证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２２８４ 证券简称：亚太股份 公告编号：２０１１－０１５

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　２０１０年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　１、浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年３月２５日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开２０１０年度股东大会的通知》；于２０１１年４月１日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开２０１０年度股东大会补充提示性公告》；

　　２、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

　　二、会议召开情况

　　１、召开时间：２０１１年４月１８日９时

　　２、召开地点：公司４２２会议室

　　３、召集人：公司董事会

　　４、召开方式：以现场投票表决形式

　　５、主持人：董事长黄伟潮

　　６、会议的召集、召开符合《公司法》《股票上市规则》及公司章程的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代理人共计七名，代表公司有表决权的股份１３１，９３６，０００股，占公司股份总数的６８．９５％。本次会议由公司董事会召集，公司董事、监事、部分高级管理人员及保荐代表人、见证律师出席或列席了本次会议。

　　四、议案的审议和表决情况

　　本次大会以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

　　１、会议以１３１，９３６，０００股同意（占出席会议有效表决权股份总数的１００％），０股弃权，０股反对，通过了《２０１０年度董事会工作报告》。独立董事付于武先生、李林先生、费忠新先生在２０１０年度股东大会上进行了述职。

　　２、会议以１３１，９３６，０００股同意（占出席会议有效表决权股份总数的１００％），０股弃权，０股反对，通过了《２０１０年度监事会工作报告》。

　　３、会议以１３１，９３６，０００股同意（占出席会议有效表决权股份总数的１００％），０股弃权，０股反对，通过了《２０１０年年度报告全文及摘要》。

　　４、会议以１３１，９３６，０００股同意（占出席会议有效表决权股份总数的１００％），０股弃权，０股反对，通过了《２０１０年度财务决算报告》。

　　５、会议以１３１，９３６，０００股同意（占出席会议有效表决权股份总数的１００％），０股弃权，０股反对，通过了《２０１０年度利润分配方案》。

　　６、会议以１３１，９３６，０００股同意（占出席会议有效表决权股份总数的１００％），０股弃权，０股反对，通过了《２０１１年度财务预算报告》。

　　７、会议以６，２４０，０００股同意（占出席会议有效表决权股份总数的１００％），０股弃权，０股反对，通过了《关于预计公司２０１１年度日常关联交易事项的议案》。关联股东亚太机电集团有限公司、黄来兴、黄伟中、施纪法、施瑞康、陈雅华回避了表决。

　　８、会议以１３１，９３６，０００股同意（占出席会议有效表决权股份总数的１００％），０股弃权，０股反对，通过了《关于续聘公司２０１１年度财务审计机构的议案》。

　　９、会议以１３１，９３６，０００股同意（占出席会议有效表决权股份总数的１００％），０股弃权，０股反对，通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》。

　　１０、会议以１３１，９３６，０００股同意（占出席会议有效表决权股份总数的１００％），０股弃权，０股反对，通过了《对外长期投资管理制度》。

　　五、律师见证情况

　　本次股东大会经北京市君泽君律师事务所赵世焰律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司２０１０年度股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　１、浙江亚太机电股份有限公司２０１０年度股东大会决议；

　　２、北京市君泽君律师事务所为本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年四月十八日

　　证券代码：００２２８４ 证券简称：亚太股份 公告编号：２０１１－０１６

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司” ）第四届董事会第十三次会议于２０１１年４月１８日在公司会议室召开。公司于２０１１年４月１５日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次会议的董事应为９人，实到９人，其中独立董事３名，公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长黄伟潮先生主持，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　出席本次会议的董事表决通过了如下议案：

　　一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《２０１１年第一季度报告全文及正文》。

　　公司２０１１年第一季度报告全文及正文详见《证券日报 》、《 证券时报》和巨 潮 资 讯 网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　二、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于向安吉子公司提供借款的议案》。

　　《关于向安吉子公司提供借款的公告》详见《证券日报 》、《 证券时报》和巨 潮 资 讯 网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于安吉子公司拟购买土地资产的议案》。

　　《关于安吉子公司拟购买土地资产的公告》详见《证券日报 》、《 证券时报》和巨 潮 资 讯 网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于向银行申请抵押贷款的议案》。

　　《关于向银行申请抵押贷款的公告》详见《证券日报 》、《 证券时报》和巨 潮 资 讯 网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　五、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于授权经理部门办理工商变更登记的议案》。

　　鉴于公司２０１０年度股东大会审议通过了《变更公司经营范围及修改公司章程的议案》，公司董事会授权经理部门办理工商变更登记手续。

　　特此公告。

　　浙江亚太机电股份有限公司董事会

　　二○一一年四月十八日

　　证券代码：００２２８４ 证券简称：亚太股份 公告编号：２０１１－０１８

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　关于向安吉子公司提供借款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　２０１１年４月１８日，浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司” ）召开的第四届董事会第十三次会议，会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于向安吉子公司提供借款的议案》：公司公司董事会同意向全资子公司安吉亚太制动系统有限公司（以下简称“安吉亚太” ）提供借款。

