证券时报多媒体数字报

　　股票代码：００２３２６ 股票简称：永太科技 公告编号：２０１１－０７

　　浙江永太科技股份有限公司

　　关于２０１０年度利润分配预披露公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年４月１６日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了２０１０年年度报告、２０１０年度利润分配预案及其他重要事项，为充分保护广大投资者的利益，现将公司２０１０年度利润分配预案说明如下：

　　拟２０１０年度不分配现金股利，未分配利润结转下年度。拟以现有总股本１３３，５００，０００股为基数，向全体股东以资本公积金每１０股转增８股，共计转增１０６，８００，０００股。 转增前公司总股本为１３３，５００，０００股，转增后总股本增至２４０，３００，０００股，本预案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　２０１０年年度报告和第二届董事会第四次会议其他相关内容将在年报预约时间２０１１年４月１９日同时公告。

　　特此公告。

　　浙江永太科技股份有限公司董事会

　　２０１１年４月１８日

　　证券代码：００２３２６ 证券简称：永太科技 公告编码：２０１１－０８

　　浙江永太科技股份有限公司

　　第二届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　２０１１年４月１６日上午９时，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）三楼会议室召开了第二届董事会第四次会议。本次会议的通知已于２０１１年４月２日通过传真和送达方式发出，应参加表决的董事８人，实到董事８人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经举手表决，会议通过了如下决议：

　　１、审议通过了《２０１０年度总经理工作报告》

　　同意８票，弃权０票，反对０票

　　２、审议通过了《２０１０年度董事会工作报告》，该项报告需提交２０１０年年度股东大会审议批准。独立董事许永斌、刘嘉、刘元向董事会提交了《独立董事２０１０年述职报告》，并将在２０１０年年度股东大会述职，详细内容请见巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　同意８票，弃权０票，反对０票

　　３、审议通过了《２０１０年度财务决算报告》，该项报告需提交２０１０年年度股东大会审议批准。

　　同意８票，弃权０票，反对０票

　　４、审议通过了《２０１０年度利润分配预案》，拟２０１０年度不分配现金股利，未分配利润结转下年度；以现有总股本１３３，５００，０００股为基数，向全体股东以资本公积金每１０股转增８股，共计转增１０６，８００，０００股。 转增前公司总股本为１３３，５００，０００股，转增后总股本增至２４０，３００，０００股。

　　本预案需提交公司２０１０年度股东大会审议。

　　同意８票，弃权０票，反对０票

　　５、审议通过了《２０１０年年度报告全文及摘要》，该项报告需提交２０１０年年度股东大会审议批准。

　　同意８票，弃权０票，反对０票

　　６、审议通过了《２０１０年募集资金年度使用与存放情况的专项报告》

　　同意８票，弃权０票，反对０票

　　７、审议通过了《２０１０年公司内部控制的自我评价报告》

　　同意８票，弃权０票，反对０票

　　８、审议通过了《关于续聘２０１１年审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所有限公司作为公司２０１１年的审计机构，２０１１年审计费用４８万元。该项议案需提交２０１０年年度股东大会审议批准。

　　同意８票，弃权０票，反对０票

　　９、审议通过了《２０１１年一季度报告全文及正文》

　　同意８票，弃权０票，反对０票

　　１０、审议通过了《关于公司向银行申请授信贷款的议案》，根据公司发展的需要，同意公司拟向中国银行临海支行申请总额不超过３亿元的授信额度，授信期限为三年。

　　同意８票，弃权０票，反对０票

　　１１、审议通过了《关于召开２０１０年度股东大会的通知》，同意２０１１年５月２１日上午９时，在公司四楼会议室以现场方式召开２０１０年年度股东大会。详细内容请见２０１１年４月１９日《证券时报》和巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　浙江永太科技股份有限公司董事会

　　２０１１年４月１９日

　　证券代码：００２３２６ 证券简称：永太科技 公告编码：２０１１－０９

　　浙江永太科技股份有限公司

　　第二届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　２０１１年４月１６日下午１：００，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）三楼会议室召开了第二届监事会第三次会议。本次会议的通知已于２０１１年４月２日通过传真和送达方式发出，应参加表决的监事４人，实到监事４人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经举手表决，会议通过了如下决议：

　　１、审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》

　　同意４票，弃权０票，反对０票

　　２、审议通过了《２０１０年度财务决算报告》

　　同意４票，弃权０票，反对０票

　　３、审议通过了《２０１０年度利润分配预案》

　　同意４票，弃权０票，反对０票

　　４、审议通过了《２０１０年年度报告全文及摘要》

　　监事会意见：公司年报编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和内部管理制度的相关规定，年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，能够反映公司２０１０年度的经营管理和财务状况。

