青岛汉缆股份有限公司2010年度报告摘要-证券时报多媒体数字报刊平台

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证券代码：００２４９８证券简称：汉缆股份公告编号：２０１１－０１１TitlePh

青岛汉缆股份有限公司2010年度报告摘要

2011-04-19 来源：证券时报网作者：

　　§１重要提示

　　１．１本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２公司年度财务报告已经山东汇德会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．３公司负责人张华凯、主管会计工作负责人张创业及会计机构负责人（会计主管人员）曲庶声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２公司基本情况简介

　　２．１基本情况简介

　　■

　　２．２联系人和联系方式

　　■

　　§３会计数据和业务数据摘要

　　３．１主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　３．２主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　３．３境内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§４股本变动及股东情况

　　４．１股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　限售股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　４．２前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　４．３控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．３．２控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　■

　　４．３．３公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　§５公司治理结构

　　一、公司治理现状

　　报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，健全内部管理、规范运作、严格进行信息披露工作，保护广大投资者利益。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。

　　１、关于股东与股东大会：公司能够根据《上市公司股东大会规则》的要求及公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股东大会。能够确保所有股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

　　２、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东为汉河集团，实际控制人为自然人张思夏先生。

　　张思夏先生原在公司担任董事长职务，对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司具有独立的业务、经营能力和完备的运营体系，业务、人员、资产、机构、财务独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

　　３、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，聘请独立董事。公司目前董事会成员９人，其中独立董事３人，公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体董事能够按照《董事会议事规则》、《中小企业板上市公司董事行为指引》等的要求以认真负责的态度出席董事会和股东大会，积极参加有关培训，学习有关法律法规，以诚信、勤勉、尽责的态度履行职责。

　　４、关于监事和监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事。公司监事会由３名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司全体监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表独立意见，维护公司及股东的合法益。

　　５、关于绩效评价与激励约束机制：公司建立了公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度。

　　６、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

　　７、内部审计制度：公司已建立内部审计制度，设置内部审计部门，对公司的日常运行进行有效的内部控制。

　　８、关于信息披露与透明度：完整性作为信息披露工作的首要任务，并已指定《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息，维护投资者的合法权益。

　　§６股东大会情况简介

　　报告期内，本公司召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会。股东大会的通知、召集、召开均严格按照《公司法》和《公司章程》规定的程序和要求进行。具体情况如下：

　　一、年度股东大会：

　　公司２００９年年度股东大会于２０１０年５月１１日下午２点在青岛汉缆股份有限公司二楼会议室现场召开。审议情况如下：１、审议通过了《青岛汉缆股份有限公司２００９年度董事会工作报告》；

　　赞成４２０００万股，占有效表决股数的１００％；反对０股，占有效表决股数的０％，弃权０股，占有效表决股数的０％。

　　２、审议通过了《青岛汉缆股份有限公司２００９年度监事会工作报告》；

　　赞成４２０００万股，占有效表决股数的１００％；反对０股，占有效表决股数的０％，弃权０股，占有效表决股数的０％。

　　３、审议通过了《青岛汉缆股份有限公司２００９年度独立董事述职报告》；

　　赞成４２０００万股，占有效表决股数的１００％；反对０股，占有效表决股数的０％，弃权０股，占有效表决股数的０％。

　　４、审议通过了《青岛汉缆股份有限公司２００９年度财务决算、２０１０年财务预算方案》；

　　赞成４２０００万股，占有效表决股数的１００％；反对０股，占有效表决股数的０％，弃权０股，占有效表决股数的０％。

　　５、审议通过了《关于青岛汉缆股份有限公司２００９年度利润分配的议案》；

　　赞成４２０００万股，占有效表决股数的１００％；反对０股，占有效表决股数的０％，弃权０股，占有效表决股数的０％。

　　六、审议通过了《关于规范２０１０年度公司与关联公司关联交易的议案》；

　　赞成６９３万股，占有效表决股数的１００％；反对０股，占有效表决股数的０％，弃权０股，占有效表决股数的０％。关联股东汉河集团、恒源电力回避表决。

　　二、临时股东大会

　　２０１０年第一次临时股东大会于２０１０年１２月２７日（星期一）１４：３０在青岛市崂山区九水东路６２８号青岛汉缆股份有限公司２楼会议室召开，会议采用现场投票和网络投票相结合方式表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共计２３名，代表公司股份数量为４２３２６９６０１股，占公司有表决权股份总数的比例为９０．０５７４％。其中现场参与表决的股东及股东授权代表人数为３名，代表公司股份数量为４２０００００００股，占公司有表决权股份总数的比例为８９．３６１７％；通过网络投票参与表决的股东人数为２０名，代表公司股份数量为３２６９６０１股，占公司有表决权股份总数的比例为０．６９５７％。审议表决情况：

　　本次会议审议的第３项、第４项、第５项议案采用累积投票方式表决，第６项议案需要获得有效表决权股份总数的２／３以上通过方能生效，本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合方式经审议通过如下议案：

　　１．审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》

　　同意４２３２０３１０１股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为９９．９８４３％；

　　反对６６５００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为０．０１５７％；

　　弃权０股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为０％。

　　２．审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　同意４２３２０２２０１股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为９９．９８４１％；

　　反对６６５００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为０．０１５７％；

　　弃权９００股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例为０．０００２％。

　　３．以累积投票方式审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

　　３．１选举张华凯先生为第二届董事会董事