证券时报多媒体数字报

证券简称：新中基 证券代码：０００９７２ 公告编号：２０１１－００９

新疆中基实业股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆中基实业股份有限公司第五届董事会第二十七次会议通知于 ２０１１年４月４日以传真、电子邮件方式发出，本次会议于２０１１年４月１５日在乌鲁木齐市青年路北一巷８号公司会议室召开，会议应到董事９名，实到董事７名，董事任忠光先生、刘丽萍女士因公务原因未能出席会议，书面授权董事王晓东先生代为行使表决权。会议由董事长刘一先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议审议并一致通过了如下决议：

１、审议通过了《公司２０１０年度报告及摘要》；

同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

２、审议通过了《公司２０１０年度董事会工作报告》；

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３、审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》；

同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

４、审议通过了《公司２０１０年度利润分配预案》：经信永中和会计师事务所审计，本公司２０１０年度共实现净利润 －３４８，９６５，３０５．２０元，年初未分配利润为 １００，７５７，４３９．８６元，年末未分配利润为－２５８，９８１，９９３．３０元。因公司净利润为负，拟不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本；

同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

５、审议通过了《公司２０１１年度银行授信计划及对拟控股子公司提供担保的议案》（详见《公司２０１１年度银行授信计划及对拟控股子公司提供担保的公告》）；

同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

６、审议通过了《公司关于募集资金２０１０年度使用情况的专项报告》；

同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

７、审议通过了《关于公司２０１１年度预计日常关联交易的议案》（详见《公司２０１１年度预计日常关联交易的公告》）；

同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

８、审议通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》；

同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

９、审议通过了《公司独立董事２０１０年度述职报告》；

同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

１０、审议通过了公司定于２０１１年５月１０日（星期二）召开公司２０１０年度股东大会的事宜；

同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

上述第１、２、３、４、５、７、９项议案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

特此公告。

新疆中基实业股份有限公司董事会

二○一一年四月十五日

证券简称：新中基 证券代码：０００９７２ 公告编号：２０１１－０１１号

新疆中基实业股份有限公司

２０１１年度银行授信计划及拟对控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司业务发展需要及资金需求计划，公司拟同意公司本部及部分控股子公司在相关金融机构办理贷款、转贷、贷款展期、商业承兑汇票、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票贴现、信用证、押汇、出口打包贷款、保函、国内／国际保理、银行信贷证明、提供担保、借新还旧、福费廷等授信业务并提供担保，保证责任为不可撤销连带保证责任，具体情况如下：

一、公司为控股子公司担保的具体内容：

（一）新疆中基蕃茄制品有限责任公司的授信额度３２７，００１万元，由新疆中基实业股份有限公司提供担保额度３１７，５０１万元，其中保证担保２９４，１００万元，质押担保３７，６０１万元，抵押担保９，３００万元。

１、中国银行股份有限公司新疆分行授信额度人民币４０，５００万元，其中由新疆中基实业股份有限公司保证担保人民币１８，０００万元，以新疆中基实业股份有限公司位于青年路北一巷八号的办公楼五楼及五星大厦十一楼及十二楼的房产作为抵押，提供抵押担保额度不超过人民币６，５００万元。

