证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议决议于２０１１年５月１８日（星期三）上午９：３０至１２：００召开２０１０年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、召集人：公司董事会

２、会议召开的合法、合规性：经本公司第一届董事会第十八次会议审议通过，决定召开２０１０年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

３、会议召开方式：采取现场与网络相结合的方式

４、现场会议召开时间：２０１１年５月１８日上午９：３０开始

网络投票时间：２０１１年５月１７日－２０１１年５月１８日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年５月１８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为２０１１年５月１７日１５：００至２０１１年５月１８日１５：００的任意时间。

５、现场会议地点：公司１号大会议室（具体地点为：北京市朝阳区酒仙桥北路甲１０号电子城ＩＴ产业园２０１号楼Ｅ门三层）

６、会议出席对象：

（１）截至２０１１年５月１１日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

１、《２０１０年度董事会工作报告》

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职报告。

２、《２０１０年度监事会工作报告》

３、《２０１０年年度报告全文及摘要》

４、《２０１０年度财务决算报告》

５、《２０１０年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

６、《关于续聘会计师事务所的议案》

７、《关于购置房产及超募资金使用计划的议案》

８、《章程修正案》

９、《累积投票制实施细则》

上述议案已经公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，具体内容请见与本通知同日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

１０、《对外投资管理制度》

该制度经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见２０１０年１０月２７日中国证监会创业板指定信息披露网站的公司公告。

三、现场会议登记办法

１、登记时间：２０１１年５月１６日 上午９ ：３０至１１： ３０，下午１４：００至１７：００

２、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲１０号电子城ＩＴ产业园２０１号楼Ｅ门三层，公司证券与法务部

３、登记方式

（１）自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续：委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理登记手续；

（２）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡办理登记手续；

（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在２０１１年５月１６日１７：００前送达公司证券与法务部。来信请寄：北京市朝阳区酒仙桥北路甲１０号电子城ＩＴ产业园２０１号楼Ｅ门３层北京超图软件股份有限公司证券与法务部，邮编：１０００１５（信封请注明“股东大会”字样）。

（４）本次会议不接受电话登记。

（５）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件三。

五、其他事项

１、会务联系方式：

电 话：０１０－５９８９６０００

传 真：０１０－５９８９６６６６

联系人：谭飞艳、龚娅杰

２、临时提案请于会议召开十天前提交。

３、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

特此公告

北京超图软件股份有限公司

董 事 会

二○一一年四月十五日

附件：１、《股东参会登记表》

２、《授权委托书》

３、网络投票操作流程

附件一

北京超图软件股份有限公司

２０１０年度股东大会参会股东登记表

附件二

授权委托书

北京超图软件股份有限公司：

兹全权委托 先生／女士代表本人（本公司）出席北京超图软件股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：

（说明：请在对议案投票选择时在选票栏中打 “√” ，“赞成”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，在两个选择项中打“√”按废票处理。若无明确指示，代理人可自行投票。）

注：请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，多打或不打视为弃权。

委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（个人股东签名法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人股票帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附注：

１、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

２、单位委托须加盖单位公章；

３、授权委托书复印或按以上格式自制均可

附件三

网络投票的操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，具体操作流程如下：

１、采用交易系统投票的投票程序：

（１）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年５月１８日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（２）股东投票代码：３６５０３６；投票简称：超图投票

（３）股东投票的具体程序：

Ａ、买卖方向为买入投票；

Ｂ、在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以１００元代表本次股东大会所有议案，以１．００元代表第１个需要表决的议案事项，以２．００元代表第２个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

Ｃ、在委托股数项下填报表决意见，对应得申报股数如下：

Ｄ、投票举例：股权登记日持有“超图软件”Ａ股的投资者，对议案１投赞成票的，其申报如下：

股权登记日持有“超图软件”Ａ股的投资者，对本次股东大会所有议案均投赞成票的，其申报如下：

Ｅ、投票注意事项：

（１）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

（２）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（３）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

２、采用互联网投票的投票程序：

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

１）申请服务密码的流程

登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

２）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“北京超图软件股份有限公司２０１０年度股东大会投票”。

２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录。

３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

４） 确认并发送投票结果。

３、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年５月１７日１５：００至２０１１年５月１８日１５：００的任意时间。