证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000007 证券简称：st零七 公告编号：2011-010

　　深圳市零七股份有限公司

　　2011年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　没有董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间未存在增加、变更提案的情形；未存在股东大会提案被否决的情形。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2011年4月18日

　　2.召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦公司本部会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：第八届董事会

　　5.主持人： 练卫飞董事长委托董事黄晓峰主持

　　6.会议通知于2011年4月1日发出，会议的通知、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定：

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东及股东代理人3人、代表股份4,022,642股，占公司有表决权股份总数 21.74 ％。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）、审议《关于第八届董事会董事独立董事候选人的议案》；

　　1、选举练卫飞为公司第八届董事会董事的议案；同意4,022,642股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　2、选举李成碧为公司第八届董事会董事的议案；同意4,022,642股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　3、选举王亿鑫为公司第八届董事会董事的议案；同意4,022,642股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　4、选举刘滔为公司第八届董事会董事的议案；同意4,022,642股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　5、选举黄晓峰为公司第八届董事会董事的议案；同意4,022,642股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　6、选举叶健勇为公司第八届董事会董事的议案；同意4,022,642股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　7、选举陈亮为公司第八届董事会独立董事的议案；同意4,022,642股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　8、选举柴宝亭为公司第八届董事会独立董事的议案；同意4,022,642股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　9、选举马浚诚为公司第八届董事会独立董事的议案；同意4,022,642股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　其中独立董事已经深圳证券交易所审核无异议。

　　（二）审议《关于第八届监事会监事候选人的议案》；

　　1、选举王岱为公司第八届监事会监事的议案；同意4,022,642股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　2、选举冯幼红为公司第八届监事会监事的议案；同意4,022,642股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　五、其他公告事项

　　经本公司职工代表会议选举韩军先生为本公司第八届监事会监事（简历附后）

　　六、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京地平线律师事务所

　　2.律师姓名：徐志新、曾力

　　3.结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　深圳市零七股份有限公司董事会

　　2011年4月18日

　　附：韩军先生简历

　　男，1968年7月出生，大专学历，历任黄金台仓储有限公司职员，深圳市运通集团公司主管、副部长、部长、董事长助理，现任深圳市零七股份有限公司人事行政部部长，公司第七届监事会职工代表监事。

　　证券简称：深零七A 证券代码：000007 公告编号：2011－011

　　深圳市零七股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳市零七股份有限公司（以下简称"本公司"）第八届董事会第一次会议于2011年4月18日下午以通讯方式召开，有关情况公告如下:

