证券时报多媒体数字报

股票代码：６００４３８ 股票简称：通威股份 公告编号：２０１１－００４

通威股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开２０１０年度董事会会议，现将会议的相关情况及会议决议公告如下：

一、本次会议的会议通知于２０１１年４月５日以书面和传真方式传达给公司全体董事。

二、本次会议以现场会议方式于２０１１年４月１５日在公司会议室召开。会议应到董事８人，实到董事８人，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。

三、公司８名董事参与审议了会议的相关议案。

四、本次会议共十七项议案，均获得全票通过。

五、本次会议形成的决议如下：

１、审议《公司２０１０年度董事会工作报告》

（表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权）

２、审议《公司２０１０年度总经理工作报告》

（表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权）

３、审议《公司２０１０年年度报告及年度报告摘要》

（表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权）

４、审议《公司２０１０年度的财务决算报告》

（表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权）

５、审议《公司２０１０年度的利润分配方案和资本公积金转增预案》

由于行业竞争加剧，同时国内面临较大通胀压力，国家进一步加强宏观调控，不断提高银行存款准备金，大力控制银行贷款规模。为确保２０１１年的经营计划顺利完成，使在建及新建工程顺利建成早日投产，全面提升公司竞争力，２０１０年度拟不进行利润分配和公积金转增股本。

（表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权）

６、审议《关于为控股子公司借款进行担保的议案》

２０１１年，在公司总体贷款额度内为本公司下属子公司或本公司下属子公司为兄弟公司与其合作银行或金融机构取得的人民币授信融资８亿元承担全额连带保证责任。

（表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权）

７、审议《公司２０１１年度申请银行综合授信的议案》

根据２０１１年宏观经济环境状况，结合公司投资计划，拟在２０１１年度向合作银行申请总额不超过３０亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，用于办理中、短期贷款、开立信用证、贸易融资、债券发行和保函等以满足公司日常经营与战略发展资金需要。

（表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权）

８、审议《关于资产计提减值准备的议案》

一、库存商品（食品）计提减值

公司全资子公司通威（成都）水产食品有限公司，主要生产加工斑点叉尾鮰鱼出口；控股子公司湛江巨恒海产食品有限公司主要生产加工冻虾出口；全资子公司成都新太丰农业开发有限公司、控股子公司山东淄博食品有限公司，主要生产加工鸭。控股子公司成都春源食品有限公司，主要加工生猪冷鲜肉和猪冻产品。上述公司的部分产品，受市场行情下降的影响，价格存在一定程度的下降。根据企业会计准则及公司会计政策的相关规定，公司对上述几家子公司的库存商品、包装材料参照市场售价扣除相关税费用后预计可收回金额，测算并计提减值准备７，７０１，７６６．７２元，分单位、商品种类列示如下：

单位：元

二、商誉计提减值

根据企业会计准则第８号的规定，公司对企业合并所形成的商誉进行减值测试，通过对被投资单位未来五年经营现金流量进行预测，除成都春源食品有限公司存在减值外，其他单位的商誉不存在减值。因此，为公允反映公司资产状况和质量，公司对成都春源食品有限公司股权投资形成的商誉计提了８，２４４，８２１．３３元减值。

（表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权）

９、审议《通威股份有限公司短期理财业务管理制度》的议案（附件详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

（表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权）

１０、审议《关于进行短期理财的议案》

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在控制资金风险并保障公司正常生产经营活动及投资需求的前提下，将短期闲置资金进行短期理财投资。期限最长不超过一年，投资总额度不超过人民币叁亿元。内容详见公司刊登在２０１１年４月１９日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的“通威股份有限公司关于进行短期理财的公告”。

（表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权）

１１、审议《关于确认２０１０年公司与四川省通力建设工程有限公司的关联交易议案》

公司及分子公司与四川省通力建设工程有限公司于２０１０年度实际发生的建设工程施工关联交易金额共计２８，７８２，７２３．２７元。上述建设工程施工的关联交易在２０１０年度已全部履行完毕。该项交易为关联交易，公司关联董事在表决时进行了回避。内容详见公司刊登在２０１１年４月１９日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的“通威股份有限公司关于与四川省通力建设工程有限公司关联交易的公告”。

