证券时报多媒体数字报

　　§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

　　１．２ 公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

　　１．３ 公司负责人侯毅、主管会计工作负责人崔山金及会计机构负责人（会计主管人员）周美连声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况简介

　　２．１ 基本情况简介

　　■

　　２．２ 联系人和联系方式

　　■

　　§３ 会计数据和业务数据摘要

　　３．１ 主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　３．２ 主要财务指标

　　单位：元

　　■

　　非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　３．３ 境内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§４ 股本变动及股东情况

　　４．１ 股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　限售股份变动情况表

　　单位：股

　　■

　　４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍

　　４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍

　　■

　　４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　■

　　§５ 董事、监事和高级管理人员

　　５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

　　■

　　董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　５．２ 董事出席董事会会议情况

　　■

　　连续两次未亲自出席董事会会议的说明

　　■

　　§６ 董事会报告

　　６．１ 管理层讨论与分析

　　（一）报告期公司整体经营情况概述

　　１、公司整体经营情况

　　随着全球经济的回暖和复苏，２０１０年，我国经济运行已成功摆脱国际金融危机的负面冲击，开始进入常规增长轨道。同时，国家在保持宏观经济政策相对稳定的同时，积极推进相关领域改革，加快经济结构调整和发展方式转变，为中长期经济稳定发展奠定良好基础。

　　报告期内，公司在董事会的正确领导下，公司继续秉承“用心创造无尘空间”的企业理想，致力于高新技术产品的研发和生产，以“净化世界各地生产者的生产环境”为己任，推行涵盖上下游的“推拉式供应链”管理模式。依托上市带来的良好发展平台，强化企业内部管理，全面实施标准化管理，面对复杂多变的环境、困难与挑战，公司上下一心，锐意进取，奋力拼搏，各项经营管理工作均取得了令人喜悦的成绩，较好地完成了年初制定的各项目标任务。

　　２、报告期内公司总体经营情况

　　报告期内，公司经营状况良好，主营业务收入稳步增长。各类产品销售及服务均稳步提升，净化工程业务和新产品有较大进展，公司经营业绩呈快速增长势头。

　　报告期公司实现营业总收入５２，３０７．３３万元，比上年同期增加５５．２３％；实现营业利润５，３０８．８０万元，比上年同期增长３４．０５％；实现利润总额５，３６９．１２万元，比上年同期增长２９．７６％；实现归属于母公司所以者的净利润４，６２４．６２万元，比上年同期增长３２．６３％。

　　截止２０１０年底，公司资产总额９６，８３０．８６万元，净资产６１，２３０．５９万元，资产负债率３６．７７％，经营活动产生的现金流量净额为１，６１８．５６万元，公司资产质量良好，财务状况健康稳健。

　　３、公司经营计划实现情况的总结

　　２０１０ 年，公司一方面继续巩固加强原有优势领域，另一方面根据防静电／洁净室行业的发展趋势，加大对新兴领域的投入力度，在产品研发、市场拓展、营销队伍建设等方面取得了较好的成绩。公司２０１０年１月在深圳证券交易所成功挂牌上市，实现了产业与资本的融合，为公司可持续发展增添了强劲的动力，对公司未来影响深远。公司上市以来，公司募集资金管理规范有序，以全资子公司为依托，募集资金项目进展顺利。公司将积极把握产业机遇，适时调整经营策略，大力拓展行业市场，公司正以欣欣向荣的姿态全面发展开来。

　　２０１０年，公司在以下方面取得了较好的成绩：

　　（１）公司产品、服务持续创新

　　报告期内，公司继续保持研发力量的投入，在产品设计开发时以客户角度为导向，以满足客户的多样性需求为出发点，以关注客户使用公司产品细节为重点。

　　公司立足于防静电／洁净室人体装备产品，大力发展防静电／洁净室消耗品战略。在推行标准化的同时，针对高端行业开发无尘服专用产品，使无尘服功能化，增加产品高附加值；继续加大对高端无尘服、安全鞋等产品的研发力度，引进了国际一流设备与工艺，进一步提升了产品的舒适性与防护性；在消耗品方面，重点推出高端防静电包装材料和擦拭品等系列产品，满足下游高端客户在高级别洁净室的需求。

