证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2011-011

　　河南森源电气股份有限公司

　　第四届董事会第一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南森源电气股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"森源电气"）第四届董事会第一次董事会会议通知于2011年4月7日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2011年4月18日以现场的形式召开。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》；

　　选举楚金甫先生为公司第四届董事会董事长,任期三年。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　二、审议通过了《关于组建第四届董事会专门委员会及其成员的议案》；

　　公司第四届董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会：董事会战略委员会由楚金甫先生、王志安先生、黄幼茹女士组成，由楚金甫先生担任主任委员；董事会审计委员会由黄宾先生、杨合岭先生、黄幼茹女士组成，由黄宾担任主任委员；董事会提名委员会由黄幼茹女士、楚金甫先生、黄宾先生组成，由黄幼茹女士担任主任委员；董事会薪酬与考核委员会由肖向锋先生、楚金甫先生、黄宾先生组成，由肖向锋先生担任主任委员。公司专门委员会委员任期与公司第四届董事会成员任期一致。（相关人员简历详见附件）

　　说明：公司董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员由不少于三名董事组成，其中独立董事占半数以上并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》的规定。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　三、审议通过了《关于董事会聘任公司高级管理人员的议案》；

　　经公司董事会提名委员会提名，聘任楚金甫先生为公司总经理；根据董事长、总经理楚金甫先生的提名，并经董事会提名委员会审核，聘任王玲娣女士、王志安先生、周保臣先生、崔付军先生担任公司副总经理，任期三年；崔付军先生不再担任公司财务总监，聘任赵巧女士担任公司财务总监，任期三年。（相关高级管理人员简历附后）

　　独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权，

　　四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》；

　　根据董事长、总经理楚金甫先生的提名，并经董事会提名委员会审核，续聘崔付军先生为公司董事会秘书，任期三年；续聘张校伟先生为公司证券事务代表，任期三年。

　　崔付军先生和张校伟先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合任职条件。（简历见附件）

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权，

　　五、审议通过了《关于新增公司部分管理制度的议案》。

　　经董事会研究，结合公司实际经营需要，公司新增了《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《外部信息报送和使用管理制度》。（详见巨潮资讯网）

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权，

　　特此公告 ！

　　河南森源电气股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年4月18日

　　附：公司专门委员会委员简历

　　楚金甫先生，中国国籍，1957年出生，无境外永久居留权，河南省长葛市后河镇人，硕士学位，毕业于河南财经学院工业经济管理系，先后在中国人民大学企业管理专业、北京大学光华管理学院工商管理硕士（MBA）进修，获清华大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）硕士学位，高级经济师、高级工程师。曾担任长葛高压电器厂厂长、河南泛太塑胶公司（中美合资）副总经理、长葛市开关厂厂长。2002年至今为河南奔马股份有限公司党委书记、董事长，2004年至今为河南森源集团有限公司党委书记、董事长；2000年至今任森源电气党委书记、董事长，2010年兼任森源电气总经理。还担任河南省总商会副会长、清华大学EMBA河南同学会会长、河南省青年企业家协会副会长等职。

　　楚金甫先生在本公司任职，同时担任公司控股股东河南森源集团有限公司党委书记、董事长；控股股东下属公司河南奔马股份有限公司党委书记、董事长。除此之外，楚金甫先生与公司其他董事、监事之间不存在关联关系。截止信息披露日，楚金甫先生持有公司2,103.0032万股股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　杨合岭先生，中国国籍，1956年出生，无境外永久居留权，河南省长葛市人，大学本科学历，毕业于河南财经学院，会计师。曾任长葛高压电器厂财务科长，长葛市开关厂财务科长，总会计师； 2000年至2008年1月任河南森源电气股份有限公司的董事、总会计师；2004年至今任河南森源集团有限公司副总裁；现任森源电气董事。

　　杨合岭先生未在本公司任职，在本公司控股股东河南森源集团有限公司担任董事、副总裁职务。除此之外，杨合岭先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，杨合岭先生持有本公司422.0512万股股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王志安先生，中国国籍，1959年出生，无境外永久居留权，河南省新郑市人，大学本科学历，经济师。曾任长葛市开关厂经营科科长，长葛市开关厂副厂长。2000年至今任河南森源电气股份有限公司副总经理。现任森源电气董事。

　　王志安先生在本公司担任副总经理职务，除此之外，王志安先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，王志安先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　黄宾先生，中国国籍，1970年出生，无境外永久居留权，大学专科学历，毕业于西安财经学院，中国注册会计师。1993年8月至1997年4月，在西安市国有企业负责财务工作；1997年5月至1998年12月，陕西会计师事务所（现上海东华会计师事务所有限责任公司陕西五联分所）担任项目经理、部门经理；1999年1月至2006年10月，在岳华会计师事务所有限责任公司先后担任部门经理、合伙人。现任中喜会计师事务所有限责任公司副主任会计师。现任森源电气独立董事。