（表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权）

１２、审议《关于预计２０１１年公司与成都好主人宠物食品有限公司日常关联交易的议案》

２０１１年公司将继续承接了好主人公司的委托加工业务和销售预混饲料业务，此项关联交易全年发生额度预计将达８００万元左右。该项交易为关联交易，公司关联董事在表决时进行了回避。内容详见公司刊登在２０１１年４月１９日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的“通威股份有限公司关于与成都好主人宠物食品有限公司日常关联交易的公告”。

（表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权）

１３、审议《关于提名增补公司第四届董事会成员的议案》

本届董事会同意提名并推选严虎先生公司四届董事会的董事候选人。公司董事候选人的资格已经公司独立董事干胜道、吴风云、李跃建的认可。

有关董事候选人的简历情况附后。

（表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权）

１４、审议《审计委员会关于四川华信（集团）会计师事务所从事公司２０１０年度审计工作的总结》的议案

（表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权）

１５、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年度审计机构的议案》

根据通威股份有限公司《章程》的规定及公司审计委员会的决议：提议继续聘请四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为通威股份有限公司２０１１年度审计机构，聘期一年，年度报酬为１００万元。

（表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权）

１６、审议《关于与通威集团有限公司签订＜借款合同＞的议案》

为降低资金存量，提高资金利用效率，降低资金成本，拟向控股股东通威集团有限公司借入临时周转资金，并于２０１１年４月１３日公司与通威集团有限公司签订了《借款合同》：向通威集团有限公司申请总额度不超过人民币（大写）伍亿元的循环性流动资金借款，利率标准以不高于借款人在借款前一个月的金融机构借款实际利率为限，并随国家调整时相应调整。预计２０１１年向集团临时拆借资金而支付利息约３００万元。该项交易为关联交易，公司关联董事在表决时进行了回避。

内容详见公司刊登在２０１１年４月１９日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的“通威股份有限公司关于与通威集团有限公司关联交易的公告”。

（表决结果：７票同意、０票反对、０票弃权）

１７、审议《关于召开２０１０年年度股东大会的议案》

（表决结果：８票同意、０票反对、０票弃权）

上述决议中的１、４、５、６、７、１０、１３、１５、１６项议案还需提交公司２０１０年度股东大会审议。

通威股份有限公司

董事会

二○一○年四月十九日

附件：公司增补第四届董事会成员名单、简历

严虎：男，１９６４ 年出生；文化程度：本科；技术职称：高级会计师；

１１９９３．１２－１９９５．１２ 国家医药管理局西南医用设备厂总会计师；

１９９６．１－１９９６．１２ 美国通用电气医药设备西南分公司美方派出经理；

１９９７．１－１９９９．１０ 中元实业股份有限公司及下属成都远大轮毂制造有限公司 财务总监及下属分公司

常务副总经理；

１９９９．１１－２００２．５ 通威集团有限公司总会计师；

２００２．５－２００５．８ 通威股份有限公司董事、总会计师；

２００５．９－２００８．１２ 南方希望实业有限公司副总裁兼财务总监；

２００８．５－２０１０．１０ 新希望集团有限公司董事、财务总监

２０１０．５－２０１０．１０ 四川新希望农业股份有限公司董事

２０１０．１１ 至今 通威股份有限公司总经理

股票代码：６００４３８ 股票简称：通威股份 公告编号：２０１１—００５

通威股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

特别提示

本公司监事会全体成员保证公告内容、真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

通威股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于２０１１年４月１５日下午在公司会议室召开，会议应到监事三人，实到监事三人，会议由公司监事会主席晏保全先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、《通威股份有限公司章程》及其它相关法律、法规及规章的规定，所作决议合法有效。与会监事经过认真审议，会议形成如下决议：

