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证券代码:002060 证券简称:粤水电 公告编号:临2011-016 广东水电二局股份有限公司2010年年度股东大会决议公告 2011-04-19 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开的情况 1、召开时间:2011年4月18日上午10:00; 2、召开地点:公司办公楼四楼会议室; 3、召开方式:现场投票; 4、召集人:公司董事会; 5、主持人:董事、总经理谢彦辉先生(本公司董事长黄迪领先生因公出差,由半数以上董事共同推举董事、总经理谢彦辉先生主持会议); 6、会议通知:本公司于2011年3月29日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2010年年度股东大会的通知》的公告,本公司董事会于2011年4月8日接到控股股东广东省水电集团有限公司(持有本公司39.18%的股份)的《关于广东水电二局股份有限公司2010年年度股东大会临时提案的函》,建议将《关于购买地铁盾构施工设备的议案》作为临时提案提交本公司2010年年度股东大会审议(该议案经本公司第四届董事会第三次会议审议通过,并于2011年4月9日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网刊登的本公司《第四届董事会第三次会议决议公告》中披露),根据《公司章程》的规定,本公司董事会同意将上述临时提案提交本公司2010年年度股东大会审议,并于2011年4月9日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了《关于增加2010年年度股东大会临时提案的公告》,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议的出席情况 出席会议的股东代表(包括股东代理人)共4人,代表股份13,770.3693万股,占公司有表决权总股份的41.43%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议,会议由董事、总经理谢彦辉先生主持。 三、提案审议和表决情况 (一)公司2010年度董事会工作报告; 1、总的表决情况:有表决权股东同意13,770.3693万股,占出席会议有权表决股东所持表决权的100%,反对0 股,弃权0 股,回避0 股。 2、表决结果:通过。 (二)公司2010年度监事会工作报告; 1、总的表决情况:有表决权股东同意13,770.3693万股,占出席会议有权表决股东所持表决权的100%,反对0 股,弃权0 股,回避0 股。 2、表决结果:通过。 (三)公司2010年年度报告及其摘要; 1、总的表决情况:有表决权股东同意13,770.3693万股,占出席会议有权表决股东所持表决权的100%,反对0 股,弃权0 股,回避0 股。 2、表决结果:通过。 (四)公司2010年度财务决算报告; 1、总的表决情况:有表决权股东同意13,770.3693万股,占出席会议有权表决股东所持表决权的100%,反对0 股,弃权0 股,回避0 股。 2、表决结果:通过。 (五)公司2011年度财务预算方案; 1、总的表决情况:有表决权股东同意13,770.3693万股,占出席会议有权表决股东所持表决权的100%,反对0 股,弃权0 股,回避0 股。 2、表决结果:通过。 (六)公司2010年度利润分配方案; 1、总的表决情况:有表决权股东同意13,770.3693万股,占出席会议有权表决股东所持表决权的100%,反对0 股,弃权0 股,回避0 股。 2、表决结果:通过。 (七)关于修改公司章程的议案; 1、总的表决情况:有表决权股东同意13,770.3693万股,占出席会议有权表决股东所持表决权的100%,反对0 股,弃权0 股,回避0 股。 2、表决结果:通过。 (八)关于修改董事会议事规则的议案; 1、总的表决情况:有表决权股东同意13,770.3693万股,占出席会议有权表决股东所持表决权的100%,反对0 股,弃权0 股,回避0 股。 2、表决结果:通过。 (九)董事会关于公司前次募集资金使用情况的报告; 1、总的表决情况:有表决权股东同意13,770.3693万股,占出席会议有权表决股东所持表决权的100%,反对0 股,弃权0 股,回避0 股。 2、表决结果:通过。 (十)关于续聘会计师事务所的议案; 1、总的表决情况:有表决权股东同意13,770.3693万股,占出席会议有权表决股东所持表决权的100%,反对0 股,弃权0 股,回避0 股。 2、表决结果:通过。 (十一)关于向银行申请综合授信的议案; 1、总的表决情况:有表决权股东同意13,770.3693万股,占出席会议有权表决股东所持表决权的100%,反对0 股,弃权0 股,回避0 股。 2、表决结果:通过。 (十二)关于购买地铁盾构施工设备的议案; 1、总的表决情况:有表决权股东同意13,770.3693万股,占出席会议有权表决股东所持表决权的100%,反对0 股,弃权0 股,回避0 股。 2、表决结果:通过。 (十三)关于选举黄建添先生为本公司董事的议案(本议案以累积投票方式表决); 13,480.7693万股同意,占出席会议有权表决股东所持表决权的100%,反对0 股,弃权0 股,回避289.60万股 审议通过黄建添先生为本公司董事。 (十四)关于选举王华林先生为本公司董事的议案(本议案以累积投票方式表决)。 746.7693万股同意,占出席会议有权表决股东所持表决权的100%,反对0 股,弃权0 股,回避13,023.60万股 审议通过王华林先生为本公司董事。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:广东中信协诚律师事务所。 2、律师姓名:王学琛、林映玲。 3、结论性意见:本所律师认为,粤水电本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果,均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《章程指引》等法律、法规、规范性文件和粤水电《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。 五、备查文件 1、2010年年度股东大会决议。 2、由广东中信协诚律师事务所出具的《关于广东水电二局股份有限公司2010年年度股东大会法律意见书》。 广东水电二局股份有限公司 董事会 二〇一一年四月十八日 本版导读:
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