证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、重要内容提示：

本次会议无否决或修改提案的情况；

本次会议无新提案提交表决。

二、召开会议基本情况

上海国际港务（集团）股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会于２０１１年４月１８日下午１：３０在国际港务大厦多功能厅（上海市东大名路３５８号）召开，本次会议采用现场投票的表决方式。出席会议并参加表决的股东（股东授权代理人）共２０人，代表股份２０，６３８，２２０，３４０股，占公司股份总数的９０．６９６８％。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事陈戌源先生主持。

三、提案审议及表决情况

会议按预定程序审议了三项议案，其中除第（一）项议案属于特殊决议议案外，其余议案均为普通决议议案。根据公司章程规定，本次股东大会对于董事会、监事会换届选举的议案通过累积投票方式选举。经股东现场投票表决，通过了以下议案：

一、关于《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》修订的议案

二、关于董事会换届选举的议案

１、选举陈戌源先生为公司第二届董事会董事

２、选举苏新刚先生为公司第二届董事会董事

３、选举诸葛宇杰先生为公司第二届董事会董事

４、选举张有林先生为公司第二届董事会董事

５、选举倪路伦先生为公司第二届董事会董事

６、选举周祺芳先生为公司第二届董事会独立董事

７、选举莫峻先生为公司第二届董事会独立董事

８、选举曹惠民先生为公司第二届董事会独立董事

三、关于监事会换届选举的议案

１、选举叶明忠先为公司第二届监事会监事

２、选举朱宁宁先生为公司第二届监事会监事

３、选举张日忠先生为公司第二届监事会监事

四、律师见证情况

公司聘请的上海市金茂律师事务所陈峥宇、韩春燕律师现场见证了本次股东大会并出具了《法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的议案、表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

五、备查文件

１、股东大会决议；

２、经与会董事和会议记录人签字确认的股东大会记录；

３、上海市金茂律师事务所出具的《股东大会法律意见书》。

特此公告

上海国际港务（集团）股份有限公司

２０１１年４月１９日