２、中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行授信额度人民币３０，９００万元。

３、交通银行新疆分行授信额度不超过人民币１２，０００万元，其中由新疆中基实业股份有限公司保证担保人民币３，５００万元。

４、招商银行股份有限公司乌鲁木齐解放北路支行授信额度人民币６，０００万元。

５、中国工商银行新疆分行营业部授信额度人民币３，０００万元。

６、浦发银行乌鲁木齐分行授信额度不超过人民币６，０００万元。

７、华夏银行乌鲁木齐分行授信额度人民币３，０００万元。

８、中国进出口银行西安代表处授信额度不超过人民币４２，６０１万元。

９、农业发展银行新疆分行授信额度人民币２０，０００万元，以新疆中基实业股份有限公司持有的新疆中基蕃茄制品有限责任公司的股权２０，０００万股作为质押。

１０、国家开发银行新疆分行授信额度人民币３３，０００万元。

１１、乌鲁木齐商业银行前进支行授信额度人民币２０，０００万元。

１２、昆仑银行股份有限公司授信额度人民币３０，０００万元。

１３、兴业银行乌鲁木齐分行授信额度人民币５，０００万元。

１４、中国民生银行股份有限公司授信额度人民币５０，０００万元。

１５、光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行授信额度人民币５，０００万元。

１６、华能贵诚信托有限公司信托贷款授信额度人民币２０，０００万元。

（二）五家渠中基蕃茄制品有限责任公司的授信额度７１，０００万元。

１、中国银行新疆分行授信额度人民币１５，０００万元。

２、中国建设银行股份有限公司昌吉州分行授信额度人民币２５，０００万元。

３、中国工商银行新疆分行营业部授信额度人民币３，０００万元。

４、华夏银行乌鲁木齐分行授信额度人民币３，０００万元

５、乌鲁木齐商业银行前进支行授信额度人民币１０，０００万元。

６、昆仑银行股份有限公司授信额度人民币１０，０００万元。

７、光大银行股份有限公司乌鲁木齐分行授信额度人民币５，０００万元。

（三）内蒙古中基番茄制品有限责任公司的授信额度共计２６，０００万元。

１、中国建设银行股份有限公司包头分行授信额度人民币１１，０００万元。

２、浦发银行包头分行授信额度人民币５，０００万元。

３、光大银行股份有限公司授信额度人民币１０，０００万元。

（四）天津中辰番茄制品有限公司的授信额度共计１６３，４００万元，由新疆中基实业股份有限公司提供担保额度１３１，４００万元。

１、交通银行股份有限公司天津河北支行授信额度人民币３０，０００万元，由新疆中基实业股份有限公司提供担保额度３６，０００万元。

２、上海银行股份有限公司天津分行授信额度人民币６，０００万元，新疆中基实业股份有限公司提供担保。

３、北京银行股份有限公司天津空港支行授信额度人民币２０，０００万元，新疆中基实业股份有限公司提供担保。

４、天津滨海农村商业银行股份有限公司授信额度人民币４，８００万元，新疆中基实业股份有限公司提供担保。

５、法国兴业银行（中国）有限公司天津分行授信额度人民币３，６００万元，新疆中基实业股份有限公司提供担保。

６． 招商银行天津河北路支行授信额度人民币２０，０００万元，由新疆中基蕃茄制品有限责任公司提供担保。

７、中国建设银行股份有限公司天津河东支行授信额度人民币１２，０００万元，由新疆中基蕃茄制品有限责任公司担保担保。

８、大连银行股份有限公司天津市分行授信额度不超过人民币１２，０００万元，新疆中基实业股份有限公司提供担保。

９、中信银行股份有限公司天津滨海支行授信额度人民币９，０００万元，新疆中基实业股份有限公司提供担保。

１０、深圳发展银行有限公司天津分行授信额度人民币６，０００万元。

１１、三菱东京日联银行（中国）授信额度人民币１０，０００万元，新疆中基实业股份有限公司提供担保。

１２、东亚银行（中国）有限公司天津分行授信额度人民币５，０００万元，新疆中基实业股份有限公司提供担保。

１３、中国农业银行股份有限公司天津空港支行授信额度人民币５，０００万元，新疆中基实业股份有限公司提供担保。

１４、天津农商银行授信额度人民币２０，０００万元，新疆中基实业股份有限公司提供担保。

