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股票代码:000078 股票简称:海王生物 编号:2011-021 深圳市海王生物工程股份有限公司2010年度股东大会决议公告 2011-04-19 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、重要提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开的情况 1.召开时间:2011年4月18日(星期一)上午9:30 2.召开地点:深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城会议室 3.召开方式:现场记名投票 4.召集人:深圳市海王生物工程股份有限公司董事局 5.主持人:受公司董事局主席张思民先生委托,本次会议由公司董事局副主席张锋先生主持。 6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。 三、会议的出席情况 出席会议的股东及股东代表共11人,持有有效表决权的股东及股东代表共11人,持有有效表决股份总数181,959,285股,占公司股份总数的27.89%。 四、提案审议和表决情况 本次会议以记名投票的方式审议通过了以下议案: 1、审议通过了《2010年度董事局工作报告》。 表决结果:有效表决股份总数181,959,285股,同意票181,959,285股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%;反对票0股;弃权票0股。 2、审议通过了《2010年度监事会工作报告》。 表决结果:有效表决股份总数181,959,285股,同意票181,959,285股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%;反对票0股;弃权票0股。 3、审议通过了《2010年财务决算报告》。 表决结果:有效表决股份总数181,959,285股,同意票181,959,285股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%;反对票0股;弃权票0股。 4、审议通过了《2010年度利润分配预案》。 表决结果:有效表决股份总数181,959,285股,同意票181,959,285股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%;反对票0股;弃权票0股。 5、审议通过了《2010年度报告正文及摘要》。 表决结果:有效表决股份总数181,959,285股,同意票181,959,285股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%;反对票0股;弃权票0股。 6、审议通过了《关于申请信贷总额度的议案》。 表决结果:有效表决股份总数181,959,285股,同意票181,959,285股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%;反对票0股;弃权票0股。 7、审议通过了《关于担保事项的议案》。 表决结果:有效表决股份总数181,959,285股,同意票181,959,285股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%;反对票0股;弃权票0股。 8、审议通过了《关于与海王星辰日常关联交易的议案》 表决结果:有效表决股份总数599,152股,同意票599,152股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%;反对票0股;弃权票0股。 在审议本议案的过程中,4位关联股东共计181,360,133股回避了表决。 9、审议通过了审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 表决结果:有效表决股份总数181,959,285股,同意票181,959,285股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%;反对票0股;弃权票0股。 10、审议通过了审议《关于为枣庄银海提供担保的议案》。 表决结果:有效表决股份总数181,959,285股,同意票181,959,285股,占出席会议有表决权股东所持股份的100%;反对票0股;弃权票0股。 此外,会议还听取了公司独立董事2010年度述职报告。 五、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称:广东海派律师事务所 2.律师姓名:李伟东、万斌 3.结论性意见:经验证,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 六、备查文件 1、本次股东大会决议; 2、法律意见书。 特此公告。 深圳市海王生物工程股份有限公司董事局 2011年4月18日 本版导读:
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