１、审议《公司２０１０年度监事会工作报告》

（表决结果：３ 票同意、０票反对、０票弃权）

２、审议《公司２０１０年度总经理工作报告》

（表决结果：３ 票同意、０票反对、０票弃权）

３、《公司２０１０年度报告及年度报告摘要》

（表决结果：３ 票同意、０票反对、０票弃权）

４、审议《公司２０１０年度的财务决算报告》

（表决结果：３ 票同意、０票反对、０票弃权）

５、审议《公司２０１０年度的利润分配方案和资本公积金转增预案》

（表决结果：３ 票同意、０票反对、０票弃权）

６、审议《关于为控股子公司借款进行担保的议案》

（表决结果：３ 票同意、０票反对、０票弃权）

７、审议《公司２０１１年度申请银行综合授信的议案》

（表决结果：３ 票同意、０票反对、０票弃权）

８、审议《关于资产计提减值准备的议案》

（表决结果：３ 票同意、０票反对、０票弃权）

９、审议《关于进行短期理财的议案》

（表决结果：３ 票同意、０票反对、０票弃权）

１０、审议《关于确认２０１０年公司与四川省通力建设工程有限公司的关联交易议案》

（表决结果：３ 票同意、０票反对、０票弃权）

１１、审议《关于预计２０１１年公司与成都好主人宠物食品有限公司日常关联交易的议案》

（表决结果：３ 票同意、０票反对、０票弃权）

１２、审议《关于续聘四川省华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年度审计机构的议案》

（表决结果：３ 票同意、０票反对、０票弃权）

１３、审议《关于公司与通威集团有限公司签订＜借款合同＞的议案》

（表决结果：３ 票同意、０票反对、０票弃权）

２０１０年度财务报告审议意见：２０１０年年度财务报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定，并且２０１０年度财务报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息全面地反映出公司２０１０年的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与２０１０年度财务报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告

通威股份有限公司监事会

二Ｏ一一年四月十九日

股票代码：６００４３８ 股票简称：通威股份 公告编号：２０１１—００６

通威股份有限公司为控股子公司融资

授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

●被担保人名称：公司下属的控股子公司

●担保数量：总额人民币８亿元；

●公司截止本公告日实际发生的累计担保金额为人民币３４，０６８．７１万元。

●截至本公告日，本公司无对外逾期担保。

一、担保情况概述

随着本公司下属各公司业务发展迅速，经营规模逐步扩大，资金需求也越来越大。公司作为国家农业产业化重点龙头企业，在国家三农政策的支持下，各公司业务发展又迎来了新的机遇，一方面为积极落实国家对企业的支持政策，另一方面为了更好地解决公司发展所需资金，根据实际经营需要向银行或其他金融机构申请不超过８亿元人民币（或等值外帀）授信融资并由股份公司或下属子公司为兄弟公司提供担保。

本担保事项已经本公司四届董事会六次会议审议通过。根据公司《章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本担保事项还需提交公司股东大会审议。

二、《保证合同》的一般内容

本公司与子公司贷款的合作银行或金融机构签署《最高额保证合同》，为子公司与银行或金融机构之间所签订的总额在８亿元人民币（或等值外帀）授信额度以内的单个或多个主合同项下债务人义务的切实履行向债权人提供担保。

上述担保的期限按借款种类确定，担保方式为连带保证责任担保。

三、累计担保数量

截止２０１０年１２月３１日，本公司对子公司借款担保金额累计为３０，６９９．９８万元，下属担保公司为客户购买公司产品向金融机构借款提供担保余额为７，２９６．２４．２４万元，合计担保额占本公司最近一期经审计（２０１０年末）归属于母公司净资产的２７．９２ ％，除上述担保外，本公司无其它任何对内或对外借款担保、逾期担保事项。

为提高工作效率，优化担保手续办理流程，同意授权由严虎先生审核并签署本公司对下属子公司或下属子公司对兄弟公司融资进行保证担保的事项，当单一控股子公司对单一银行或其他金融机构融资不超过贰亿元人民币（或等值外币），期限不超过三年，本公司或下属子公司进行保证担保的，由严虎先生审核并签署相关融资担保合同文件即可，不再上报董事会，不再对单一银行出具相关的董事会对外担保决议。

本次担保的总金额在公司董事会的决策权限内，鉴于具体实施时可能会有部分贷款主体资产负债率高于７０％的情况，本次担保行为一并提交股东大会审议。

四、董事会意见

本公司董事会及独立董事认为：本公司对下属控股子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，能保证授信额度内款项不被滥用和及时偿还。为下属控股子公司的银行授信融资额度提供担保可解决其快速发展对资金的需求，并支持其持续快速发展且不会损害公司利益，因此一致通过以上担保事项。

