证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司已于２０１１年３月３０日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《第六届董事会第十次会议决议公告》及《关于召开２０１０年度股东大会的通知》。后控股股东中国航空技术深圳有限公司向公司董事会提交了临时议案《关于公司监事２０１０年度薪酬的议案》，会议补充通知于２０１１年４月２日在前述指定媒体上披露。２０１０年度股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现披露关于召开２０１０年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议基本情况：

１、会议召集人：本公司董事会

２、现场会议召开日期和时间：２０１１年４月２１日（星期四）下午２：００

３、网络投票时间：２０１１年４月２０日—２１日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年４月２１日上午９：３０－１１：３０，下午１：００－３：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年４月２０日下午３：００—４月２１日下午３：００。

４、现场会议地点：深圳市福田区振华路１６３号飞亚达大厦西座８楼大会议室

５、会议召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议审议事项：

１、本次年度股东大会审议的议案如下：

（１）审议《公司２０１０年度董事会工作报告》；

（２）审议《公司２０１０年度监事会工作报告》；

（３）审议《关于公司监事２０１０年度薪酬的议案》；

（４）审议《公司２０１０年年度报告及其摘要》；

（５）审议《公司２０１０年度财务决算报告》；

（６）审议《公司２０１０年度利润分配预案》；

（７）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

（８）审议《关于提名公司监事候选人的议案》；

（９）审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；

（１０）审议《关于天虹商场租赁公司所属岳阳中航地产有限公司地产项目部分商业面积的议案》；

（１１）听取《２０１０年度独立董事述职报告》。

其中第（９）项议案《关于修订＜公司章程＞的议案》以第（６）项议案《公司２０１０年度利润分配预案》获得公司股东大会审批通过为前提，若第（６）项议案未获得本次年度股东大会审议通过，则第（９）项议案也不能审议通过。

２、前述第（１）、（４）、（５）至（７）项议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过；第（２）、（３）、（８）项议案已经公司第六届监事会第四次会议审议通过；第（９）、（１０）项议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过；第（１１）项议案已向公司第六届董事会第九次会议汇报。

三、会议出席对象：

１、截止２０１１年４月１４日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

２、本公司董事、监事、高级管理人员；

３、本公司聘任的法律顾问；

４、因故不能参加大会的股东，可授权委托代理人出席（授权委托书式样附后）。

四、会议登记办法：

１、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

２、个人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

３、登记时间：

２０１１年４月１５日、１８－２０日上午９：３０－１１：３０，下午２：００－５：００。

４、登记地点：深圳市福田区振华路１６３号飞亚达大厦西座６楼

５、联系方式：

联系电话： ０７５５－８３２４４５０３

传真：０７５５—８３６８８９０３

联系人：宋丹蕾、鄢琰

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序：

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ参加网络投票。

１、采用交易系统投票的程序：

（１）２０１１年４月２１日上午９：３０至１１：３０、下午１：００至３：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）投票代码：３６００４３；投票简称：中航投票

（３）股东投票的具体程序为：

Ａ、输入买入指令；

Ｂ、输入证券代码３６００４３；

Ｃ、在“委托价格”项下输入申报价格，１００．００元代表全部议案，表示对议案１至议案１０所有议案统一表决；１．００ 代表议案１，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：

在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

Ｄ、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

Ｅ、确认投票委托完成。

２、采用互联网投票的身份认证与投票程序：

股东获取身份认证的具体流程，按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

Ａ、申请服务密码的股东可登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活校验码”。

Ｂ、激活服务密码：投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６

申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ

网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２

３、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：

Ａ、登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司网上股东大会列表”选择“中航地产２０１０年度股东大会”；

Ｂ、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

Ｃ、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

Ｄ、确认并发送投票结果。

４、投资者进行投票的时间：

本次年度股东大会通过互联网投票系统投票的具体时间为２０１１年４月２０日下午３：００至２０１１年４月２１日下午３：００。

５、投票注意事项

Ａ、网络投票不能撤单；

Ｂ、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

Ｃ、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

Ｄ、如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

六、其他事项：

参加会议的股东住宿费和交通费自理。

特此公告。

附件：授权委托书

中航地产股份有限公司

董 事 会

二○一一年四月十八日

附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席中航地产股份有限公司２０１０年度股东大会，并授权其全权行使表决权。

说明：请股东将持股数填在表决意见对应的空格内。

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

（本授权委托书复印件及剪报均有效）