　　黄宾先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，黄宾先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　黄幼茹女士： 1940年出生，中国国籍，中共党员，大学学历，教授级高工，曾任华北电力造设公司工程师、水利电力部生安司高级工程师、能源部安环司处长、并在中电联工作，现任电力安全专家委员会秘书长。

　　黄幼茹女士与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，黄幼茹女士未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　肖向峰先生，中国国籍，1941年出生，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于北京钢铁学院，教授级高工，1966年-2002年在冶金部自动化研究设计院工作，历任电力半导体器件研究设计所所长、科研处处长。长期从事电力电子及电力电子装置的研究、设计和生产。曾获国家科技进步二等奖一次、三等奖一次、省部级科技进步一等奖一次、二等奖三次，实用新型专利一项，是享受国务院政府津贴的专家。2000年至今，任中国电器工业协会电力电子分会秘书长。现任北京电力电子学会副理事长，中国电工技术学会电力电子学会理事。是国家发改委、科技部、信产部、北京市等政府部门的专家库专家。多次参加过国家重大项目的评审。参与了上述有关部门重大项目指南的编写。鼓励企业开展技术创新，指导企业申报国家有关部门项目，近年来，得到发展改革委支持的项目32项，科技部支撑项目3项，科技部创新基金20项，信产部电子发展基金7项。

　　肖向峰先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，肖向峰先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　公司高级管理人员简历

　　楚金甫先生，楚金甫先生简历见公司专门委员会委员简历。

　　王玲娣女士，中国国籍，无境外永久居留权，1946年生，大学专科学历，毕业于上海机电工业专科学校，高级工程师。1968年分配到上海电器工业公司，1968到1980年在上海第三开关厂工作，1980到1990年上海电瓷厂工作，1990年任长葛高压电器厂厂长，1994年在长葛市开关厂任总工程师、副总经理。现任公司常务副总经理。

　　王玲娣女士在本公司担任常务副总经理职务，除此之外，王玲娣女士与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，王玲娣女士未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王志安先生，中国国籍，1959年出生，无境外永久居留权，河南省新郑市人，大学本科学历，经济师。曾任长葛市开关厂经营科科长，长葛市开关厂副厂长。2000年至今任河南森源电气股份有限公司副总经理。现任森源电气董事。

　　王志安先生在本公司担任副总经理职务，除此之外，王志安先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，王志安先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　周保臣先生，中国国籍，1963年出生，无境外永久居留权，大学本科学历。先后担任河南省风力发电工程研究中心主任，工程师。现任公司副总经理。

　　周保臣先生在本公司担任副总经理职务，除此之外，周保臣先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，周保臣先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　崔付军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972年生，大学专科学历，具有注册会计师资格和注册资产评估师资格。先后在长葛市晨钟机械厂、长葛市会计师事务所等单位工作。2004年进入公司工作，任董事会秘书，现任公司董事会秘书、副总经理。

　　崔付军先生在公司担任副总经理、董事会秘书职务，除此之外，崔付军先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，崔付军先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　赵巧女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，大学本科学历，高级会计师。先后在河南森源电气股份有限公司担任财务科科长、财务部经理，现任公司财务总监。

　　赵巧女士在公司任职，除此之外，赵巧女士与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，赵巧女士未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　公司董事会秘书、证券事务代表简历

　　崔付军先生简历见公司高级管理人员简历

　　张校伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，河南省漯河市人，大学本科学历。曾任河南宏达工贸公司化工厂财务科科长，中原证券有限责任公司许昌市营业部客户经理。2003年进入河南森源电气股份有限公司，2004年至今任公司监事，现任公司证券事务代表。

　　张校伟先生在公司任职，除此之外，张校伟先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截止信息披露日，张校伟先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　股票代码：002358　　 　 股票简称：森源电气　　　 公告编号：2011-012

　　河南森源电气股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　河南森源电气股份有限公司第四届监事会第一次会议通知于2011年4月7日以书面送达方式发出，于2011年4月18日上午11:30在河南森源电气股份有限公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事赵中亭先生主持。

　　本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。

　　选举赵中亭先生担任公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会届满。

　　（赵中亭先生的简历详见2011年3月22日巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn）

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字的监事会决议。

　　特此公告。

　　河南森源电气股份有限公司

　　监事会

　　2011年4月19日