　　在医药领域，公司建立了高标准的符合ＧＭＰ规范的医疗口罩生产车间、管理体系和微生物检验室，开发的抑菌口罩已得到市场认可，海外市场进一步扩大。

　　本年度，针对高洁净度要求的企业（如ＦＰＣ、ＩＣ）的产品包装材料的开发已取得技术性突破；通过材料及工艺的改进，已研制出低粘性，高ＥＳＤ且耐持久性的复合膜产品，公司防静电包装材料生产技术已达到行业先进水平。

　　报告期内，公司建造的一级洁净室工程已顺利通过ＮＥＢＢ（美国国家环境平衡局）认证，标志着公司净化工程技术水平已达到国际领先水平。净化产品通过索尼ＧＰ认证，进一步深化与国际顶级企业的合作关系。

　　超净清洗中心根据新版ＧＭＰ的要求，新研究开发了针对医药、医疗类行业的专用清洗工艺，为公司开发医药、医疗类客户奠定基础。

　　（２）市场开拓成绩显著

　　报告期内，公司防静电／无尘室耗品销售继续保持稳定增长，较去年增长４５％，随着下游行业产业布局的转移和扩张带来新的增长。公司有效地把握市场机遇，提前布局营销网络，实现营销的针对性、专业性和服务的有效性，进一步增强客户对企业的黏性和信任度，有效提升企业美誉度。

　　国际市场方面，进一步加大市场开拓力度，通过差异化、高端化的创新产品，积极开拓海外市场。

　　报告期内，公司净化工程业务呈快速增长势头，较去年增长９１．３０％，继续保持现有电子行业领域竞争优势的同时，加大对生物、制药、太阳能等领域的拓展力度。目前公司净化工程服务已在太阳能、ＬＥＤ、ＰＣＢ、光学制造、光通讯、液晶面板、手机制造、触摸屏制造等多个领域得到应用，客户基础扎实。本年度，公司尤其在新能源、ＬＥＤ、太阳能等领域取得不错的成绩。

　　２０１０年下半年，公司运用超募资金实施“连锁超净清洗中心项目”，在全国主要城市的六个清洗中心已全面开始实施投资，目前项目进展顺利。

　　（３）持续加大核心技术研发力度

　　在研发和技术方面，公司一直重视产品研发工作，２０１０年公司加大研发投入，报告期内公司研发投入１，２７４．５４万元，研发项目较去年大幅增加，本年度共完成了极具市场前景的新研发项目２８项，重点研发领域涉及无尘擦拭布、鞋材、无尘衣、屏蔽袋、超净清洗等方面，均取得突破性进展，未来有望获得较好的经济效益。

　　深圳及苏州两地实验室建设已取得长足进步，测试项目从各产品原材料分析、各产品性能测试、防静电性能测试、洁净性能测试、尘埃粒子屏蔽性能测试、液态发尘量测试等覆盖齐全。目前公司试验、检测水准已达到国内一流水平。研发部门加强实验室测试方法、测试标准的研究与统一工作，为公司树立行业标准做好充分的准备工作。

　　报告期内，公司已取得专利１０项，其中发明专利１项；正在申请的专利共１４项，其中有６项是发明专利。上述公司正在申请的专利均已取得中华人民共和国国家知识产权局《专利申请受理通知书》。

　　（４）生产经营

　　针对２０１０年原材料大幅变动的趋势，为降低库存减值风险，公司加强了生产计划安排，加快库存周转速度，合理控制库存水平。同时，大力推行标准化产品，降低库存风险，通过规模采购向上下游转嫁风险。公司通过持续工艺改进，技术革新，降低生产成本。此外，公司进一步深化开展全面质量管理，加强培训提高全员意识，积极倡导低碳生产，改进工作方法，减少生产中浪费，降低生产成本，提升生产效率。

　　（５）内部管理

　　报告期内，根据中国证监会、深圳证券交易所发布的相关法律法规及规则，对公司相关制度进行了系统的梳理，修订了公司内部审计制度，聘任了专职人员负责公司内部审计工作，加强公司内部控制。

