证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２３８０ 证券简称：科远股份 公告编号：２０１１－００９

　　南京科远自动化集团股份有限公司

　　２０１０年年度股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　１、公司于２０１１年３月２１日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登《关于召开２０１０年年度股东大会的通知》；

　　２、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。

　　二、会议召开情况

　　１、召开时间：２０１１年４月１８日上午９：３０

　　２、召开地点：南京市江宁经济技术开发区西门子路２７号公司一号会议室

　　３、召集人：公司董事会

　　４、召开方式：现场投票表决方式

　　５、主持人：董事长刘国耀

　　６、会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共计１７名，代表公司有表决权的股份４，６５０．１５万股，占公司股份总数的６８．３８５％。本次会议由公司董事会召集，董事长刘国耀先生主持，公司部分董事、全体监事和高级管理人员及见证律师、保荐机构代表出席或列席了本次会议。

　　四、议案的审议和表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　　（一）审议通过了《科远股份２０１０年度董事会工作报告》。

　　会议以４，６５０．１５万股赞成、０股反对、０股弃权，同意股份占出席会议股东有表决权股份总数的１００％，同意《科远股份２０１０年度董事会工作报告》。

　　（二）审议通过了《科远股份２０１０年度监事会工作报告》。

　　会议以４，６５０．１５万股赞成、０股反对、０股弃权，同意股份占出席会议股东有表决权股份总数的１００％，同意《科远股份２０１０年度监事会工作报告》。

　　（三）审议通过了《科远股份２０１０年年度报告及摘要》。

　　会议以４，６５０．１５万股赞成、０股反对、０股弃权，同意股份占出席会议股东有表决权股份总数的１００％，同意《科远股份２０１０年年度报告及摘要》。

　　（四）审议通过了《科远股份２０１０年度财务报告》。

　　会议以４，６５０．１５万股赞成、０股反对、０股弃权，同意股份占出席会议股东有表决权股份总数的１００％，同意《科远股份２０１０年度财务报告》。

　　（五）审议通过了《科远股份２０１０年度分配预案》。

　　会议以４，６５０．１５万股赞成、０股反对、０股弃权，同意股份占出席会议股东有表决权股份总数的１００％，同意《科远股份２０１０年度分配预案》。

　　（六）审议通过了《关于聘请２０１１年度公司会计报表审计机构的议案》。

　　会议以４，６５０．１５万股赞成、０股反对、０股弃权，同意股份占出席会议股东有表决权股份总数的１００％，同意《关于聘请２０１１年度公司会计报表审计机构的议案》。

　　（七）审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

　　会议以４，６５０．１５万股赞成、０股反对、０股弃权，同意股份占出席会议股东有表决权股份总数的１００％，同意《关于补选公司董事的议案》。

　　本次变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

　　（八）审议通过了《南京科远自动化集团股份有限公司章程修正案》。

　　会议以４，６５０．１５万股赞成、０股反对、０股弃权，同意股份占出席会议股东有表决权股份总数的１００％，同意《南京科远自动化集团股份有限公司章程修正案》。

　　五、独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，公司独立董事代表王培红先生宣读了独立董事述职报告。对２０１０年度公司独立董事出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等方面的履职情况进行了报告。《独立董事２０１０年度述职报告》全文于２０１１年３月２１日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网上。

　　六、 律师见证情况

　　本次临时股东大会经江苏永衡昭辉律师事务所景忠律师、郑哲兰律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司２０１０年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

　　七、 备查文件

　　１、南京科远自动化集团股份有限公司２０１０年年度股东大会决议；

　　２、江苏永衡昭辉律师事务所对本次股东大会出具的《关于南京科远自动化集团股份有限公司２０１０年年度股东大会的法律意见书》 ［苏永证字（２０１１）第２８号］。

　　特此公告。

　　南京科远自动化集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年四月十九日

　　证券代码：００２３８０ 证券简称：科远股份 公告编号：２０１１－０１０

　　南京科远自动化集团股份有限公司

　　第二届董事会第七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京科远自动化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于２０１１年４月１８日上午在公司一号会议室召开。会议通知于２０１１年４月７日，以电子邮件的方式发出。本次会议应到董事７人，实际到会董事７人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘国耀先生主持，会议通过表决，做出如下决议：

　　一、以７票同意，审议通过了《科远股份２０１１年第一季度季度报告》；

　　二、以７票同意，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　经公司总经理胡歙眉女士提名，董事会一致审议通过，同意聘任梅建华先生为公司副总经理。

　　三、以７票同意，审议通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》；

　　公司现任董事会秘书张首先先生因工作调整，辞去董事会秘书职务。张首先先生继续担任公司财务总监职务。

　　经董事长刘国耀先生提名，董事会一致审议通过，同意聘任赵文庆先生担任公司董事会秘书，任期至第二届董事会届满。赵文庆同志联系方式如下：

　　联系电话：０２５－６８５９８９６８－９８０８

　　传 真：０２５－６８５９８９４８

　　通讯地址：南京市江宁经济技术开发区西门子２７号

　　Ｅｍａｉｌ： ｚｈａｏｗｑ＠ｓｃｉｙｏｎ．ｃｏｍ

　　四、以７票同意，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

　　经公司董事会一致审议通过，同意聘任曲建文女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至第二届董事会届满。曲建文女士联系方式如下：

　　联系电话：０２５－６８５９８９６８－９８０８

　　传 真：０２５－６８５９８９４８

　　通讯地址：南京市江宁经济技术开发区西门子２７号

　　Ｅｍａｉｌ：ｑｕｊｗ＠ｓｃｉｙｏｎ．ｃｏｍ

　　特此公告。

　　南京科远自动化集团股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年４月１９日

　　梅建华先生简介

　　梅建华先生，男，中国国籍，１９７３年４月出生，大专学历。历任南京科远自动化集团有限公司技术员、项目负责人、部门经理，现任本公司销售总监。

　　梅建华先生持有科远股份１２５．００万股。梅建华先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系。梅建华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　赵文庆先生简介

　　赵文庆，董事，中国国籍，１９８０年１０月出生，本科学历。２００３年毕业后即加入南京科远自动化集团股份有限公司，历任公司辅助车间控制部项目主管、营销中心技术支持部经理、大客户部经理、装备自动化事业部经理，现任公司战略发展部经理，负责证券事务和公司投资管理工作。

　　赵文庆先生于２０１０年１２月参加深交所组织的第八期董秘培训，考试合格，已取得董事会秘书资格证书。

　　赵文庆先生持有科远股份３．００万股。赵文庆先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系。赵文庆先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　曲建文女士简介

　　曲建文，女，１９８１年１１月出生，中共党员，硕士研究生学历。２０１０年５月份加入科远股份战略发展部。

　　曲建文女士于２０１０年１２月参加深交所组织的第八期董秘培训，考试合格，已取得董事会秘书资格证书。

　　曲建文女士未持有科远股份。曲建文女士与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司５％以上股份的股东之间不存在关联关系。曲建文女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。