五、预计发生担保业务的子公司资产负债状况表：

单位：万元

六、备查文件目录

１、四届董事会第六次会议决议；

２、被担保人营业执照复印件。

特此公告

通威股份有限公司

董事会

二Ｏ一一年四月十九日

股票代码：６００４３８ 股票简称：通威股份 公告编号：２０１１－００７

通威股份有限公司

关于与成都好主人宠物食品有限公司

日常关联交易的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负有个别和连带责任。

一、关联交易概述

公司预计２０１１年与成都好主人宠物食品有限公司之间的关联交易情况如下：

成都好主人宠物食品有限公司为本公司控股股东通威集团有限公司的子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该公司与本公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。

上述交易经公司第四届董事会第六次会议审议通过，其中关联董事刘汉元回避表决，独立董事干胜道、吴风云、李跃建一致同意本次关联交易并发表了独立意见。

本次关联交易不需要经过有关部门批准。

二、关联方介绍

关联对方：成都好主人宠物食品有限公司

法定代表人：胡荣柱

法定住所：成都市高新区创业路２号

经营范围：研究、开发、生产宠物食品（饲料）、宠物用品、宠物保健品，销售本公司产品，提供咨询服务。

该公司依法存续且生产经营完全正常，有能力履行与本公司签订的协议。

三、关联交易的定价原则

公司特种饲料分公司为成都好主人宠物食品有限公司加工宠物食品半成品，定价原则是按受托方当月生产所发生的全部制造费用、直接人工、燃料及动力进行分摊计算，分摊的金额加上相关的税金和利润作为加工费。

成都好主人宠物食品有限公司向通威股份有限公司四川分公司（以下简称“四川通威”）购买原材料，定价原则为成都好主人宠物食品有限公司购买价格与四川通威外销价格保持一致。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

公司特种饲料分公司、四川通威承接好主人公司部分产品的委托加工及原材料购买，有利于提高公司设备利用率及进一步降低产品单位成本，符合公司发展利益。其交易价格公平、合理，能平等地保护公司各股东利益，不存在损害本公司及股东利益，对公司当期和未来无不利影响。

五、独立董事意见

公司独立董事对该日常关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见。其认为，公司预计２０１１年度与上述关联公司发生的日常关联交易总额是基于公司２０１１

年度的生产经营和投资发展的计划进行测算的，符合公司实际情况。该等关联交易的决策程序合法、有效，其定价原则和结算依据公平、合理，能维护公司利益并平等地保护各股东的权益。

六、备查资料：

１、公司第四届董事会第六次会议决议

２、独立董事意见

特此公告

通威股份有限公司董事会

二○一一年四月十九日

股票代码：６００４３８ 股票简称：通威股份 公告编号：２０１１－００８

通威股份有限公司关于与通威集团

有限公司的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

为降低资金存量，提高资金利用效率，降低资金成本，拟向控股股东通威集团借入临时周转资金，公司与通威集团有限公司签订了《借款合同》，协议约定，公司向通威集团有限公司申请总额不超过人民币（大写）伍亿元的循环性流动资金借款。

通威集团有限公司为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，该公司与本公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。

上述交易经公司第四届董事会第六次会议审议，其中关联董事刘汉元回避表决，独立董事干胜道、吴风云、李跃建一致同意本次关联交易并发表了独立意见。

公司与通威集团有限公司的本次关联交易事项尚须提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易不需要经过有关部门批准。

二、关联方介绍

通威集团有限公司于１９９６年１０月１４日成立，注册资本２０，０００万元，注册地址为成都市二环路南四段１１号，法定代表人管亚梅，经营范围：商品批发与零售；水产养殖；畜牧业；科技交流和推广服务业；电子工业专用设备制造；计算机服务业、软件业；进出口业；房地产开发；物业管理；租赁业。

通威集团有限公司持有公司３７８，５２５，９４０股股份，占本公司总股本５５．０６％，为本公司控股股东。

三、关联交易的标的情况

本公司向通威集团有限公司申请的人民币伍亿元的循环性流动资金借款。

四、关联交易的主要内容及定价原则

２０１１年４月１３日，公司与通威集团有限公司签订了《借款合同》，协议约定，公司向通威集团有限公司申请总额度不超过人民币（大写）伍亿元的循环性流动资金借款，利率标准以中国人民银行规定的一年期贷款基准利率为准，并随国家调整时相应调整，利息支付数额按实际借款金额和实际占用天数计算。合同约定借款期限：２０１１年４月１３日至２０１４年４月１２日。预计２０１１年公司向通威集团有限公司临时拆借资金支付利息约３００万元。