　　２０１０年１０－１２月期间，根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、深交所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》及深圳证监局《关于做好２００９年上市公司治理相关工作的通知》等文件传达的精神和要求，公司进行了关于上市公司治理专项活动的自查及整改工作。

　　公司通过本次治理专项活动的开展，加强了对公司治理、规范运作等方面的整体认知。在经过自查和深圳证监局的走访后，公司找到了自身的不足，明确了整改的方向，公司治理水平的规范化程度明显得到了提高。

　　（６）获得的资质及荣誉

　　报告期内，公司整体经营工作得到地方政府的充分肯定，获得的荣誉有：“广东省著名商标”、“深圳市成长型工业企业５００强”、“深圳市南山区纳税百强” 、“深圳市首批出口工业产品一类企业”；

　　报告期内，深圳新纶科技产业园项目被评为“深圳市重大项目”；

　　公司取得机电设备安装工程专业承包贰级资质，有利于增强公司净化工程业务的承揽能力，促进公司净化工程业务的发展；

　　报告期内，公司全资子公司苏州新纶超净技术有限公司被认定为国家级高新技术企业，自２０１０年－２０１２年可享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按１５％的税率计缴企业所得税。

　　（二） 公司未来发展的展望

　　１、行业所处的发展趋势及面临的市场竞争格局

　　（１）市场容量持续放大，高端产品需求旺盛

　　２０１１ 年是我国“十二五”规划的开局之年。未来五年，中国经济将沿着增长方式转变和产业结构调整与升级方向平稳发展。《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中对七大战略性新兴产业领域发展作出了指示，新一代信息技术、生物产业、高端装备制造业、新能源、新材料、新能源汽车等新兴产业对防静电／洁净室需求将持续稳步增长。

　　据中国半导体行业协会统计，“十二五”期间，我国半导体行业的投资有望超过２７００亿元。根据中国ＳＥＭＩ研究资料显示，截至２０１０年７月，中国已有ＬＥＤ外延和芯片企业６９家，其中有２０余家在建或计划中，２０１０年我国ＬＥＤ整体产业以每年３０％的速度继续增长，中国成为全球ＬＥＤ上游产能增速最快的地区之一；２０１０年中国太阳能电池总产量已超过７ＧＷ，未来１０年的年均复合增长率超过１２２％；电子、半导体类产业是高端防静电／洁净室产品、净化工程与清洗服务需求最大的行业，其高速发展，将为防静电／洁净室行业发展提供更广阔的市场空间。

　　生物医药产业是 “十二五”期间我国大力培育发展的新兴产业。目前，国内生物医药产业发展主要集中在京津环勃海湾地区、长江三角洲地区以及珠江三角洲地区，其共同的优势是研究开发水平较高、产业化能力较强、产业配套较完善和生态环境良好，三地正呈现出快速发展的态势，公司营销网络与服务配套基地的设立与国家产业区域发展战略高度吻合，未来将发挥重要的服务功能。

　　新版ＧＭＰ的推行，对医药行业将产生较大的影响，更加强调了生产过程的无菌及净化要求，可以预见医药行业对洁净室新建与改建的需求将在今后５年内集中释放，未来将带来可观的新增市场。同时，由于众多小型洁净室企业缺乏相应级别的洁净室建造技术能力，行业整合也会逐渐加速。

　　在国家新兴产业战略与技术发展的推动下，越来越多的新兴产业，如ＬＥＤ、锂电池、多晶硅等新兴产业大部分需要在较高等级的洁净室中实现，进一步增加对高端防静电／洁净室产品及服务的需求。

　　（２）产业升级加速行业整合

　　下游行业产品升级换代提速，中国制造业升级步伐进一步加快，防静电／洁净室行业呈现加速整合的态势。一些小规模的贸易和简单加工型企业因不能满足市场需求纷纷退出市场，具备技术优势、全面服务或系统解决方案能力的供应商具有明显的竞争优势。外资高端客户对国内具有实力的高端防静电／洁净室厂认可度增强，与外资企业的竞争优势将逐渐凸显。

　　２、未来公司的发展机遇

　　作为防静电／洁净室行业龙头企业，凭借技术、产品、渠道、服务、品牌等系统优势和经营模式的优势，公司将进一步优化资源配置，扩大市场份额，加快进口替代的步伐，加速行业整合。