　　同意４票，弃权０票，反对０票

　　５、审议通过了《２０１０年募集资金年度使用与存放情况的专项报告》

　　监事会意见：报告期内，公司对募集资金年度使用与存放情况作出了专项报告，立信会计师事务所有限公司根据公司的专项报告对公司募集资金使用与存放情况进行了专项审核，并出具了专项审核报告。我们认为，公司董事会编制的《募集资金２０１０年度使用与存放情况专项报告》和立信会计师事务所有限公司出具的专项审核报告与公司募集资金的实际使用存放情况相符合。

　　同意４票，弃权０票，反对０票

　　６、审议通过了《２０１０年公司内部控制的自我评价报告》

　　监事会意见：公司内部控制自我评价报告的形式、内容符合《深圳证券交易所内部控制指引》及有关法律法规的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的状况，能够保证公司经营的合法、合规及内部规章制度的贯彻执行。公司内部自控自我评价报告中对公司内部控制的整体评价是客观真实的。

　　同意４票，弃权０票，反对０票

　　７、审议通过了《２０１１年第一季度报告全文及正文》

　　监事会意见：公司２０１１年一季度报告全文及正文编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和内部管理制度的相关规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，能够反映公司２０１１年一季度的经营管理和财务状况。

　　同意４票，弃权０票，反对０票

　　特此公告。

　　浙江永太科技股份有限公司监事会

　　２０１１年４月１９日

　　股票代码：００２３２６ 股票简称：永太科技 公告编号：２０１１－１１

　　浙江永太科技股份有限公司

　　２０１０年年度股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　根据公司第二届董事会第四次会议决议，公司定于２０１１年５月２１日召开公司２０１０年度股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　１、会议时间：２０１１年５月２１日（星期六）上午９时。

　　２、会议地点：浙江省化学原料药基地临海园区浙江永太科技股份有限公司四楼会议室

　　３、召集人：公司董事会

　　４、会议召开方式：现场方式召开。

　　５、股权登记日：２０１１年５月１７日

　　６、出席对象：

　　（１）截至２０１１年５月１７日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（３）本公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　１、审议《２０１０年度董事会工作报告》

　　２、审议《２０１０年度监事会工作报告》

　　３、审议《２０１０年度财务决算报告》

　　４、审议《２０１０年度利润分配预案》

　　５、审议《２０１０年年度报告全文及摘要》

　　６、审议《关于续聘立信会计事务所的议案》

　　７、审议《关于调整高级管理人员薪酬和独立董事津贴的议案》

　　上述第１－６项议案经第二届董事会第四次会议审议通过，提交本次股东大会审查批准；第７项议案经公司第二届董事会第三次会议审议通过，提交本次股东大会审查批准。

　　本次股东大会上，公司独立董事将向股东大会作２０１０年度述职报告。

　　三、会议登记方法

　　１．登记方式：

　　（１）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

　　（２）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

　　２、登记时间：２０１１ 年５月１８日、５月１９日和５月２０ 日上午９：００－－１１：３０，下午１：００－－４：００。

　　３、登记地点：浙江省化学原料药基地临海园区浙江永太科技股份有限公司办公楼二楼２０９室。

　　四、其它事项

　　１、本次会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理；

　　２、会议联系人：关辉、熊伟　　

　　联系电话：０５７６－８５５８８００６ ０５７６－８５５８８９６０　　　传真：０５７６－８５５８８００６

　　特此公告。

　　浙江永太科技股份有限公司董事会

　　２０１１年４月１９日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生／女士代表我单位／个人出席浙江永太科技股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代表行使表决权。

　　委托人签名： 委托人身份证号码：

　　委托人股东账号： 委托人持股数：

　　受托人姓名： 受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　股票代码：００２３２６ 股票简称：永太科技 公告编号：２０１１－１3

　　浙江永太科技股份有限公司

　　关于举行２０１０年度业绩

　　网上说明会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　本公司将于２０１１年４月２６日（星期二）下午１５：００—１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１０年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。

　　出席本次说明会的人员有：公司董事长王莺妹女士、董事兼总经理何人宝先生、董事兼财务总监陈丽洁女士、董事会秘书兼副总经理关辉先生、独立董事许永斌先生、保荐代表人李峰立先生。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　浙江永太科技股份有限公司董事会

