证券时报多媒体数字报

股票简称：海南椰岛 股票代码：６００２３８ 编号：临２０１１－００７

海南椰岛（集团）股份有限公司

第五届董事会第４４次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议通知情况

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１１年４月１１日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次董事会会议于２０１１年４月１６日在海口市龙昆北路１３－１号公司１５楼会议室以现场方式召开。

三、董事出席会议情况

会议应参加表决董事１０人，实际表决董事１０人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、会议决议

经与会董事审议通过了《关于调整公司２０１０年度利润分配预案的议案》。

（１０票同意，０ 票反对，０ 票弃权）

考虑到代扣现金红利税金因素，经公司董事会讨论研究决定将公司２０１１年３月３１日披露的第４２次董事会会议决议公告中第五项议案《公司２０１０年度利润分配预案》做出调整，调整后的分配预案如下：

经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，海南椰岛（集团）股份有限公司２０１０年度合并净利润为１９５，５２１，５８７．０９元，母公司净利润为２０１，８０２，１８９．９４元。在提取１０％法定盈余公积２０，１８０，２１８．９９元及送红股４９，８００，０００．００元后，加上年初未分配利润１１６，９９２，７１０．９５元，本年度可供分配的利润为２４８，８１４，６８１．９０元。

海南椰岛（集团）股份有限公司以２０１０年１２月３１日的总股本２９８，８００，０００．００股为基数，向全体股东以未分配利润每１０股送红股５股派现金０．５６元。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司

董事会

２０１１ 年４月１６日

股票简称：海南椰岛 股票代码：６００２３８ 编号：临２０１１－００８

海南椰岛（集团）股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议通知情况

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２０１１年４月１４日向全体监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次监事会会议于２０１１年４月１６日在海口市龙昆北路１３－１号公司会议室召开。

三、监事出席会议情况

会议应到监事３名，实到监事３名。会议由监事会主席李树春先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、会议决议

经与会监事审议通过了《关于调整公司２０１０年度利润分配预案的议案》。

考虑到代扣现金红利税金因素，经公司监事会讨论研究决定将公司２０１１年３月３１日披露的第１１次监事会会议决议公告中第四项议案《公司２０１０年度利润分配预案》做出调整，调整后的分配预案如下：

经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，海南椰岛（集团）股份有限公司２０１０年度合并净利润为１９５，５２１，５８７．０９元，母公司净利润为２０１，８０２，１８９．９４元。在提取１０％法定盈余公积２０，１８０，２１８．９９元及送红股４９，８００，０００．００元后，加上年初未分配利润１１６，９９２，７１０．９５元，本年度可供分配的利润为２４８，８１４，６８１．９０元。

海南椰岛（集团）股份有限公司以２０１０年１２月３１日的总股本２９８，８００，０００．００股为基数，向全体股东以未分配利润每１０股送红股５股派现金０．５６元。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司

监事会

２０１１年４月１６日

证券代码：６００２３８ 股票简称：海南椰岛 编号：临２０１１－００９

海南椰岛（集团）股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：２０１１年５月９日（星期一）上午９时整

●会议召开地点：海口市龙昆北路１３－１号公司１５楼会议室

●会议方式：现场投票方式

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于 ２０１１年５月９日（星期一）以现场方式召开本公司 ２０１０年度股东大会（以下简称“本次会议”）。具体事项通知如下：

一、本次会议召开情况

（一）会议召开时间

本次会议的召开时间为 ２０１１年５月９日（星期一）上午９时整。

（二）会议召开地点

本次会议的召开地点为海口市龙昆北路１３－１号公司１５楼会议室。

（三）会议召集人

本次会议由公司董事会召集。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

１、审议《公司 ２０１０年度董事会工作报告》；

２、审议《公司 ２０１０年度监事会工作报告》；

３、审议《公司 ２０１０年年度报告及摘要》；

４、审议《公司 ２０１０年度财务决算报告》；

５、审议《公司 ２０１０年度利润分配预案》；

６、审议《关于续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年度审计机构的议案》；

三、出席对象

１、截至 ２０１１ 年 ５ 月 ３ 日（星期二）下午三时整上海证券交易所 Ａ 股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“海南椰岛”（６００２３８）所有股东；

２、上述股东授权委托的代理人；

３、本公司董事、监事、高级管理人员；

４、本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

四、本次会议的出席登记方法

１、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

２、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

３、登记时间：２０１１年５月４日至５月５日上午９：００—下午１７：３０（异地股东可用信函或传真方式登记）；

４、登记地点：海口市龙昆北路 １３－１ 号 １３０５ 室；

５、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带以上１、２ 条所列相关文件到场

五、其它事项

１、本公司联系方式

联系地址：海口市龙昆北路 １３－１ 号 １３０５ 室

邮政编码：５７０１０５

联系 人：齐苗苗、蔡专

联系电话：０８９８－６６５３２９８７

联系传真：０８９８－６６７８０８８１

２、本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司

董事会

２０１１年４月１８日

附件：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表我单位（个人）出席海南椰岛（集团）股份有限公司２０１０年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

委托人营业执照号码（身份证号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托日期：

委托人对审议事项的表决指示：

委托人对该项议案的表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

受托人签名：

受托人身份证号码：