证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2011-临022

　　江苏亚太轻合金科技股份有限公司

　　第二届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议于2011年4月13日以书面方式发出通知，并于2011年4月16日在公司6号会议室以现场加通讯的方式召开。本次应到董事9名，实到董事9名，其中：董事邓晶因工作原因授权董事罗功武出席会议，独立董事王跃堂、许康以通讯方式参加。会议由董事长周福海先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

　　同意公司使用5,000万元超募资金暂时用于补充生产经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月。

　　相关内容详见登载于2011年4月19日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》。

　　公司监事会和独立董事、保荐机构对该议案发表了同意意见，相关意见详见巨潮资讯网。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任范迓胜先生为财务负责人的议案》。

　　公司原财务负责人滕凤娟女士因工作调整需要而辞任公司财务负责人一职，经总经理提名推荐和董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任范迓胜先生为公司财务负责人，任期至公司第二届董事会届满。

　　滕凤娟女士辞任财务负责人一职后，将继续担任公司财务部部长。公司对滕凤娟女士担任公司财务负责人一职期间所做的贡献表示感谢。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。

　　（范迓胜先生简历见附件一）

　　三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任葛琦敏女士为内部审计部负责人的议案》。

　　根据相关规定，由公司董事会审计委员会提名审核，董事会同意聘任葛琦敏女士为公司内部审计部负责人，任期至公司第二届董事会届满。

　　公司独立董事对此发表了同意的意见，详见巨潮资讯网。

　　（葛琦敏女士简历见附件二）

　　四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈对外捐赠管理制度〉的议案》。该制度登载于巨潮资讯网。

　　五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈突发事件应急处理制度〉的议案》。该制度登载于巨潮资讯网。

　　六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈机构投资者接待管理制度〉的议案》。该制度登载于巨潮资讯网。

　　七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈敏感信息排查管理制度〉的议案》。该制度登载于巨潮资讯网。

　　八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈重大事项内部报告制度〉的议案》。该制度登载于巨潮资讯网。

　　九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于制定〈印章管理制度〉的议案》。该制度登载于巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　江苏亚太轻合金科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年4月19日

　　附件一：范迓胜先生简历

　　范迓胜先生，1968年生，大学专科学历，上海理工大学管理科学与工程专业硕士研究生课程进修班结业，会计师。范先生自1989年至2010年9月任职江苏锡钢集团有限公司(原无锡钢厂)，历任成本会计、总账、处长助理、财务部部长、副总会计师；2010年9月至2011年3月任无锡国联环保能源集团有限公司财务部副经理(期间自2010年10月至2011年3月派任无锡华光锅炉股份有限公司审计法务部部长)。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，与公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。截止2011年4月15日，其未持有江苏亚太轻合金科技股份有限公司股份。

　　附件二：葛琦敏女士简历

　　葛琦敏女士，1977年生，本科学历，会计师。葛女士自2001年至2005年先后任职无锡飞灵生物科技有限公司、上海佳期生活用品有限公司苏南办、无锡市雅洁清洗保洁有限公司，历任出纳、营运主管、财务部经理；2006年1月至2010年6月任职新华人寿无锡分公司财务会计；2010年7月至2011年3月任职无锡润泽置业集团有限公司会计主管。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，与公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。截止2011年4月15日，其未持有江苏亚太轻合金科技股份有限公司股份。

　　证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2011-临023

　　江苏亚太轻合金科技股份有限公司

　　第二届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议于2011年4月13日以书面方式发出通知，并于2011年4月16日在公司6号会议室以现场的方式召开。应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席张俊华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，表决通过以下议案：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

