证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　※本次会议没有否决或修改的提案；

　　※本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议的召开情况

　　（一） 会议召开时间：2011年4 月16 日10:00；

　　（二） 会议召开地点：上海市徐汇区宛平路315号宛平宾馆中心会场。

　　（三） 召开方式：采取现场投票方式。

　　（四） 会议召集人：上海兴业能源控股股份有限公司董事会。

　　（五） 会议主持人：董事长陈铁铭先生。

　　（六） 本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　公司总股本19,464.1920 股，出席本次股东大会股东及股东代理人83人，代表股份30,059,162股，占公司总股本的15.44%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

　　三、提案的审议和表决情况

　　本次年度股东大会以现场投票表决方式审议通过了如下议案：

　　一、审议《公司2010年度董事会工作报告》

　　总表决情况：参加表决的股数为30,059,162股。其中，同意30,015,332股，占99.85%；反对11,325股，占0.04%；弃权32,505股，占0.11%。

　　表决结果：通过。

　　二、审议《公司2010年度监事会工作报告》

　　总表决情况：参加表决的股数为30,059,162股。其中，同意30,015,332股，占99.85%；反对11,325股，占0.04%；弃权32,505股，占0.11%。

　　表决结果：通过。

　　三、审议《公司2010 年度报告及2010 年度报告摘要》

　　总表决情况：参加表决的股数为30,059,162股。其中，同意30,015,332股，占99.85%；反对11,325股，占0.04%；弃权32,505股，占0.11%。

　　表决结果：通过。

　　四、审议《公司2010 年度财务决算报告》

　　总表决情况：参加表决的股数为30,059,162股。其中，同意30,015,332股，占99.85%；反对11,325股，占0.04%；弃权32,505股，占0.11%。

　　表决结果：通过。

　　五、审议《公司2010 年度利润分配方案》

　　总表决情况：参加表决的股数为30,059,162股。其中，同意30,015,332股，占99.85%；反对11,325股，占0.04%；弃权32,505股，占0.11%。

　　表决结果：通过。

　　六、审议《关于聘请会计师事务所的议案》

　　总表决情况：参加表决的股数为30,059,162股。其中，同意30,015,332股，占99.85%；反对11,325股，占0.04%；弃权32,505股，占0.11%。

　　表决结果：通过。

　　七、审议《关于向厦门大洲控股集团有限公司借款之关联交易的议案》

　　总表决情况：参加表决的股数为6,639,284股。其中，同意6,507,474股，占98.01%；反对1,305股，占0.02%；弃权130,505股，占1.97%。

　　厦门大洲控股集团有限公司及其关联股东回避表决。

　　表决结果：通过。

　　八、审议《关于相关股权投资及应收账款核销的议案》

　　总表决情况：参加表决的股数为30,059,162股。其中，同意29,701,132股，占98.81%；反对94,925股，占0.32%；弃权263,105 股，占0.87%。

　　表决结果：通过。

　　四、律师见证意见：

　　本次股东大会经通力律师事务所王利民、陈军律师见证并出具法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。出席本次会议的股东(或股东代理人)资格合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、上海兴业能源控股股份有限公司2010 年年度股东大会决议；

　　2、通力律师事务所《关于上海兴业能源控股股份有限公司 2010年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　上海兴业能源控股股份有限公司董事会

　　2011年4 月16 日