证券时报多媒体数字报

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会期间没有增加、否决或变更提案；

　　2、本次会议第九项议案属于特别决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召集人：深圳市海普瑞药业股份有限公司第二届董事会

　　2、召开时间：2011年4月18日上午10:00

　　3、召开地点：深圳市福田区华侨城侨城东路2002号深圳博林诺富特酒店二楼会议室

　　4、召开方式：现场会议

　　5、表决方式：现场书面投票方式

　　6、主持人：董事长李锂

　　7、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　1、参加本次股东大会的股东（代理人）共23人，代表股份360,205,650股，占公司有表决权股份总数的90.03%。

　　2、会议对董事会公告的股东大会提案进行了审议和表决。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及律师出席本次会议。

　　三、议案审议情况

　　本次会议以书面投票表决方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《2010年度董事会报告》。

　　表决结果：同意360,104,250股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9718%；反对88,100股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0245%；弃权13,300股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0037%。

　　公司独立董事周海梦先生、朱中伟先生在本次股东大会上对2010年度的工作进行了述职。独立董事王以政先生因公出差，委托独立董事周海梦先生代为述职。

　　2、审议通过了《2010年度监事会报告》。

　　表决结果：同意360,104,250股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9718%；反对88,100股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0245%；弃权13,300股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0037%。

　　3、审议通过了《<2010年年度报告>及其摘要》。

　　表决结果：同意360,092,310股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9685%；反对100,040股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0278%；弃权13,300股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0037%。

　　4、审议通过了《2010年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意360,104,250股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9718%；反对88,100股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0245%；弃权13,300股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0037%。

　　5、审议通过了《2010年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

　　表决结果：同意360,082,310股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9658%；反对110,040股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0305%；弃权13,300股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0037%。

　　6、审议通过了《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》。

　　表决结果：同意360,092,350股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9685%；反对98,100股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0272%；弃权15,200股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0042%。

　　7、审议通过了《修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

　　表决结果：同意360,104,250股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9718%；反对88,100股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0245%；弃权13,300股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0037%。

　　8、审议通过了《修订〈高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度〉的议案》。

　　表决结果：同意360,092,350股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9685%；反对98,100股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0272%；弃权15,200股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0042%。

　　9、审议通过了《修改〈公司章程〉的议案》。

　　表决结果：同意360,092,310股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的99.9685%；反对100,040股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0278%；弃权13,300股，占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的0.0037%。

　　上述议案详情刊登在2011年3月28日的公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

　　2、律师姓名：许志刚 邹晓冬

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、本次股东大会会议记录。

　　2、本次股东大会决议。

　　3、北京市中伦律师事务所出具的股东大会法律意见书。

　　特此公告

　　深圳市海普瑞药业股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月十八日