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西王食品股份有限公司公告(系列) 2011-04-19 来源:证券时报网 作者:
股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2011-021号 西王食品股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西王食品股份有限公司第九届董事会第二十八次会议于2011年4月18日上午九时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼806会议室召开,会议应到董事9人,实际出席会议董事9人(其中出席现场会议董事4人,收到通讯表决票5人)。会议由董事长王勇先生主持。本次会议的召开程序符合《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议,通过了如下事项: 一、审议通过了公司2011年第一季度报告 该议案以同意票9票,反对0票,弃权0票审议通过。公司《2011年第一季度报告》将于2011年4月21日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上,供投资者查询、阅读。 二、审议通过了关于修改公司《投资者关系制度》的议案 该议案以同意票9票,反对0票,弃权0票审议通过。 三、审议通过了关于修改公司《募集资金使用制度》的议案 该议案以同意票9票,反对0票,弃权0票审议通过。 特此公告。 西王食品股份有限公司 董事会 2011年4月18日 股票简称:西王食品 股票代码:000639 编号:2011-022号 西王食品股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西王食品股份有限公司第九届监事会第十七次会议于2011年4月18日下午14时在山东省滨州市邹平县西王工业园办公楼211会议室召开,会议应到监事5人,实际出席会议监事5人(其中出席现场会议监事4人,收到通讯表决票1人)。会议由监事会主席韩忠先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,通过了如下事项: 一、审议通过了公司2011年第一季度报告 该议案以同意票5票,反对0票,弃权0票审议通过。 特此公告。 西王食品股份有限公司 监事会 2011年4月18日 本版导读:
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