　　２０１１年４月１９日

　　证券代码：００２３２６ 证券简称：永太科技 公告编码：２０１１－１２

　　浙江永太科技股份有限公司

　　２０１０年度募集资金使用与

　　存放情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 募集资金基本情况

　　（一） 实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江永太科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２００９］１２７１号）核准，由主承销商日信证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ 股）３３，５００，０００股，发行价格为每股２０．００元，募集资金总额６７０，０００，０００．００元， 扣除承销费和保荐费３３，５００，０００．００元后的募集资金人民币６３６，５００，０００．００元，减除其他发行上市费用人民币１６，２９７，９６２．００元后，募集资金净额为人民币６２０，２０２，０３８．００元。

　　上述资金到位情况已经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师报字（２００９）第１１９３９号验资报告。

　　（二） ２０１０年度募集资金使用情况及结余情况

　　■

　　截止２０１０年１２月３１日，公司实际已使用募集资金３５０，１９４，７５９．９４元，募集资金专户余额２７３，２５８，９７３．２７元，其中包括募集资金专用账户累计利息收入３，２５１，６９５．２１元。

　　具体使用情况如下：

　　（１）直接以募集资金投入募集项目金额１６５，１１３，４７３．３９元。

　　（２）２０１０年１月１６日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于用募集资金超额部分归还银行借款的议案》，同意用部分超募资金偿还即将到期的银行借款５，０８３．００万元，其中２月９日归还中国建设银行股份有限公司临海分行借款２，１００，０００．００元，２月１０日归还中国农业银行股份有限公司杜桥支行借款４０，０００，０００．００元，２月１１日归还中国银行股份有限公司临海支行借款２，７３０，０００．００元，２月１１日归还临海市农村信用合作社银泰信用社借款６，０００，０００．００元。

　　（３）２０１０年２月４日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》，同意以募集资金置换已经投入募投项目的自有资金６５，７９１，２８６．５５ 元。

　　（４）２０１０年４月１７日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意用５，５００．００万元超募资金补充流动资金。

　　（５）２０１０年１１月２７日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金购买土地资产的议案》，拟使用不超过２，０００．００万元超募资金通过竞买方式购买临海市国土资源局挂牌出让的临海市东部区块南洋涂面５４２２３平方米的海域使用权。截止２０１０年１２月３１日，购买土地资产实际已使用超募资金金额为１，３４６．００万元。

　　二、 募集资金管理情况

　　（一） 募集资金的管理情况

　　公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《浙江永太科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司连同日信证券有限责任公司与中国银行股份有限公司临海支行、招商银行股份有限公司台州黄岩支行、中国建设银行股份有限公司临海支行三家募集资金存放机构签署了《募集资金三方监管协议》，募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。２０１０年度，募集资金的使用和募集资金监管协议的履行均不存在任何问题。

　　（二） 募集资金专户存储情况

　　截止２０１０年１２月３１日，募集资金账户存储情况如下：

　　■

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　（一） 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

　　（二） 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况

　　本期不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　（三） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　本期不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

　　（四） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司首次公开发行股票募集资金投资项目于２００７年１２月报经临海市发展和改革局审查备案，并经公司２００８年度第一次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。截止２０１０年１月２６日，公司募集资金投资项目以自筹资金实际已投入金额６５，７９１，２８６．５５元。２０１０年２月４日，经公司第一届董事会第十八次会议审议批准，公司已用募集资金置换预先投入募集项目的自有资金６５，７９１，２８６．５５元，上述置换情况已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具信会师报字（２０１０）第１００９５号鉴证报告。

　　（五） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（六） 节余募集资金使用情况

　　截止２０１０年１２月３１日，募集资金余额２７３，２５８，９７３．２７元，系超募资金及部分募集资金投资项目尚未完工所致。

　　（七） 募集资金使用的其他情况

　　本期不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本期不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　　六、专项报告的批准报出

　　本专项报告已经公司董事会于２０１１年４月１６日批准报出。

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　浙江永太科技股份有限公司

　　２０１１年４月１９日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：浙江永太科技股份有限公司 ２０１０年度 单位：人民币万元

　　■

　　注１：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注２：公司招股说明书未有截止２０１０年末承诺投入金额。

　　注３：“西他列汀侧链高技术产业化项目”于２０１０ 年１１ 月３ 日经临海市环境保护局核准试生产，截止目前还在申请环保部门核准正式生产。

　　注４：项目尚未达到预定可使用状态，故本年度尚未实现效益。