　　３、公司的发展战略

　　公司立足于防静电／洁净室行业的巨大发展空间，根据防静电／洁净室行业竞争和发展的客观形势，制定了“在现有的围绕下游终端客户的防静电／洁净室耗品、净化工程及超净清洗服务的一站式服务模式基础上，强化完善这一模式，并构建以公司为中心的，涵盖采购商和终端客户的信息流、物流和资金流等方面共享的推拉式供应链”的发展战略。

　　４、公司２０１１年经营计划

　　２０１１年，公司将继续深挖“十二五”国家战略新兴产业以及制药、医疗和食品等民生领域市场，围绕“致力于成为国际领先的防静电／洁净室系统解决方案提供商”的战略目标，充分依托自身的品牌优势、技术优势和更加适应市场的经营理念，积极寻求技术和市场上的突破，提升产品品质、大力开拓高端产品市场，提升公司市场竞争力；同时强化企业内部管理，提高公司经济效益，推动企业科学、健康、稳健、快速地发展。

　　根据公司五年发展规划和２０１１年度经营计划，综合考虑公司各业务的发展方向、市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，公司预计２０１１年度将实现营业收入同比增长４０％以上；净利润同比增长５０％以上。（特别提示：上述指标为公司２０１１年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场情况、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）

　　公司将在２０１１年重点抓好以下几方面的工作：

　　Ａ、净化产品业务方面

　　继续加大对高端防静电面料和新产品的创新研发力度，进一步提升企业核心技术竞争能力。完善产品结构，针对下游新行业、新标准、新应用、新领域开发或整合新技术、新产品，满足客户不断增张的需求。

　　进一步扩大高端净化产品的市场开拓力度，寻求高端产品市场和一些新型市场的新突破，以拓宽利润增长空间；不断推出新产品，寻求市场占有率的新突破，确保全年营销目标任务完成。保持公司净化产品业务持续领先优势，随着下半年募投项目的产能逐步释放，力争人体装备销售保持４０％以上增长。

　　加大对新产品和重点产品的销售工作，做好重点客户认证工作，重点包括：防静电包装材料、卷式超细纤维擦拭布、防辐射无尘服、安全鞋、医用防护服、抗菌防静电鞋等产品。

　　Ｂ、净化工程服务方面

　　２０１１年，公司将抓住“十二五”重点新兴产业、新版ＧＭＰ实施带来的市场机遇，深挖市场潜能，寻求新突破，力争公司在重点工程上销售总量和销售结构的根本性突破。

　　进一步扩大在洁净技术领域的研发投入，确保技术领先。针对下游细分行业，成立专业项目组。

　　继续扩大在电子半导体行业的市场份额；深化在新能源领域的合作，尤其是ＬＥＤ、光伏产业；大力拓展生物制药、生物工程及高端食品领域客户，针对下游行业需求提供专业产品与服务。

　　Ｃ、超净清洗服务方面

　　按照既定项目实施计划，完成连锁超净清洗中心项目实施，以专业化、品牌化、连锁化经营占领全国主要清洗市场。通过连锁超净清洗中心项目的实施，强化公司一站式服务模式，提升公司在环渤海、中西部地区和华北地区的服务能力，实现可持续发展。

　　瞄准新版ＧＭＰ带来的市场机遇，加大对生物医药行业的清洗服务业务开发力度，为其提供专业洁净工作服和器具的清洗灭菌服务。通过公司现有的客户资源，依托公司超纯水技术优势，迅速切入纯水工程。

　　Ｄ、建立有效的人才激励机制，吸收更多的优秀人才。２０１１年，公司将加快落实和实施各项吸引优秀人才的政策和措施，完善并优化员工的薪酬与激励机制，吸收更多的优秀人才为公司服务，适时推出股权激励机制，为公司规模快速扩张奠定基础。

　　Ｅ、募投等项目建设

　　加快苏州募投项目建设进度，尽快释放产能，以满足日益增长的市场需求。公司募投项目整体运营系统平台项目将统筹考虑公司苏州生产基地、光明生产基地及各地超净清洗中心，促使业务处理流程更趋科学、总部与各生产基地部门之间协调运作，加快公司对市场的反应速度，更大限度地降低公司与客户的运营成本。