五、关联交易的目的及对上市公司的影响

上述关联交易有利于改善公司及控股子公司的资金结构，有利于公司的快速发展，并能适应公司的生产经营需要。

六、独立董事意见

１．本次关联交易符合企业正常经营管理需要，不存在损害中小股东利益的情形；

２、董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事对关联交易议案实施了回避表决，本次关联交易事项的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定。

七、备查资料

１、公司第四届董事会第六次会议决议

２、独立董事意见

特此公告

通威股份有限公司董事会

二○一一年四月十九日

股票代码：６００４３８ 股票简称：通威股份 公告编号：２０１１－００９

通威股份有限公司

与四川省通力建设工程有限公司

关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述

通威股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及分子公司与四川省通力建设工程有限公司（以下简称“通力公司”）于２０１０年度实际发生的建设工程施工关联交易金额共计２８，７８２，７２３．２７元。上述建设工程施工的关联交易在２０１０年度已全部履行完毕，公司在２０１１年将不再与通力公司发生关联交易金额。具体工程施工项目情况如下：

上述交易经公司第四届董事会第六次会议审议通过，其中关联董事刘汉元回避表决，独立董事干胜道、吴风云、李跃建一致同意本次关联交易并发表了独立意见。

二、关联方介绍和关联关系

关联对方：四川省通力建设工程有限公司

法定代表人：管亚梅

法定住所：成都市武侯区南虹村外８号

注册资本：５８００万元

经营范围：工业与民用房屋工程施工、市政工程施工、建筑装饰工程施工。

关联关系：该公司为本公司控股股东通威集团有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，该公司与本公司存在关联关系。

该公司依法存续且生产经营完全正常，有能力履行与本公司签订的协议。

三、关联交易的定价原则

通力公司承建本公司新建饲料工程施工项目的关联交易的定价原则是双方按照建设工程所在地工程造价管理部门发布的最新的建设工程费用定额及其规定的工程量计算规则和取费标准进行工程造价计算，并以工程所在地具备资质的建设工程施工单位出具的决算报告为结算依据。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

通力公司承建通威股份有限公司及分子公司饲料生产线的土建施工，可以满足本公司对其中所涉及的专有技术的保密性要求，降低项目的实施成本和时间成本，符合公司利益。其交易价格公平、合理，能平等地保护本公司各股东的利益，不存在损害本公司及股东的利益，对本公司当期和未来无不利影响。在本公司２００８年３月成立通广公司后，除天津通威搬迁项目外，本公司２００８年、２００９年、２０１０年发生的交易金额均为以前项目的延续，公司在２０１１年将不再与通力公司发生关联交易金额。

五、审议程序

公司第四届董事会第六次会议审议通过了与通力公司的关联交易议案，各董事在审议本议案时，关联董事刘汉元回避了表决。

公司独立董事对该关联交易事前表示认可，事后发表了独立意见。其认为：通威股份预计２０１０年度与上述关联公司发生的关联交易总额是基于公司２０１０年度的生产经营和投资发展的计划进行测算的，符合公司实际情况。该等关联交易的决策程序合法、有效，其定价原则和结算依据公平、合理，能维护公司利益并平等地保护各股东的权益。

六、备查资料

１、公司第四届董事会第六次会议决议

２、独立董事意见

特此公告

通威股份有限公司董事会

二○一一年四月十九日

股票代码：６００４３８ 股票简称：通威股份 公告编号：２０１１－０１０

通威股份有限公司

关于进行短期理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、短期理财概述

１、目的：由于公司经营业务具有一定的季节性，淡旺季资金需求差异较大，且公司资金实行集中管理，短期闲置资金时有发生，同时，银行等金融机构的保本保收益短期理财业务基本无风险且收益高于同期银行存款利率。为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在保证公司正常生产经营活动及投资需求的前提下，将短期闲置资金进行短期理财投资。

２、投资金额：投资总额度为人民币叁亿元。

３、资金来源、投资期限：短期理财资金限于公司自有短期闲置资金，投资品种限于具有合法经营资格银行金融机构销售的低风险理财产品，由于保本收益类理财产品（除以股票为主要投资品种的理财产品）或固定收益类证券（除股票、证券投资基金、无担保债券等有价证券及其衍生品）具有投资时间短、交易灵活和频繁、发生额较大的特点，期限最长不超过一年。

