证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２５１３ 证券简称：蓝丰生化 编号：２０１１－０１３

　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司

　　第二届董事会第四次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于２０１１年４月１６日在苏州市国检大厦４楼会议室以现场的方式召开。本次会议由董事长杨振华先生召集并主持，会议通知已于２０１１ 年４月６日以书面、传真、电话、电子邮件等形式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事１１名，实到董事１１名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

　　会议审议并表决通过了如下决议：

　　一、审议通过了《２０１０年度总经理工作报告》；表决结果为：１１票同意、０票反对、０票弃权。

　　二、审议通过了《２０１０年度公司财务决算报告》；表决结果为：１１票同意、０票反对、０票弃权。

　　２０１０年度，公司实现销售收入９１４，１０９，２５３．０４元，比上年同期６２７，５４２，５８３．８６元增加４５．６６％，归属于上市公司股东的净利润７６，８２１，２９８．３７元，比上年同期９８，９０６，１８１．０８元下降２２．３３％，基本每股收益１．３６元／股。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议通过了《江苏蓝丰生物化工股份有限公司２０１０年度董事会工作报告》；表决结果为：１１票同意、０票反对、０票弃权。

　　独立董事吕秋萍女士、华仁根先生、孙叔宝先生、王一先生向董事会提交了《江苏蓝丰生物化工股份有限公司独立董事２０１０年度述职报告》，并将在公司２０１０年度股东大会上述职。

　　《江苏蓝丰生物化工股份有限公司２０１０年度董事会工作报告》详见２０１１年４月１９日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的《江苏蓝丰生物化工股份有限公司２０１０年年度报告》“董事会报告”部分。

　　《江苏蓝丰生物化工股份有限公司独立董事２０１０年度述职报告》详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议通过了《江苏蓝丰生物化工股份有限公司２０１０年年度报告及摘要》；表决结果为：１１票同意、０票反对、０票弃权。

　　《江苏蓝丰生物化工股份有限公司２０１０年年度报告及摘要》详见２０１１年４月１９日的《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；表决结果为：１１票同意、０票反对、０票弃权。

　　此议案内容详见２０１１年４月１９日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于公司董事、监事、高管２０１１年度薪酬预案》；表决结果为：１１票同意、０票反对、０票弃权。

　　（一）２０１１年度公司董事的薪酬

　　董 事：杨振华先生、梁华中先生、耿斌先生、熊炬先生、顾子强先生、郑善龙先生、徐西之先生不在公司领取董事报酬；

　　独立董事：王一先生、华仁根先生、吕秋萍女士、孙叔宝先生独立董事津贴分别为１２万元／年。

　　（二）２０１１年度公司监事的薪酬

　　监事会主席：许洪生先生不在公司领取薪酬；

　　监事：陈德银先生，年度薪酬３４．６万元；许遵明先生（职工代表监事），年度薪酬３４．６万元。

　　（三）２０１１年度公司高级管理人员的薪酬

　　总经理：梁华中先生，年度薪酬４５．８万元；

　　财务总监：熊军先生，年度薪酬３４．６万元；

　　副总经理、董事会秘书：陈康先生，年度薪酬３４．６万元；

　　副总经理：郑善龙先生，年度薪酬３９．６万元；徐西之先生，年度薪酬３９．６万元；顾思雨先生，年度薪酬３９．６万元；沈永胜先生，年度薪酬３４．６万元。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　七、审议通过了《关于公司２０１０年度利润分配预案》；表决结果为：１１票同意、０票反对、０票弃权。

　　根据江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公Ｗ［２０１１］Ａ４３３号号审计报告，公司２０１０年当年实现利润９０６９．６７万元，扣除上交企业所得税１３８７．５４万元，净利润７６８２．１３万元，加上年初未分配利润１５３８１．５５万元，按规定提取法定盈余公积７７６．１１万元， ２０１０年度可供投资者分配的利润为２２２８７．５７万元。