　　加快连锁超净清洗中心项目无尘清洗车间建设工作及客户认证工作，争取尽早投入使用。

　　预计新纶科技光明产业园项目将于２０１１年下半年建成，由于周边市政配套进度无法把握，深圳生产基地搬迁时间尚未确定。公司将积极协调光明区政府办理此事，加快项目周边配套设施建设的进度。

　　按计划实施防静电包装材料项目，加大新材料开发力度，积极配合国家产业发展需求，填补国内高端防静电包装材料的空白。

　　Ｆ、围绕企业发展战略规划，转变经营观念和思路，实施资本运营。根据企业发展战略定位和主要发展方向，借机实现产业整合，达到扩大生产规模以及获取先进生产技术的目的，实现公司做大做强的市场扩张策略。

　　Ｇ、本年度公司将积极实施“一站式服务”产品战略，推进防静电包装材料扩产项目实施，实现由人体防护向产品防护的延伸；同时，通过连锁超净清洗项目的实施及大力拓展净化工程业务，实现由产品向服务的延伸，以便更好的满足客户的需求，提升公司的综合竞争能力。

　　Ｈ、公司在加大自主研发的同时，继续加强与外部的技术交流与合作，切实推进产学研合作进程，特别是加强与高校合作，利用其技术优势为公司新产品开发服务。不断优化研发队伍，加强研发人员的引进和培养力度，努力提高研发队伍攻坚克难的能力和水平。

　　Ｉ、通过行业协会的影响力，推动行业标准的制定，积极组织开展行业协会活动，以推动防静电／洁净室行业规范、有序、健康的发展。

　　３、可能面临的风险因素

　　Ａ、原材料价格波动的风险

　　２０１０ 年以来特别是下半年，各种原材料、辅料价格普涨。这将直接影响到企业的生产成本。针对２０１０年原材料大幅变动的趋势，为降低库存减值风险，公司加强了生产计划安排，加快库存周转速度，合理控制库存水平。同时，大力推行标准化产品，降低库存风险，通过规模采购向上下游转嫁风险。

　　Ｂ、公司规模扩大带来的经营管理风险

　　上市之后，随着公司资产规模的大幅增加，对企业的管理能力也提出了更高的要求。特别是公司实施资本经营战略后，公司的组织结构和管理体系将日趋复杂，公司的经营管理和全面协调能力也将面临挑战。如果公司在发展过程中，特别是在快速扩张过程中，不断妥善有效解决业务规模成长和经营模式转变带来的管理问题，将对公司生产经营造成一定的影响。

　　针对以上可能存在的风险，公司决策层和经营层已经有了充分的认识。通过制定发展战略规划和坚持走专业化的发展道路，从而避免因盲目扩张而给企业带来的风险；通过走自主创新的道路，不断提升公司的可持续发展能力；通过实施优秀人才引进战略，不断地补充新鲜血液，为企业做大做强奠定基础。

　　６．２ 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元

　　■

　　６．３ 主营业务分地区情况

　　单位：万元

　　■

　　６．４ 采用公允价值计量的项目

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．５ 募集资金使用情况对照表

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　变更募集资金投资项目情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．６ 非募集资金项目情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　■

　　公司最近三年现金分红情况表

　　单位：元

　　■

　　公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　§７ 重要事项

　　７．１ 收购资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．２ 出售资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

　　■

　　７．３ 重大担保

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　７．４ 重大关联交易

　　７．４．１ 与日常经营相关的关联交易

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：万元

　　■

　　其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额２４０．０９万元。

　　■

　　７．４．２ 关联债权债务往来

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．４．３ 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．５ 委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．６ 承诺事项履行情况

　　上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股５％以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　７．７ 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　７．８．１ 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．２ 持有其他上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．３ 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．４ 买卖其他上市公司股份的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　７．８．５ 其他综合收益细目

