证券时报多媒体数字报

　　（上接D17版）

　　八、会议以８票同意、０票反对、０票弃权通过了公司２０１０年度内部控制自我评价报告；

　　公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。

　　九、会议以８票同意、０票反对、０票弃权通过了公司２０１０年度社会责任报告；

　　十、会议以８票同意、０票反对、０票弃权通过了内幕信息知情人管理制度；

　　十一、会议以８票同意、０票反对、０票弃权通过了公司深入开展“三项活动”暨作风建设整顿方案；

　　十二、会议以８票同意、０票反对、０票弃权通过了２０１１年５月１２日召开２０１０年度股东大会。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月１５日

　　附：简历

　　刘初平 男 ５３岁 硕士研究生 高级工程师 曾任湖南省衡阳市公路局副局长，衡阳路桥建设总公司总经理。２００１年至２００８年任公司潭耒分公司副总经理、总经理。２００８年１１月至今任公司副总经理。与公司控股股东或控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　刘玉新：男 ４４岁 大学本科学历 会计师 １９９０年７月至１９９６年８月任职于湖南省公路管理局财务科。１９９６年８月至今任职于湖南省交通运输厅财务处。与公司控股股东或控制人不存在关联关系，未持有公司股份，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：０００９００ 证券简称：现代投资 公告编号：２０１１－００４

　　现代投资股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况：

　　１． 召集人：公司董事会

　　２． 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会由公司第五届董事会第十二次会议决定召开。

　　３． 时间：２０１１年５月１２日上午９点

　　４． 召开方式：现场投票

　　５． 出席对象

　　（１）截止２０１１年５月４日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　（２）上述股东的授权代理人（代理人不必是公司股东）；

　　（３）本公司董事、监事、高级管理人员；

　　（４）本公司聘请的律师。

　　６． 会议地点：长沙市芙蓉中路二段２７９号金源大酒店

　　二、会议审议事项：

　　（一）提案名称：

　　１． ２０１０年年度报告及其摘要；

　　２． ２０１０年年度利润分配方案；

　　３． ２０１０年年度董事会工作报告；

　　４． ２０１０年年度监事会工作报告；

　　５． 关于续聘会计师事务所的议案；

　　６． 关于选举第五届董事会董事的议案。

　　（二）披露情况：

　　上述议案的主要内容详见２０１１年４月１９日《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《现代投资股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》、《现代投资股份有限公司第五届监事会第十次会议决议公告》和《２０１０年年度报告摘要》以及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告的《２０１０年年度报告全文》

　　三、会议登记方法

　　１． 登记方式：股东参加会议，持持股凭证（股东账户卡和托管股票凭证）及个人身份证，到公司登记，也可以用信函或传真方式登记。

　　２． 登记时间：２０１０年５月１０日、１１日上午９：００—１１：３０，下午２：３０—５：００；

　　３． 登记地点：公司董事会办公室；

　　４． 登记办法：

　　（１）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　　（２）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

　　四、其他

　　１． 会期预计半天；出席会议股东费用自理。

　　２． 会议联系方式：

　　联系电话：０７３１－８５５５８８８８－６７１９

　　传 真：０７３１－８５１６３００９

　　联系人：罗荣玥、吕鑫

　　五、备查文件

　　１． 第五届董事会第十二次会议决议及决议公告

　　２． 第五届监事会第十次会议决议及决议公告

　　现代投资股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月１９日

　　授权委托书

　　兹委托 先生／女士代表本人／单位出席现代投资股份有限公司２０１０年年度股东大会并授权其全权行使表决权。

　　股东帐户代码： 持股数：

　　委托人身份证号码： 委托人（签字／日期）：

　　受托人身份证号码： 受托人（签字／日期）：

　　证券简称：现代投资 证券代码：０００９００ 公告编号：２０１１－００３

　　现代投资股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司第五届监事会第十次会议于２０１１年４月２日以书面方式发出会议通知，２０１１年４月１５日上午在公司员工培训中心召开。会议应出席监事５人，实际出席监事５人。会议由监事会主席肖和生先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、会议以 ５票同意、０票反对、０票弃权通过了２０１０年度报告正文及摘要；

　　监事会审议通过２０１０年度报告正文及摘要，并发表了如下审核意见：

　　１．公司２０１０年度报告正文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　２．公司２０１０年度报告正文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２０１０年度的经营管理和财务状况等事项。

　　３．监事会提出本意见前，我们没有发现参与公司２０１０年度报告正文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　４．我们保证公司２０１０年度报告正文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　此项议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　二、会议以５票同意、０票反对、０ 票弃权通过了２０１０年度利润分配预案；

　　经天职国际会计师事务所有限公司审计，公司本年度实现的可供股东分配利润为７１３，９２７，８４７．１８元。

　　公司拟以公司２０１０年末的股本总额３９９，１６５，９００股为基数，向全体股东按每１０股派发现金２．００元（含税），共计７９，８３３，１８０元。

　　此项议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　三、会议以５票同意、０票反对、０票弃权通过了２０１０年度监事会工作报告；

　　此项议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　四、会议以５票同意、０票反对、０票弃权通过了公司２０１０年度内部控制自我评价报告；

　　公司建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动规范有序进行，保护了公司资产的安全和完整。

　　公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。

　　报告期内，未发现公司存在违反深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》及其他法律法规的情形。

　　监事会认为，《公司内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

　　五、会议以５票同意、０票反对、０票弃权通过了公司２０１０年度社会责任报告；

　　六、会议以５票同意、０票反对、０票弃权通过了内幕信息知情人管理制度。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年４月１５日