证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　1、公司于2011年3月18日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登《江苏华昌化工股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知》；

　　2、本次股东大会无修改提案的情况；

　　3、本次股东大会以现场方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　江苏华昌化工股份有限公司（以下简称"公司"）2010年年度股东大会于2011年4月18日在张家港市沙洲宾馆南楼五楼会议室以现场方式召开，股东及股东代理人6名出席本次大会，代表有表决权的股份164,213,041股，占公司股份总数的62.80%。本次会议由公司董事会召集，董事长朱郁健先生主持，公司董事、监事、其他高级管理人员及见证律师、保荐代表人出席或列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会按照会议议程逐项审议了各项提案，并采用记名投票方式进行了现场表决。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了公司《2010年度董事会工作报告》；

　　表决结果：同意164,213,041股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对股0 股；弃权股0 股。

　　2、审议通过了公司《2010年度监事会工作报告》；

　　表决结果：同意164,213,041股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对股0 股；弃权股0 股。

　　3、审议通过了公司《2010年度财务决算报告》；

　　表决结果：同意164,213,041股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对股0 股；弃权股0 股。

　　表决结果：同意164,213,041股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对股0 股；弃权股0 股。

　　5、审议通过了公司《2010年度利润分配预案》；

　　根据江苏公证天业会计师事务所有限公司所审计，公司2010年末未分配利润384,993,299.76元，盈余公积77,111,767.2元。资本公积（溢价）368,899,637元。本年度公司不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积转增股本。

　　表决结果：同意164,213,041股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对股0 股；弃权股0 股。

　　6、审议通过了《2010年度独立董事津贴方案》；

　　表决结果：同意164,213,041股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对股0 股；弃权股0 股。

　　7、审议通过了《2010年度董事长薪酬方案》；

　　表决结果：同意56,348,810股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对股0 股；弃权股0 股。

　　8、审议通过了《关于2011年度审计机构聘请案》；

　　同意续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2011年度财务审计机构。表决结果：同意164,213,041股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对股0 股；弃权股0 股。

　　9、审议通过了《关于使用融资工具优化融资结构的议案》；

　　表决结果：同意164,213,041股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对股0 股；弃权股0 股。

　　10、审议通过了《关于2011年度日常关联交易预计的议案》。

　　表决结果：同意164,213,041股，占出席会议有效表决股份总数的100%；反对股0 股；弃权股0 股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所刘晓海律师、朱玉婷律师现场见证，并出具了法律意见书认为："本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合相关法律法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序和表决结果真实、合法、有效。"

　　四、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议。

　　2、国浩律师集团（上海）事务所对本次股东大会出具的《关于江苏华昌化工股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　江苏华昌化工股份有限公司

　　2011年4月18日