证券时报多媒体数字报

（上接D85版）

３、《２０１０年度财务决算报告》

表决结果：３票通过；０票弃权；０票反对。

监事会认为：公司２０１０年度财务决算报告能够真实的反映公司的财务状况

和经营成果。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

４、《关于２０１０年度利润分配的预案》

表决结果：３票通过；０票弃权；０票反对。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

５、《２０１０年度公司内部控制自我评价报告》

表决结果：３票通过；０票弃权；０票反对。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《公司２０１０年度内部控制自我评价报告》全文详见２０１１年４月１９日的巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

６、《２０１０年度募集资金使用情况的专项报告》

表决结果：３票通过；０票弃权；０票反对。

《２０１０年度募集资金使用情况的专项报告》全文详见２０１１年４月１９日的巨潮

资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

７、《关于续聘公司２０１１年年度审计机构的议案》

表决结果：３票通过；０票弃权；０票反对。

为了保证公司审计工作的顺利进行，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，建议续聘天健会计师事务所有限公司作为公司２０１１年度财务报告的审计机构，聘期为１年。公司２０１１年度审计费用为人民币５０万元。

本议案需提交公司２０１０年年度股东大会审议。

特此公告

崇义章源钨业股份有限公司监事会

２０１１年４月１９日

证券代码：００２３７８ 证券简称：章源钨业 编号：２０１１－０１５

崇义章源钨业股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议决议，公司决定于２０１１年５月１４日召开２０１０年年度股东大会，现将股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

１、会议时间：２０１１年５月１４日（星期六）下午１５：００

２、现场会议地点：江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司办公楼二层会议室

３、会议召集人：公司董事会

４、会议投票方式：

现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

５、会议期限：半天

６、股权登记日：２０１１年５月１０日

二、出席会议对象：

１、截止２０１１年５月１０日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人，该股东代理人不必是本公司的股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、保荐机构的代表。

４、公司聘请的见证律师。

５、公司董事会同意列席的其他人员。

三、会议审议事项：

１、审议《２０１０年度董事会工作报告》

２、审议《２０１０年度监事会工作报告》

３、审议《２０１０年年度报告和２０１０年年度报告摘要》

４、审议《２０１０年度财务决算报告》

５、审议《２０１０年度利润分配预案》

６、审议《公司２０１１年发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案》

７、审议《关于２０１１年公司日常关联交易的议案》

８、审议《关于２０１１年用信计划的议案》

９、审议《２０１０年度公司内部控制的自我评价报告》

１０、审议《关于募集资金年度使用情况的专项报告》

１１、审议《关于续聘公司２０１１年年度审计机构的议案》

１２、审议《关于２０１１年度公司董事、监事薪酬调整的议案》

上述议案内容详见２０１１年４月１９日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的崇义章源钨业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告及２０１１年３月１５日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的崇义章源钨业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告。

独立董事将在本次股东大会上做年度述职报告。

四、出席会议登记办法：

１、登记时间：２０１１年５月１４日下午１３：３０－１４：３０。

２、会议登记地点：崇义章源钨业股份有限公司董事会办公室。

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记

（２）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；

（３）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记；（授权委托书见附件）

（４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，需在２０１１年５月１４日下午１７点前送达或传真至公司董事会办公室（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

五、其他事项：

１、会议联系人：张翠 李响

联系电话：０７９７－３８１３８３９

传 真：０７９７－３８１３８３９

邮 编：３４１３００

地 址：江西省赣州市崇义县城塔下

２、本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东参加会议的食宿和交通费用自理。

３、备查文件备置地点：本公司董事会办公室

特此公告

崇义章源钨业股份有限公司董事会

２０１１年４月１９日

附件：

授权委托书

致：崇义章源钨业股份有限公司

兹授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 先生／女士代表本公司／本人出席２０１１年５月１４日召开的崇义章源钨业股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期：

有限期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：委托授权书以剪报、复印或按以上格式自制均有效）

证券代码：００２３７８ 证券简称：章源钨业 编号：２０１１－０１６

崇义章源钨业股份有限公司

关于举行２０１０年年度报告网上说明会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

《崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”） ２０１０年年度报告》经公司第二届董事会第五次会议审议通过。《崇义章源钨业股份有限公司２０１０年年度报告》详见２０１１年４月１９日的信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《崇义章源钨业股份有限公司２０１０年年度报告摘要》详见２０１１年４月１９日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，本公司定于２０１１年４月２８日（１５：００—１７：００）在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司２０１０年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／００２３７８／）参与年度报告说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总经理黄泽兰先生；独立董事王平先生；董事、副总经理、财务总监范迪曜先生；副总经理、董事会秘书刘佶女士；公司保荐代表人１名。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告

崇义章源钨业股份有限公司董事会

２０１１年４月１９日