二、短期理财业务对公司的影响

公司进行短期理财的前提是控制资金风险且不影响正常生产经营及投资资金的需求，并能获得一定的收益。

三、投资风险及风险控制措施

１、存在的风险：国家宏观政策以及市场相关法规、政策发生巨大变化；由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，可能影响理财计划的受理、投资、偿还等的正常进行；违约赎回风险。

２、风险控制措施：公司已制定了《短期理财业务的管理制度》，对操作流程、投资决策、风险的控制及业务的监督做了详细的规定，严格控制资金的安全性，公司财务部负责对公司财务状况、现金流状况及利率变动等事项进行分析，对短期理财业务和产品进行风险评估。

四、授权

鉴于短期理财投资业务期限短、发生额较大的特点，为提高工作效率，及时办理短期投资理财业务，拟授权总经理严虎先生在公司股东会审批额度内审核并签署合同文件即可。

五、需要履行审批的程序说明

本次银行金融机构短期理财业务经公司第四届董事会第六次会议通过后，提交公司２０１０年年度股东大会批准。

六、备查资料

公司第四届董事会第六次会议决议

特此公告

通威股份有限公司董事会

二○一一年四月十九日

股票代码：６００４３８ 股票简称：通威股份 公告编号：２０１１—０１１

通威股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

通威股份有限公司董事会拟召开公司２０１０年年度股东大会，现将有关事项通知公告如下：

一、会议时间：２０１１年５月１０日９：３０

二、会议地点：公司会议室（成都市二环路南四段１１号）

三、会议召集人：通威股份有限公司董事会

四、会议议题：

１、审议《２０１０年度董事会工作报告》

２、审议《２０１０年度监事会工作报告》

３、审议《２０１０年度财务决算报告》

４、审议《公司２０１０年度的利润分配和公积金转增预案》

５、审议《关于为控股子公司借款进行担保的议案》

６、审议《公司２０１１年度申请银行综合授信的议案》

７、审议《关于进行短期理财的议案》

８、审议《关于提名增补公司第四届董事会成员的议案》

９、审议《关于与通威集团有限公司签订＜借款合同＞的议案》

１０、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年度审计机构的议案》

五、出席人员资格：

１、公司董事、监事、高级管理人员；

２、截至２０１１年５月４日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，股东登记日为２０１１年５月６日；因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出席会议和参会表决，该受托人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

３、公司聘请的律师；

４、公司董事会邀请的其他人员。

六、出席会议的登记办法：

１、符合上述条件的法人股东登记时应提供法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书。

２、登记地点：成都市二环路南四段１１号

３、登记时间：２０１１年５月６日上午９：００至下午５：００

４、登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送，其中委托书原件必须以专人送达或邮件的方式报送。信函、传真或电子邮件以２０１１年５月６日下午５：００以前收到为准。

七、联系地址：成都市二环路南四段１１号

八、联系人：曾莎

联系电话：０２８－８６１６８５５５

传真：０２８－８５１５０９９９

电子邮件：ｚｑｂ＠ｔｏｎｇｗｅｉ．ｃｏｍ

九、其它事项：

出席本次会议者的交通、食宿自理。

附件：授权委托书式样

兹委托 先生（女士）代表我出席通威股份有限公司于２０１１年５月 １０日召开的２０１０年年度股东大会，并行使表决权。

委托人（签名）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期： 年 月 日

有效期：

委托人对审议事项的投票指示：

通威股份有限公司董事会

二Ｏ一一年四月十九日

股票代码：６００４３８ 股票简称：通威股份 公告编号：２０１１—０１２

通威股份有限公司

２０１１年第一季度对外担保情况公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据通威股份有限公司（以下称“公司”）《通威股份有限公司对外担保管理制度》相关规定，为解决农村的中小规模客户在畜牧水产养殖经营过程中所需的资金困难，公司为购买和使用本公司产品的客户进行贷款担保。现将公司２０１１年第一季度对外担保情况披露如下：

一、截止２０１１年３月３１日公司对外担保总额：７，０２２．６２万元。

二、２０１１年第一季度担保金额最大的前五位被担保人情况

特此公告

通威股份有限公司董事会

二Ｏ一一年四月十九日