证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000886 证券简称：海南高速 公告编号：2011-07

　　海南高速公路股份有限公司

　　2011年第二次临时董事会会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南高速公路股份有限公司2011年第二次临时董事会会议通知于2011年4月8日以书面方式和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2011年4月16日在公司8楼会议室召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中董事傅彬女士因公出差，其委托董事夏亚斌先生出席会议并行使表决权。会议由公司董事长温国明先生主持，公司部分监事和部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：

　　一、关于聘任郭强先生为公司总经理的议案；

　　公司董事会同意聘任郭强先生为公司总经理。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于提名郭强先生为公司董事候选人的议案；

　　公司董事会同意提名郭强先生为公司董事候选人，并提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　附：郭强先生简历。

　　特此公告

　　海南高速公路股份有限公司

　　董 事 会

　　二0一一年四月十九日

　　郭强先生简历

　　一、郭强先生出生于1971年12月，毕业于西安交通大学信息与控制工程系生物医学工程与仪器专业、西安交通大学管理学院高级管理人员工商管理专业，研究生学历，工程师。曾任陕西省邮电管理局顺达通信有限公司副总经理、西安时代信息产业有限公司副总经理、西安铁通时代电信有限公司副总经理、陕西铁通时代电信有限公司副总经理、中国卫星通信集团公司陕西分公司副总经理，中国卫星通信集团公司陕西分公司总经理，海南省发展控股有限公司副总经理、党委委员，海南省路桥建设有限公司董事，具有丰富的企业经营管理经验。

　　二、郭强先生与本公司不存在关联关系。

　　三、郭强先生未持有本公司股份。

　　四、郭强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　海南高速公路股份有限公司

　　独立董事关于提名董事候选人

　　和聘任总经理的独立意见

　　2011年4月16日，海南高速公路股份有限公司2011年第二次临时董事会会议审议通过《关于聘任郭强先生为总经理的议案》和《关于提名郭强先生为公司董事候选人的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的有关规定,我们作为公司独立董事, 现就聘任和提名事项发表意见如下：

　　一、郭强先生的推荐、提名和聘任程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、经审阅郭强先生的个人履历，未发现郭强先生有《公司法》第147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象；

　　三、经了解，郭强先生勤勉务实，具有较强的专业背景和丰富的管理工作经验，符合上市公司董事和总经理的任职资格条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　四、同意聘任郭强先生为公司总经理，并提名郭强先生为董事候选人，董事候选人尚需提交公司股东大会审议。

　　独立董事：杨永红 傅国华 汤信传

　　海南高速公路股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年四月十六日