证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　本次股东大会召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议的召开情况

　　1、召开时间：2011年4月18日（星期一）上午10：30开始，会期半天。

　　2、召开地点：北京市朝阳区亮马桥路（北京二十一世纪饭店）

　　3、召开方式：现场记名投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长杨富年先生

　　会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份28,305,998股，占上市公司有表决权总股份11.95％。

　　四、提案审议和表决情况

　　审议通过了关于再次改聘会计师事务所的议案

　　改聘亚太（集团）会计师事务所有限公司为本公司2010年度财务审计机构

　　同意28,295,998 股，占出席会议所有股东所持表决权99.96％；

　　反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％；

　　弃权 10,000 股，占出席会议所有股东所持表决权0.04 ％；

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市邦盛律师事务所

　　2、律师姓名：姚以林、杨霞

　　3、结论性意见：本次临时股东大会经北京市邦盛律师事务所姚以林、杨霞律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定；会议形成的决议合法有效。

　　特此公告！

　　湖北博盈投资股份有限公司

　　2011年4月18日