１１－００９

江苏东源电器集团股份有限公司

关于举行２０１０年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于２０１１年４月２８日（星期四）下午１５：００至１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台上举行２０１０年年度报告网上说明会，本次年度报告会将采用网络远程方式召开，投资者可登录投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ 参与本次说明会。

出席本次年度报告会的人员有：公司董事长孙益源先生，总经理邱卫东先生，副总经理吴永钢、董事会秘书陈林芳女士、财务总监朱海军先生，独立董事张长青先生。欢迎广大投资者积极参与。

特此通知。

江苏东源电器集团股份有限公司董事会

二〇一一年四月十八日