　　一、会议通知发出时间和方式

　　发出时间：2011年4月15日

　　发出方式：电子邮件和传真

　　二、会议召开的时间、方式

　　召开时间：2011年4月18日下午

　　召开方式：通讯方式

　　会议召开时间、方式符合有关法律法规及公司章程的规定。

　　三、会议出席情况 ：

　　本次会议应到会董事9人，实际到会9人，本次会议会议由参会董事推举练卫飞董事主持。

　　四、议案内容及表决情况

　　会议采用记名表决方式审议通过了如下决议：

　　（一）、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》；赞成9票，反对0票，弃权0票；

　　经第八届董事会董事研究决定，选举练卫飞先生为公司第八届董事会董事长。

　　（二）、审议通过了《关于选举第八届董事会副董事长的议案》；赞成9票，反对0票，弃权0票；

　　经第八届董事会研究决定，选举李成碧女士为公司第八届董事会副董事长。

　　（三）、审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》；赞成 9票，反对0票，弃权0票；

　　根据第八届董事会的人员构成，董事会决定各专门委员会由以下人员组成：

　　薪酬与考核委员会：柴宝亭、陈 亮、黄晓峰 主任为：柴宝亭

　　战略委员会：练卫飞、黄晓峰、马浚诚 主任为：练卫飞

　　审计委员会：陈亮、叶健勇、马浚诚 主任为：陈 亮

　　提名委员会：马浚诚、练卫飞、柴宝亭 主任为：马浚诚

　　（四）、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；赞成 9票，反对0票，弃权0票；

　　经第八届董事会提名委员会审议同意，公司董事会研究决定，聘任黄晓峰为公司总经理，刘滔、刘平为公司副总经理，赵谦为公司总会计师。

　　原董事会秘书夏斓因个人原因提出不再续任董事会秘书职务，根据《深交所上市规则》的规定，因董事会暂未指定高级管理人员代行董事会秘书职务，由董事长代行董事会秘书职责。

　　独立董事马浚诚、柴宝亭、陈亮对此表示同意。

　　（五）、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；赞成 9票，反对0票，弃权0票；

　　经公司第八届董事会薪酬及考核委员会审议，并经董事会研究决定，本届董事聘任高级管理人员薪酬拟按照以下区间发放薪酬：

　　公司高级管理人员年度薪酬在15－60万元之间。

　　以上金额均为含税薪酬。

　　独立董事马浚诚、柴宝亭、陈亮对此表示同意。

　　（六）、审议通过了《关于第八届董事会董事薪酬的议案》；赞成9票，反对0票，弃权0票；

　　根据公司实际情况，参考其他公司的情况，经第八届董事会薪酬与考核委员审议同意，第八届董事会拟决定：

　　在公司兼任行政职务的董事之董事不再另行发放董事薪酬；

　　不在公司兼任行政职务的董事之董事薪酬为每人每年2万元（含税）；

　　公司董事长年度薪酬为60万元（含税）；

　　公司副董事长年度薪酬为36万元（含税）；

　　董事执行公司事务的费用由公司据实报销。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　（七）、审议通过了《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》；赞成9票，反对0票，弃权0票；

　　经公司第八届董事会薪酬与考核委员会研究，参考其他公司的做法，结合公司的实际情况，决定第八届董事会独立董事津贴为每人每年5万元（含税）。

　　独立董事履行职务发生的费用据实报销。

　　本议案尚需上报股东大会审议通过。

　　特此公告！

　　深圳市零七股份有限公司

　　董事会

　　2011年4月18日

　　附件：新任高级管理人员简历：

　　黄晓峰：1957年11月出生，大学学历，会计师职称。1975年2月至1979年6月安徽国营普济农场，历任连队事务长、会计等职；1979年6月至2001年8月在建设银行巢湖分行工作，历任办事员、科员、信托投资公司副总经理、分行营业部主任和支行行长等职；2001年8月至2007年6月在广州融捷投资管理集团有限公司工作，历任房地产开发公司总经理、担保公司副总经理、集团总裁办总经理、集团公司行政总监等职；2007年6月至12月任广州AEC集团执行总裁，2008年起先后任深圳市零七股份有限公司第七、八届董事会董事、副总经理、总经理。

　　刘滔：男，1971年1月9日出生，大学学历，2002年9月至2007年10月，深圳市联手投资有限公司副总经理，2007年11月至2008年7月，深圳市泰绅实业股份有限公司副总经理，2008年8月起，深圳市零七股份有限公司投资发展部总经理，2009年2月任深圳市零七股份有限公司副总经理，2009年3月起任深圳市零七股份有限公司第七、八届董事会董事。

　　刘平，男，1963年7月出生，大学本科学历，历任广州铁路集团公司广州北车辆段团委书记、集团公司团委宣传部、办公室工作；原广东省证监会信息部、办公室工作，中国证监会原广州证管办综合处工作；东莞证券有限责任公司副总裁；广东证券业协会秘书长金鹰基金管理有限公司总经理助理、董事会秘书、督察长；广东博信投资控股股份有限公司董事、副总经理、董事长、代总经理；韶钢松山股份有限公司独立董事、广东锦龙发展股份有限公司独立董事，现任韶钢松山股份有限公司董事，2009年12月在本公司任职。

　　赵谦：1968 年7 月起先后在国营八七三厂任财务处长等职、深圳市大明电子有限公司任总会计师，深圳市零七股份有限公司任财务部副部长、审计部长等，现任深圳市零七股份有限公司总会计师。

　　证券简称：深零七A 证券代码：000007 公告编号：2011－012

　　深圳市零七股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳市零七股份有限公司（以下简称"本公司"）第八届监事会第一次会议于2011年4月18日下午以通讯方式召开，有关会议情况公告如下:

　　一、会议通知发出时间和方式

　　发出时间：2011年4月15日

　　发出方式：电子邮件和传真

　　二、会议召开的时间、方式

　　召开时间：2011年4月18日下午

　　召开方式：通讯方式

　　会议召开时间、方式符合有关法律法规及公司章程的规定。

　　三、会议出席情况 ：

　　本次会议应到会监事3人，实际到会3人，会议由第八届监事推举王岱女士主持。

　　四、议案内容及表决情况

　　会议采用记名表决方式审议通过了如下决议：

　　（一）审议通过了《选举监事会召集人的议案》；赞成3票，反对0票，弃权0票；

　　经公司监事会研究决定，选举王岱女士为公司监事会召集人。

　　（二）审议通过了《第八届监事会监事薪酬的议案》；赞成3票，反对0票，弃权0票；

　　参考其他公司情况，结合公司的实际情况，决定第八届监事会监事薪酬为:不在公司担任行政职务的监事每人每年2万元（含税），在公司担任行政职务的监事不再另行领取监事薪酬。

　　特此公告！

　　深圳市零七股份有限公司监事会

　　2011年4月18日