　　考虑到公司在２０１１年将有多项对外投资，资金需求较大，公司 ２０１０ 年度不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积转增股本。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　八、审议通过了《关于确认２０１０年日常关联交易及２０１１年关联交易预测情况的议案》；表决结果为：７票同意、０票反对、０票弃权。关联董事杨振华、耿斌、熊炬、顾子强回避了本项议案的表决。

　　此议案内容详见２０１１年４月１９日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的《关于确认２０１０年日常关联交易及２０１１年关联交易预测情况的公告》

　　本议案中关于２０１１年关联交易情况尚需提交股东大会审议。

　　九、审议通过了《关于公司２０１０年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；表决结果为：１１票同意、０票反对、０票弃权。

　　《２０１０年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十、审议通过了《关于公司２０１０年度内部控制自我评价的报告》；表决结果为：１１票同意、０票反对、０票弃权。

　　《２０１０年度内部控制自我评价的报告》详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十一、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》；表决结果为：１１票同意、０票反对、０票弃权。

　　此议案内容详见２０１１年４月１９日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十二、审议通过了《关于使用超募资金建设硫磺制酸及余热发电项目的议案》；表决结果为：１１票同意、０票反对、０票弃权。

　　此议案内容详见２０１１年４月１９日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的《关于使用超募资金建设硫磺制酸及余热发电项目的公告》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十三、审议通过了《关于在西部投资设立下属子公司的议案》；表决结果为：１１票同意、０票反对、０票弃权。

　　此议案内容详见２０１１年４月１９日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的《关于在西部投资设立下属子公司的公告》

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十四、审议通过了《关于召开公司２０１０年度股东大会的议案》；拟定于２０１１年５月９日在本公司会议室召开公司２０１０年度股东大会，审议相关事项。表决结果为：１１票同意、０票反对、０票弃权。

　　此议案内容详见２０１１年４月１９日《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的《关于召开公司２０１０年度股东大会的公告》

　　特此公告。

　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月十九日

　　证券代码：００２５１３ 证券简称：蓝丰生化 编号：２０１１－０１５

　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司

　　２０１０年年度股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　１、股东大会名称：２０１０年度股东大会；

　　２、召集人：江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会；

　　３、会议时间：２０１１年５月９日上午９：００；

　　４、会议地点：公司会议室

　　５、会议召开方式：现场投票方式；

　　６、股权登记日：２０１１年５月４日；

　　７、出席对象：

　　（１）截止２０１１年５月４日下午３ 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样详见附件一）；

　　（２）本公司董事、监事及高管人员；

　　（３）保荐机构代表、公司聘请的律师等相关人员；

　　二、会议审议事项

　　１、审议《江苏蓝丰生物化工股份有限公司２０１０年度董事会工作报告》

　　２、审议《江苏蓝丰生物化工股份有限公司２０１０年度监事会工作报告》

　　３、审议《江苏蓝丰生物化工股份有限公司２０１０年年度报告及摘要》

　　４、审议《２０１０年度公司财务决算报告》

　　５、审议《关于公司２０１０年度利润分配预案》

　　６、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　　７、审议《关于公司２０１０年度内部控制自我评价的报告》

　　８、审议《关于公司２０１０年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

　　９、审议《关于用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

　　１０、审议《关于使用超募资金建设硫磺制酸及余热发电项目的议案》

　　１１、审议《关于公司董事、监事、高管２０１１年度薪酬预案》

　　１２、审议《关于公司２０１１年关联交易预测情况的议案》

　　１３、审议《关于在西部投资设立下属子公司的议案》

　　以上议案内容已经公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过，详见２０１０年４月１９日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《第二届董事会第四次会议决议公告》、《第二届监事会第四次会议决议公告》《江苏蓝丰生物化工股份有限公司２０１０年年度报告》等。