（五）天津中辰制罐有限公司授信额度５，０００万元。

交通银行股份有限公司天津市分行授信额度人民币５，０００万元，由新疆中基实业股份有限公司提供担保额度６，０００万元。

二、公司本部授信的具体内容：

新疆中基实业股份有限公司本部授信额度１２７，４００万元。

１、中国农业银行股份有限公司新疆兵团分行授信额度人民币２８，８００万元。

２、中国建设银行股份有限公司乌鲁木齐人民路支行授信额度２，６００万元。

３、招商银行股份有限公司短期融资券５０，０００万元。

４、中国工商银行股份有限公司新疆分行营业部授信额度人民币４，０００万元。

５、浦发银行乌鲁木齐分行授信额度人民币６，０００万元。

６、华夏银行乌鲁木齐分行授信额度人民币３，０００万元。

７、国家开发银行新疆分行授信额度３００万欧元，折合人民币不超过３，０００万元。

８、中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行授信额度人民币３０，０００万元。（注：该行提出由益海嘉里担保）。

三、控股子公司基本情况：

１、新疆中基蕃茄制品有限责任公司：截至２０１０年１２月３１日的注册资本为人民币４３，８３６万元，公司持股比例为９２．３１％。住所：石河子开发区管委会办公楼５－１＃。该公司主要从事蕃茄酱的生产、加工及销售。

２、五家渠中基蕃茄制品有限责任公司：截至２０１０年１２ 月３１ 日，该公司注册资本为人民币９７，４５１．２２万元，公司持股比例为４２．４８％。住所：五家渠人民北路梧桐东街３０９２号，主要经营范围：生产销售番茄酱及其管理、设备、技术咨询服务。

３、内蒙古中基番茄制品有限责任公司：截至２０１０ 年１２ 月３１ 日，该公司注册资本为２１，８５６ 万元，新疆中基蕃茄制品有限责任公司持有该公司１００％的股权，注册地址： 包头稀土高新区青工南路管委会事务中心综合楼３０１，该公司主要从事番茄酱及其制品的生产、销售。

４、天津中辰番茄制品有限公司：截至２０１０ 年１２ 月３１ 日，该公司注册资本为１４，８００万元，本公司持有天津中辰６６．００％的股权。注册地址：天津空港物流加工区保税路９８号。该公司主要从事小包装蕃茄酱及其蕃茄制品的生产、销售。

５、天津中辰制罐有限公司：截至２０１０ 年１２ 月３１ 日，该公司注册资本为１５，５００万元，本公司持有天津中辰制罐的１００％股权。注册地址：天津空港物流加工区保税路９８号。该公司主要从事蕃茄酱包装用马口铁罐及相关产品的生产、加工、销售。

６、控股子公司２０１０年度的主要财务指标：

本次担保为公司为控股子公司提供担保的最高额度，贷款资金用于公司生产经营，对公司不会产生不利影响。截至２０１０年１２月３１日，本公司担保余额为人民币３０１，５４９．２５万元， 其中对外担保６９，７４４．４２万元，占担保总额度的２３．１３％ ；对控股子公司的担保总额为人民币２３１．８０４．８３万元，占担保总额的７６．８７％ 。

特此公告。

新疆中基实业股份有限公司董事会

二〇一一年四月十五日

证券简称：新中基 证券代码：０００９７２ 公告编号：２０１１－０１２号

新疆中基实业股份有限公司

２０１１年度预计日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预计２０１１年度日常关联交易的基本情况

因生产经营需要，公司控股子公司——新疆中基蕃茄制品有限责任公司需向公司股东——农六师军户农场、农二师２１团、农五师８７团、农十二师五一农场购买番茄原料，现对２０１１年度日常关联交易预计如下：

二、关联方介绍

农六师军户农场、农二师２１团、农五师８７团、农十二师五一农场均为公司股东，截至２０１０年１２月３１日，分别持有公司股份１．１５％、４．７１％、４．５７％、３．５８％。

三、关联交易标的基本情况

上述关联交易标的主要为公司控股子公司——新疆中基蕃茄制品有限公司每年生产期向公司股东采购番茄原料。

四、关联交易合同的主要内容和定价政策

上述关联交易属于公司日常业务中持续且经常进行的，采购番茄原料的定价原则为公允的市场价格。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