　　同意公司使用5,000万元超募资金暂时用于补充生产经营所需流动资金，使用期限自公司第二届董事会第七次会议审议批准之日起不超过6个月。

　　特此公告。

　　江苏亚太轻合金科技股份有限公司

　　监事会

　　2011年4月19日

　　证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2011-临024

　　江苏亚太轻合金科技股份有限公司

　　关于使用部分超募资金暂时

　　补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年4月16日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，现就使用部分超募资金暂时补充流动资金的相关事宜公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　公司经中国证券监督管理委员会"证监许可[2010]1898号"文《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股A股4,000万股，每股面值1元，每股发行价为人民币40元。公司首次公开发行股票募集资金总额为160,000万元，扣除发行费用5,277.48万元后，募集资金净额为人民币154,722.52万元。上述发行募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公W[2011]B002号《验资报告》验证。

　　上述募集资金净额较原计划的52,030万元募集资金超额募资102,692.52万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，拟使用超募资金暂时补充公司流动资金。

　　二、关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的必要性及使用计划

　　为更好地满足企业生产经营中的正常流动资金需求以及降低财务费用，公司拟使用部分超募资金用于暂时补充流动资金。具体如下：

　　根据2011年公司的产销计划，公司生产经营规模将进一步扩大，为提高募集资金的使用效率，增加公司原材料的采购储备能力，进一步降低公司的财务费用,提升公司盈利水平，维护全体股东的利益，根据《公司章程》和《募集资金管理制度》的有关规定，公司拟使用部分超募资金暂时补充流动资金，金额为5,000万元，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月。使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。

　　公司本次根据经营需要及资金状况，合理使用超募资金用于暂时补充流动资金，有利于更好地满足流动资金需求，大幅减低财务费用，有助于公司最大限度合理使用好募集资金，切实维护好全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投资项目、损害股东利益的情形。

　　三、相关承诺内容

　　公司本次将5,000万元超募资金暂时用于补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用。该5,000万元款项到期后，将按时归还到募集资金专用账户。若项目建设加速导致超募资金使用提前，公司则将资金提前归还至专用账户，不会影响超募资金投资项目计划的正常进行，不会变相改变超募资金用途。公司最近12个月内未进行证券投资等高风险投资，在本次使用闲置超募资金暂时补充流动资金后的12个月内，不从事证券投资及其他高风险投资。

　　四、审核批准程序

　　1、董事会审议情况

　　2011年4月16日，公司召开第二届董事会第七次会议，全体董事对《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》进行了审议，同意公司使用5,000万元超募资金暂时用于补充生产经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月。

　　2、监事会审议情况

　　2011年4月16日，公司召开第二届监事会第五次会议，全体监事对《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》进行了审议，同意公司使用5,000万元超募资金暂时用于补充生产经营所需流动资金，使用期限自公司第二届董事会第七次会议审议批准之日起不超过6个月。

　　3、公司独立董事意见

　　公司独立董事许康、王跃堂、王立波经过认真审核，发表独立意见：同意公司本次使用超募资金中的5,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第七次会议审议批准之日起不超过6个月。

　　4、保荐机构意见

　　保荐机构东兴证券和保荐代表人杨志、李民经审慎核查后认为：亚太科技本次拟使用部分超额募集资金补充流动资金，有利于降低公司财务费用，适应公司业务发展需要，并提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。上述募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述募集资金使用计划已经董事会和监事会审议通过，独立董事发表同意意见，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　保荐机构东兴证券和保荐代表人杨志、李民认可亚太科技使用超额募集资金补充流动资金。同时，保荐机构东兴证券和保荐代表人陈杨志、李民将持续关注并保证亚太科技在实际使用该部分资金前履行相关决策程序，对该部分资金的使用合法合规并投资于主营业务，不用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等，切实履行保荐机构的职责和义务，保障亚太科技全体股东利益，并对超募资金实际使用情况及时发表明确核查意见。

　　五、备查文件

　　1、公司第二届董事会第七次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第五次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关议案的独立意见；

　　4、东兴证券股份有限公司关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司2011年度使用超额募集资金补充流动资金的专项意见

　　特此公告！

　　江苏亚太轻合金科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年4月19日