证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次会议无否决或修改提案情况；

　　2、本次会议无新增提案情况。

　　二、会议的召开情况

　　1、召开时间：2011年4月18日上午9：30时

　　2、召开地点：公司本部三楼会议室

　　3、召开方式：现场投票表决

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长燕根水先生

　　6、会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共2人，代表股份107,933,346股，占公司有表决权股份总数的34.05％。

　　公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　　四、议案的审议及表决情况

　　会议以记名投票、现场表决方式审议通过了如下议案：

　　1、公司2010年度董事会工作报告

　　表决结果：同意107,933,346股，占出席会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　2、公司2010年度监事会工作报告

　　表决结果：同意107,933,346股，占出席会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　3、公司2010年度财务决算报告

　　表决结果：同意107,933,346股，占出席会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　4、公司2010年度利润分配预案

　　经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计确认，2010年度公司合并报表实现的净利润为43,880,345.78 元，其中母公司实现的净利润为28,443,486.86 元。加年初母公司未分配利润-69,702,816.72元，本年度母公司可供分配的利润为-41,259,329.86元。根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，本年度不计提盈余公积金，利润用于弥补以前年度亏损。

　　因母公司未分配利润仍为负值，根据公司实际情况和发展的需要,拟定2010年度利润分配预案为不分配股利，同时也不进行公积金转增股本。

　　表决结果：同意107,933,346股，占出席会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　5、公司2010年年度报告及摘要

　　表决结果：同意107,933,346股，占出席会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　6、公司董事会关于年度募集资金存放和使用情况的专项报告

　　表决结果：同意107,933,346股，占出席会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　7、关于2010年日常关联交易执行情况及2011年日常关联交易预计情况的议案

　　因涉及关联交易，关联方黄山金马集团有限公司对此项议案回避表决。扣除应回避表决的105,566,146股，有表决权的股份数为2,367,200股。

　　表决结果：同意2,367,200股，占出席会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　8、关于续聘公司2011度审计机构的议案

　　同意继续聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司作为公司2011年度审计机构。股东大会授权公司董事会决定2011年度审计费用。

　　表决结果：同意107,933,346股，占出席会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100％；反对0股，弃权0股。

　　表决结果：通过。

　　五、公司独立董事述职情况

　　在本次股东大会上，罗金明先生代表公司独立董事作了2010年度工作的述职报告。该报告全文详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

　　六、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海市联合律师事务所

　　2、律师姓名：张晏维、查雪松

　　3、结论性意见: 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　七、备查文件

　　1、公司2010年度股东大会决议。

　　2、上海市联合律师事务所出具的《关于黄山金马股份有限公司2010年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　黄山金马股份有限公司董事会

　　二○一一年四月十八日