　　单位：元

　　■

　　§８ 监事会报告

　　√ 适用 □ 不适用

　　一、2010年度监事会工作情况

　　2010 年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了监督和检查，促进公司持续、健康发展。

　　报告期内公司共召开来了八次监事会会议，具体情况如下：

　　（一）公司于2010年4月19日召开了第一届监事会第七次会议，审议通过了如下议案：

　　1、《关于<深圳市新纶科技股份有限公司2009年度监事会工作报告>的议案》；

　　2、《关于<深圳市新纶科技股份有限公司2009年年度报告及其摘要>的议案》；

　　3、《关于<深圳市新纶科技股份有限公司2009年财务决算及2010年度财务预算报告>的议案》；

　　4、《关于<深圳市新纶科技股份有限公司2009年度利润分配预案>的议案》；

　　5、《关于<深圳市新纶科技股份有限公司2009年度内部控制自我评价报告>的议案》；

　　6、《关于<深圳市新纶科技股份有限公司预计2010年度日常关联交易>的议案》。

　　会议决议公告刊登于2010年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二）公司于2010年4月22日召开了第一届监事会第八次会议，会议审议并通过了《2010年第一季度报告》，会议决议公告刊登于2010年4月23日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）公司于2010年5月24日召开了第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于<深圳市新纶科技股份有限公司监事会换届选举>的议案》，会议决议公告刊登于2010年5月25日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（四）公司于2010年6月9日召开了第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席》的议案，本次会议决议公告刊登于2010年6月10日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（五）公司于2010年8月15日召开了第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于用部分超募资金永久补充流动资金》的议案，本次会议决议公告刊登于2010年8月17日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（六）公司于2010年8月26日召开了第二届监事会第三次会议，审议通过了《2010年半年度报告及摘要》的议案。

　　（七）公司于2010年10月28日召开了第二届监事会第四次会议，会议审议并通过了如下议案：

　　1、《关于<深圳市新纶科技股份有限公司2010年第三季度报告>的议案》；

　　2、《关于<对防止资金占用长效机制建立和落实情况自查报告>的议案》；

　　3、《关于修改<深圳市新纶科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》《2010年第三季度报告》。

　　本次会议决议公告刊登于2010年10月29日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（八）公司于2010年12月15日公司召开了第二届监事会第五次会议，会议审议通过了如下议案：

　　1、《上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》；

　　2、《上市公司治理专项活动整改报告》。

　　本次会议决议公告刊登于2010年12月17日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、监事会换届改选工作

　　2010年5月24日公司召开了第一届监事会第九次会议，会议审议并通过了《关于深圳市新纶科技股份有限公司监事会换届改选的议案》，并经公司2010年第二次临时股东大会审议，选举曹昕华为第二届监事会股东代表监事与经公司职工代表大会选举的职工代表监事谢兵、李树丽组成公司第二届监事会。

　　2010年6月9日公司召开了第二届监事会第一次会议，会议审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》，一致选举曹昕华为公司第二届监事会主席。

　　三、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见

　　1、公司依法运作情况

　　2010年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的严格监督，对重要事项进行全程监督。监事会认为：

　　公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定，并已建立了较为完善的内部控制制度，规范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公司董事、高级管理人员在执行职务不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

　　2、检查公司财务的情况

　　2010年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为，公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。深圳市鹏城会计师事务所有限公司对本公司出具无保留意见的2010 年度审计报告，确认了公司依据《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定编制的2010年度财务报表，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　3、关联交易情况

　　监事会对公司关联方及交易情况进行了监督和核查。报告期内，公司与东莞首道超净技术有限公司发生日常关联交易240.09万元。属公司生产经营和发展所必需的，其决策程序符合有关法律法规的要求。除上述事项以外，公司未发生重大关联交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

　　4、公司收购、出售资产情况

　　报告期内，公司无收购、出售资产情况。

　　5、募集资金的投资项目情况

　　报告期内，公司严格按照《公司募集资金管理办法》的规定，规范合理地使用募集资金，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发生变更投资项目的情况。本公司募集资金使用和监管执行情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金管理不存在违规情形。

　　6、内部控制自我评价报告

　　公司监事会对董事会关于2010年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司现有内部控制体系和控制制度，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用及对国家有关法律法规和内部规章制度的贯彻执行提供保证。

　　四、2011年度监事会工作计划

　　1、严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；强化日常监督检查，进一步提高监督时效，增强监督的灵敏性；按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，并出具专项核查意见。

　　（下转D78版）