证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００６２３ 证券简称：吉林敖东 公告编号：２０１１－００９

　　吉林敖东药业集团股份有限公司

　　第六届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议以专人、传真、电子邮件通知等方式发出，会议于２０１１年４月１８日在公司二楼会议室召开。会议由公司董事长李秀林先生主持，公司董事７名，实际参加会议董事７名，公司监事、高管人员列席会议，本次董事会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并以签字表决形式通过如下议案：

　　一、审议通过《公司２０１０年度董事会工作报告》；

　　表决结果：通过，同意７票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议通过《公司２０１０年度报告及摘要》；

　　表决结果：通过，同意７票，反对０票，弃权０票。

　　三、审议通过《公司２０１０年度财务工作报告》；

　　表决结果：通过，同意７票，反对０票，弃权０票。

　　四、审议通过《公司２０１０年度利润分配预案》；

　　经中准会计师事务所有限公司审计，母公司２０１０年度实现净利润１，０６９，２２８，５９４．９３元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，按１０％提取法定公积金１０６，９２２，８５９．４９元，加上年初未分配利润４，１９２，３９９，３９２．９２元，减去分配现金股利１１４，６７１，５９４．００元，２０１０年公司可供分配利润共计５，０４０，０３３，５３４．３６元。

　　公司董事会拟定２０１０年度利润分配预案为：拟以公司２０１０年年末总股本５７３，３５７，９７０股为基数，以未分配利润按每１０股送２股、每１０股派现金红利０．３０元（含税），剩余未分配利润结转下年。

　　以上预案须经公司２０１０年度股东大会审议。

　　独立董事对公司利润分配预案的独立意见：公司董事会拟定的２０１０年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定，同意公司董事会将此利润分配预案提请公司２０１０年年度股东大会审议。

　　表决结果：通过，同意７票，反对０票，弃权０票。

　　五、审议通过《公司内部控制自我评价报告》；

　　表决结果：通过，同意７票，反对０票，弃权０票。

　　六、审议通过《公司２０１０年度社会责任报告》；

　　表决结果：通过，同意７票，反对０票，弃权０票。

　　七、审议通过《２０１０年独立董事述职报告》；

　　表决结果：通过，同意７票，反对０票，弃权０票。

　　八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　拟继续聘任中准会计师事务所有限公司担任公司２０１１年度财务审计机构。

　　公司支付中准会计师事务所有限公司担任公司２０１０年度财务报表审计费用４０万元人民币。

　　公司独立董事已就续聘中准会计师事务所有限公司为本公司２０１１年度的财务审计机构表示了同意的意见。

　　表决结果：通过，同意７票，反对０票，弃权０票。

　　九、审议通过《关于日常关联交易的议案》；

　　公司独立董事已就以上关联交易议案进行了事先审核并表示了同意的意见。

　　表决结果：通过，同意７票，反对０票，弃权０票。

　　十、审议通过《关于召开２０１０年度股东大会的通知》。

　　表决结果：通过，同意７票，反对０票，弃权０票。

　　上述第一、二、三、四、八、九项议案尚需经公司２０１０年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

　　二○一一年四月十八日

　　证券代码：０００６２３　　　　　证券简称：吉林敖东　　　　 公告编号：２０１１－０１３　

　　吉林敖东药业集团股份有限公司

　　关于召开２０１０年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十一次会议审议通过了关于召开公司２０１０年度股东大会（以下简称本次股东大会）的决议。

　　１．召开时间： ２０１１年５月９日（星期一）上午９：００

　　２．召开地点： 公司二楼会议室

　　３．召 集 人： 公司董事会

　　４．会议方式： 本次股东大会采取现场投票方式

　　５．会议出席对象：

　　（１）凡２０１１年４月２９日（星期五） １５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有资格参加或委托代理人参加本次股东大会。

　　（２）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（３）公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　１、审议公司２０１０年度董事会工作报告；

　　２、审议公司２０１０年度监事会工作报告；

　　３、审议公司２０１０年度报告及摘要；

　　４、审议公司２０１０年度财务工作报告；

　　５、审议公司２０１０年度利润分配方案；

　　经中准会计师事务所有限公司审计，母公司２０１０年度实现净利润１，０６９，２２８，５９４．９３元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，按１０％提取法定公积金１０６，９２２，８５９．４９元，加上年初未分配利润４，１９２，３９９，３９２．９２元，减去分配现金股利１１４，６７１，５９４．００元，２０１０年公司可供分配利润共计５，０４０，０３３，５３４．３６元。

　　公司董事会拟定２０１０年度利润分配预案为：拟以公司２０１０年年末总股本５７３，３５７，９７０股为基数，以未分配利润按每１０股送２股、每１０股派现金红利０．３０元（含税），剩余未分配利润结转下年。

　　独立董事对公司利润分配预案的独立意见：公司董事会拟定的２０１０年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定，同意公司董事会将此利润分配预案提请公司２０１０年年度股东大会审议。

　　６、审议关于续聘会计师事务所的议案；(下转D82版)