　　本次股东大会召开期间，公司独立董事吕秋萍女士、华仁根先生、孙叔宝先生、王一先生向股东大会作《江苏蓝丰生物化工股份有限公司独立董事２０１０年度述职报告》。

　　三、会议登记事项

　　１、登记方式

　　（１）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

　　（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

　　（３）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

　　２、登记时间：２０１１年５月８日（９：００—１１：００、１４：００—１６：００）。

　　３、登记地点：江苏新沂经济开发区苏化路１号江苏蓝丰生物化工股份有限公司证券部。

　　四、其他事项

　　１、联系方式

　　联 系 人：陈康

　　电 话：０５１６－８８９２０４７９

　　传 真：０５１６－８８９２３７１２

　　联系地址：江苏新沂经济开发区苏化路１号

　　邮 编：２２１４００

　　本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　特此通知！

　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

　　二〇一一年四月十九日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席江苏蓝丰生物化工股份有限公司２０１０年年度股东大会，并代为行使表决权，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

　　■

　　１、委托人可在“同意”、“弃权”、“反对”方框内划“√”，做出投票指示；

　　２、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

　　委托人（签章）： 委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　受托人（签名）： 受托人身份证号码：

　　年 月 日

　　注：１、授权委托书复印件有效；

　　２、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

　　证券代码：００２５１３ 证券简称：蓝丰生化 编号：２０１１－０１４

　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司

　　第二届监事会第四次会议决议

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“本公司” ）第二届监事会第四次会议于２０１１ 年４月６ 日以书面、传真、电话、电子邮件等形式发出通知，并于２０１１ 年４月１７日上午９：００在苏州市国检大厦４楼会议室以现场的方式召开。本次会议应参会监事 ３ 人，实际参会监事 ３ 人，会议由监事会主席许洪生先生主持，本次会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

　　会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

　　１、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１０年度监事会工作报告》。

　　２、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《２０１０年度公司财务决算报告》。

　　２０１０年度，公司实现销售收入９１４，１０９，２５３．０４元，比上年同期６２７，５４２，５８３．８６元增加４５．６６％，归属于上市公司股东的净利润７６，８２１，２９８．３７元，比上年同期９８，９０６，１８１．０８元下降２２．３３％，基本每股收益１．３６元／股。

　　３、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《江苏蓝丰生物化工股份有限公司２０１０年年度报告及摘要》。

　　监事会认为，公司年度报告及摘要编审程序符合法律法规的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　４、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　同意续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司２０１１年度外部审计机构。

　　５、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司董事、监事、高管２０１１年度薪酬预案》。

　　监事会认为，公司董事、监事、高管２０１１年度的薪酬预案是依据公司实际经营状况制定的，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，同意上述分配预案。

　　６、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司２０１０年度利润分配预案》。

　　监事会认为：公司上述利润分配方案未损害公司及股东的利益，同意公司的上述利润分配方案。

　　７、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于确认２０１０年日常关联交易及２０１１年关联交易预测情况的议案》。

　　监事会对报告期内公司关联交易情况进行了审核，公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　８、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司２０１０年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

　　公司于２０１０年１２月３日在深圳证交所挂牌上市，共募集资金８２０８０万元，扣除相关发行费用６６２５．９４万元后，公司实际募集资金净额为７５４５４．０６万元，公司分别在中国银行新沂支行和中国建设银行新沂支行设立了募集资金专项账户。报告期内，公司尚未使用专项账户内募集资金。

　　９、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于公司２０１０年度内部控制自我评价的报告》。

　　监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　１０、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

　　监事会认为，公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事宜，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

　　１１、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于使用超募资金建设硫磺制酸及余热发电项目的议案》。

　　１２、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于在西部投资设立下属子公司的议案》。

　　以上议案内容尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司监事会

　　二〇一一年四月十九日

　　证券代码：００２５１３ 证券简称：蓝丰生化 编号：２０１１－０２０

　　江苏蓝丰生物化工股份有限公司

　　预计２０１１年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述(下转D106版)