证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４７９ 证券简称：富春环保 编号：２０１１－０３６

浙江富春江环保热电股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于２０１１年４月１日以专人送达方式发出，会议于２０１１年４月１８日在浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司八楼会议室召开。应到董事９人，实到董事９人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙庆炎先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了《关于公司２０１１第一季度报告的议案》

本议案赞成票９票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

二、审议通过了《关于公司２０１１年度日常关联交易的议案》

２０１１年度内杭州电缆股份有限公司将为本公司项目建设提供电缆，预计该年度日常性的关联交易金额约９５０万元。

《浙江富春江环保热电股份有限公司关于公司２０１１年度日常关联交易的公告》、《太平洋证券股份有限公司关于浙江富春江环保热电股份有限公司２０１１年度预计日常关联交易的核查意见》和《浙江富春江环保热电股份有限公司独立董事关于公司２０１１年度日常关联交易的独立意见》详见信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

该议案内容涉及关联交易事项，关联董事孙庆炎先生、吴斌先生和郑秀花女士回避表决，其余６名董事对此议案进行了表决。

本议案赞成票６票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事会

２０１０年４月１８日

证券代码：００２４７９ 证券简称：富春环保 编号：２０１１－０３８

浙江富春江环保热电股份有限公司

关于２０１１年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

２０１１年度，浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）预计从杭州电缆股份有限公司（以下简称“杭州电缆”或“关联方”）采购电缆，采购金额约９５０万元。

２０１１年４月１８日，公司第二届董事会第四次会议以６票同意，０票反对，０票弃权的表决结果一致通过了《关于公司２０１１年度日常关联交易的议案》。关联董事孙庆炎先生、吴斌先生和郑秀花女士回避表决，独立董事对此发表了独立意见。

（二）预计关联交易内容

单位：人民币万元

公司上市后正在加快募投项目和精密冷轧薄板项目的建设工作，电缆是公司项目建设所必须的材料，因此２０１１年公司预计采购电缆的金额为９５０万元较２０１０年度１．９１万元将有大幅增加。

（三）２０１１年初至２０１１年３月３１日公司没有发生任何关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

１、 基本情况

中文名称：杭州电缆股份有限公司

成立时间：２００２年４月１７日

注册资本和实收资本：１２０００万元

注册地址：杭州经济技术开发区６号大街６８－１

法定代表人：孙庆炎

工商注册号：３３０１９８０００００３８５４

经营范围：许可经营项目：制造：电线、电缆（有效期至２０１２年１２月３０日）；一般

经营项目：服务：电线、电缆生产技术咨询；货物进口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（上述经营范围不含法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

截止２０１０年１２月３１日，杭州电缆总资产１６３，５４６，９３万元、净资产３３，５０８．９８万元，全年实现主营业务收入１４７，５９４．８９万元，实现净利润６，５１８．５１万元。

２、 与上市公司的关联关系

杭州电缆为本公司控制股东浙江富春江通信集团有限公司控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。因此，本公司与杭州电缆之间的交易构成关联交易。

３、 履约能力分析

杭州电缆为国内规模大、品种全的电缆产品专业生产企业。该企业生产经营正常，财务状况良好，具有良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

１、关联交易主要内容

（１）定价政策和定价依据：遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，按实际采购时的市场价格确定产品价格；如任何第三方的采购条件优于关联方所给予的条件，公司有权向第三方采购。

（２）２０１１年公司预计从关联方采购电缆，采购金额约９５０万元。

２、关联交易协议签署情况

关联交易协议在实际业务发生时按笔分别签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

目前公司正在加快募投项目和精密冷轧薄板项目的建设工作，电缆是公司项目建设所必须的。公司关联方是国内规模大、品种全的电缆生产企业。公司与关联方同处一个地区，向其采购可以有效保证电缆产品质量同时节省运输成本，因此该项关联交易具有必要性。

公司与关联方交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、独立董事及中介机构意见

１、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

公司事前提交了２０１１年度日常关联交易的相关资料，我们进行了事前审查。公司第二届董事会第四次会议对《关于公司２０１１年度日常关联交易的议案》进行了审议并获得通过，关联董事回避表决。公司与关联方发生的关联交易是按照诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则进行的，决策程序合法有效。交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公众的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。

２、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见

经核查，太平洋证券认为：富春环保预计２０１１年度日常关联交易事项履行了相关决策程序，且关联董事予以回避表决，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。上述关联交易系因生产经营需要而发生，并将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。

因此，本保荐机构对富春环保预计２０１１年度日常关联交易事项无异议。

六、备查文件

１、公司第二届董事会第四次会议决议；

２、公司第二届监事会第四次会议决议；

３、独立董事的独立意见；

４、保荐机构的核查意见。

特此公告。

浙江富春江环保热电股份有限公司

董事会

２０１１年４月１８日

证券代码：００２４７９ 证券简称：富春环保 编号：２０１１－０４０

浙江富春江环保热电股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江富春江环保热电股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议（以下简称“会议”）通知于２０１１年４月１日以专人送达方式发出，会议于２０１１年４月１８日在浙江省富阳市浙江富春江通信集团有限公司七楼会议室召开。应到监事５人，实到监事５人。

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席胡洪波先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、审议通过了审议《关于公司２０１１第一季度报告的议案》。

本议案赞成票５票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

二、审议通过了审议《关于２０１１年度日常关联交易的议案》

监事会对公司２０１１年度拟发生的日常关联交易行为进行了核查后认为：公司２０１１年度拟发生的日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联董事回避了表决，独立董事发表了意见。上述关联交易符合公开、公平、公正的原则，符合公司的生产经营实际，关联交易价格公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

本议案赞成票５票，反对票０票，弃权票０票，此项决议通过。

浙江富春江环保热电股份有限公司

监事会

２０１１年４月１８日