　　一、借款基本情况

　　１、借款额度：不超过８０００万元；

　　２、借款期限：自本次董事会审议通过之日起２年

　　３、借款利息：以同类业务同期银行贷款利率结算

　　４、本次交易不构成关联交易；

　　５、公司董事会授权安吉亚太经理层办理相关手续。

　　二、全资子公司基本情况

　　公司名称：安吉亚太制动系统有限公司

　　成立时间：２０１１年３月２７日

　　注册资本：１０００万元，

　　住所：安吉经济开发区康山工业区

　　营业范围：汽车、轨道车辆制动系统部件及汽车电子产品生产、销售及技术开发。

　　三、董事会意见

　　公司董事会认为：公司本次向安吉亚太提供借款，是为了解决安吉亚太的资金需求，推进投资进度，使其尽快实现经济效益，提高公司经营业绩。

　　四、备查文件

　　１、公司第四届董事会第十三次会议决议

　　特此公告。

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年四月十八日

　　证券代码：００２２８４ 证券简称：亚太股份 公告编号：２０１１－０１９

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　关于安吉子公司拟购买土地资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　２０１１年４月１８日，浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司” ）召开的第四届董事会第十三次会议，会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于安吉子公司拟购买土地资产的议案》：公司全资子公司安吉亚太制动系统有限公司（以下简称“安吉亚太“）拟在安吉开发区城西北工业新城球山区块购买土地。

　　一、所选地块基本情况

　　１、地点：安吉开发区城西北工业新城球山区块；

　　２、土地面积：约为５４０亩（其中工业用地约４４０亩，科研后勤用地约１００亩），实际面积以规划红线图为准；

　　３、用地性质及使用年限：工业用地，土地使用年限为５０年，最终以签订《国有土地使用权出让合同》确定的年限为准；

　　６、土地取得价格以实际成交价格为准，由安吉亚太自筹资金解决；

　　７、拟支付项目建设保证金约为人民币４５００万元；

　　８、本次交易不构成关联交易；

　　９、公司董事会授权安吉亚太经理层办理土地竞拍及转让手续。

　　五、购买土地资产的目的、风险及对公司的影响

　　为保证安吉亚太今后生产经营用地，进一步扩大生产能力，拓展市场空间，安吉亚太拟在安吉开发区城西北工业新城球山区块以自筹资金购买土地。

　　若该项投资成功，将有利于满足公司扩产需求、扩大企业规模、提高经营业绩，并带来较高的经济效益；该项投资在未产生效益前，将会增加公司的资金压力，对公司的经营业绩产生一定影响。

　　公司将根据该事项的进展情况及时发布公告，敬请投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　１、公司第四届董事会第十三次会议决议

　　特此公告。

　　浙江亚太机电股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月十八日

　　证券代码：００２２８４ 证券简称：亚太股份 公告编号：２０１１－０２０

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　关于向银行申请抵押贷款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　２０１１年４月１８日，浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司” ）召开的第四届董事会第十三次会议，会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于向银行申请抵押贷款的议案》：公司拟向中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行申请３，０００万元抵押贷款。

　　一、抵押贷款基本情况

　　为满足公司正常生产经营的需要，进一步促进企业发展，公司拟以位于杭州市萧山区蜀山街道亚太路１３９９号的１５６３２．５６平方米工业用房（杭房权证萧字第０００５８３４５、０００５８３４７、０００２８６２７号）及其所占的１８６６５．２２平方米土地（杭萧国用［２００６］第４５０００００４号）作为抵押，向中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行申请３，０００万元贷款。贷款期限：自抵押贷款协议签订之日起２年；贷款利率：按银行基准利率结算。

　　公司将于本次董事会审议通过后再与银行签订有关抵押贷款协议，并授权公司经理层办理相关手续。

　　二、董事会意见

　　公司董事会认为：公司进行本次抵押贷款，是公司正常的生产经营需要，有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。

　　三、累计抵押贷款数额

　　截至２０１０年３月３１日，公司累计抵押贷款为１２，０００万元。

　　四、备查文件

　　１、公司第四届董事会第十三次会议决议

　　特此公告。

　　浙江亚太机电股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月十八日

　　证券代码：００２２８４ 证券简称：亚太股份 公告编号：２０１１－０２１

　　浙江亚太机电股份有限公司

　　第四届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于２０１１年４月１８日在公司会议室召开，应参加会议的监事五名，实际参加会议的监事五名。会议由监事会召集人施纪法先生主持，符合《公司法》及本公司《章程》有关规定。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

　　一、会议以５票同意，０票弃权，０ 票反对，审议通过了《２０１１年第一季度报告全文及正文》。

　　监事会认为：董事会对浙江亚太机电股份有限公司２０１１年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、会议以５票同意，０票弃权，０ 票反对，审议通过了《关于向安吉子公司提供借款的议案》。

　　三、会议以５票同意，０票弃权，０ 票反对，审议通过了《关于向银行申请抵押贷款的议案》。

　　特此公告。

　　浙江亚太机电股份有限公司监事会

　　二〇一一年四月十八日