公司按照公允的市场价格收购公司股东的番茄原料，有利于巩固公司番茄原料基地，利于公司提高番茄原料品质和市场竞争力，不会对公司和公司其他股东形成不利影响。

六、独立董事意见

公司独立董事认为上述日常关联交易事项是公司与关联方在日常生产经营活动中所产生的正常经营业务，交易价格依据公司与关联方签订的相关协议以市场价格进行，审批程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害中小股东权益的情况，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

新疆中基实业股份有限公司

董事会

二○一一年四月十五日

证券简称：新中基 证券代码：０００９７２ 公告编号：２０１１－０１３号

新疆中基实业股份有限公司

关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆中基实业股份有限公司董事会定于２０１１年５月１０日（星期二）上午１１时在公司５楼会议室召开２０１０年度股东大会，现将召开本次会议有关事宜通知如下：

一、时间、地点、会期及召开方式

１、时间：２０１１年５月１０日（星期二）上午１１：００ 。

２、地点：新疆乌鲁木齐市青年路北一巷８号公司会议室。

３、会期：半天。

４、召开方式：现场会议。

５、召集人：公司董事会。

二、会议的主要议程

１、审议《公司２０１０年度报告及摘要》；

２、审议《公司２０１０年度董事会工作报告》；

３、审议《公司２０１０年度监事会工作报告》；

４、审议《公司２０１０年度财务决算报告》；

５、审议《公司２０１０年度利润分配预案》；

６、审议《公司２０１１年度银行授信计划及拟对控股子公司提供担保的议案》；

７、审议《关于公司２０１１年度预计日常关联交易的议案》；

８、审议《独立董事述职报告》。

三、本次会议出席对象

１、截止２０１１年５月５日（星期四）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体Ａ 股股东。

２、本公司董事、监事、高级管理人员及律师。

３、凡有权出席临时股东大会并有表决权的股东均可委任一名人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代理出席及表决，授权委托书见附件。

四、参加现场投票的股东的登记办法

１、流通股股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

２、自然人流通股股东持本人身份证（或单位证明）股东账户、持股凭证办理登记手续。

３、委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。

４、异地股东可用信函或传真方式登记。

五、现场登记时间、地点及联系人：

１、２０１１年５月６日１１：００—１８：００时；

２、登记地点：公司董事会秘书处；

地 址：新疆乌鲁木齐市青年路北一巷８号５楼；

邮政编码：８３０００２

联系电话：（０９９１）８８５２１１０

传 真：（０９９１）８８１６６８８

会务常设联系人：郭媛、菅琳。

六、其他事项：会议预定半天，费用自理。

　 新疆中基实业股份有限公司

董事会

二○一一年四月十五日

新疆中基实业股份有限公司２０１０年度股东大会

授权委托书

兹委托 代表（本公司）出席新疆中基实业股份有限公司２０１０ 年度股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名（委托单位）：

委托人证券帐号： 持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托日期：

委托人对下述议案表决如下（在相应的表决意见项下划“√”）：

证券简称：新中基 证券代码：０００９７２ 公告编号：２０１０－０１４号

新疆中基实业股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆中基实业股份有限公司于２０１１年４月１５日在乌鲁木齐市青年路北一巷８号公司会议室召开公司第五届监事会第十二次会议，会议应到监事７人，实际参会监事７人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下决议：

１、审议通过了《公司２０１０年度报告及摘要》；

监事会认为公司２０１０年度财务报告真实、全面、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

２、审议通过了《公司２０１０年度监事会工作报告》；

同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

３、审议通过了《公司２０１０年度财务决算报告》；

同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

４、审议通过了《公司２０１０年度利润分配预案》；

同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

５、审议通过了《公司２０１１年度银行授信计划及拟对控股子公司提供担保的议案》；

同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

６、审议通过了《公司关于募集资金２０１０年度使用情况的专项报告》；

同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

７、审议通过了《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》；

经核查，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，内控制度覆盖了公司生产经营管理的各环节，监事会认为《公司２０１０年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告。

新疆中基实业股份有限公司

监事会

二○一一年四月十五日