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证券简称:现代投资 证券代码:000900 公告编号:2011-002 现代投资股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告 2011-04-19 来源:证券时报网 作者:
本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司第五届董事会第十二次会议于2011年4月2日以书面方式发出会议通知,2011年4月15日上午在公司员工培训中心召开。会议应出席董事9人,实际出席董事8人,董事傅安辉先生未出席会议也未委托。会议由董事长宋伟杰先生主持。监事会5名监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过了2010年度报告正文及摘要; 此项议案需提交公司2010年度股东大会审议。 二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过了2010年度利润分配预案; 经天职国际会计师事务所有限公司审计,公司本年度实现的可供股东分配利润为713,927,847.18元。 公司拟以公司2010年末的股本总额399,165,900股为基数,向全体股东按每10股派发现金2.00元(含税),共计79,833,180元。 此项预案需提交公司2010年度股东大会审议。 三、会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过了2010年度董事会工作报告; 公司独立董事李安、江水波、王守法向董事会提交了《2010年度独立董事述职报告》,并将在公司2010年度股东大会述职。 此项预案需提交公司2010年度股东大会审议。 四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过了关于对2010年度经营业绩考核的议案; 五、会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过了关于提名刘初平先生为公司第五届董事会董事候选人的预案; 同意免去傅安辉先生董事职务,提名刘初平先生为公司第五届董事会董事候选人。 公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。 此项预案需提交公司2010年度股东大会审议。 六、会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过了关于聘任公司总经理、副总经理、总会计师的议案; 同意傅安辉先生辞去总经理职务,聘任刘初平先生为总经理。因工作调整,解聘颜如意先生总会计师职务,聘任刘玉新先生为副总经理兼总会计师。(简历附后) 公司全体独立董事对本预案发表了独立意见。 七、会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过了关于续聘会计师事务所的预案; 公司拟继续聘请天职国际会计师事务所有限公司为公司的2011年度审计机构,聘期一年,审计费用65万元。 公司全体独立董事对本预案发表了独立意见。 此项预案需提交公司2010年度股东大会审议。 (下转D18版) 本版导读:
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