证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３７６ 证券简称：新北洋 公告编号：２０１１－０１０

山东新北洋信息技术股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于２０１１年４月７日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事及监事，会议于２０１１年４月１８日在公司办公楼四楼多媒体会议室召开。会议应参加表决的董事９名，实际参加表决的董事９名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。

第三届董事会第十八次会议决议：

一、审议并通过《２０１０年度总经理工作报告》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

二、审议并通过《２０１０年度财务决算报告》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

本议案须提交２０１０年度股东大会审议。

三、审议并通过《２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经国富浩华会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年度净利润为１０４，７９３，６２０．８９元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取１０％的法定盈余公积金１０，４７９，３６２．０９元、５％的任意盈余公积金５，２３９，６８１．０４元，加上以前年度未分配利润７８，６３９，６１６．３５元，２０１０年度可供股东分配的利润为１６７，７１４，１９４．１１元。

公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司２０１０年末总股本１５０，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派息３元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利４，５００万元，剩余可分配利润结转至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股。

同意公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案，为保证本次利润分配及资本公积金转增股本方案的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配及资本公积金转增股本有关的一切事宜，包括但不限于修改《公司章程》、办理工商变更登记手续等。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

本议案须提交２０１０年度股东大会审议。

独立董事关于２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议部分议案的独立意见》。

四、审议并通过《２０１１年度经营计划》

同意公司制定的２０１１年度经营目标：营业收入和净利润同比增长均不低于３０％。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

本议案须提交２０１０年度股东大会审议。

五、审议并通过《关于２０１１年度授信额度和贷款授权的议案》

同意公司２０１１年度向金融机构融资（含借款、银行承兑汇票、信用证等）额度为１５，０００万元，并授权董事长在此额度内决定和签署融资合约，授权期间自２０１１年６月１日至２０１２年５月３１日。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

六、审议并通过《２０１０年度董事会工作报告》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

本议案须提交２０１０年度股东大会审议。

公司独立董事高建先生、王翥先生和宋文山先生分别向董事会提交了《２０１０年度独立董事述职报告》，并拟在公司２０１０年度股东大会上述职。

《２０１０年度董事会工作报告》请参阅刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《２０１０年年度报告》。《２０１０年度独立董事述职报告》刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、审议并通过《２０１０年度内部控制自我评价报告》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

本议案须提交２０１０年度股东大会审议。

《２０１０年度内部控制自我评价报告》刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

独立董事关于２０１０年度内部控制自我评价报告的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议部分议案的独立意见》。

八、审议并通过《关于调整部分募投项目建设周期的议案》

同意公司将“年产５０万台专用打印机及相关产品生产基地建设项目”推迟至２０１２年９月完成厂房建设与设备购置和调试，２０１３年全部达产；“技术研发中心扩建项目”推迟至２０１２年９月完成。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

本议案须提交２０１０年度股东大会审议。

《关于调整部分募投项目建设周期的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

独立董事关于调整部分募投项目建设周期的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议部分议案的独立意见》。

九、审议并通过《关于２０１１年日常经营关联交易的议案》

审议事项一：公司向山东华菱和华菱光电采购ＴＰＨ和ＣＩＳ

关联董事门洪强先生、丛强滋先生、宋军利先生回避表决，表决结果：６票同意，０票反对，０票弃权。

审议事项二：新康威和星地为公司提供线路板加工

关联董事宋军利先生回避表决，表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

审议事项三：公司向苏州智通销售专用打印／扫描模块及相关产品

关联董事丛强滋先生回避表决，表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

审议事项四：北洋集团为公司提供厂房、宿舍、物业、水电供暖等综合服务

关联董事宋军利先生回避表决，表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

审议事项五：公司向宝岩电气采购原配件

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

本议案须提交２０１０年度股东大会审议。

《关于２０１１年日常经营关联交易的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

独立董事关于２０１１年度日常经营关联交易的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议部分议案的独立意见》。

十、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘国富浩华会计师事务所有限公司为２０１１年度会计审计机构，聘期一年，年度审计费用为４５万元。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

本议案须提交２０１０年度股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议部分议案的独立意见》。

十一、审议并通过《公司２０１０年年度报告及摘要》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

本议案须提交２０１０年度股东大会审议。

《２０１０年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《２０１０年年度报告》刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十二、审议并通过《公司２０１１年第一季度报告》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

《２０１１年第一季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《２０１１年第一季度报告全文》刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十三、审议并通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

本议案须提交２０１０年度股东大会审议。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

独立董事关于２０１０年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议部分议案的独立意见》。

十四、审议并通过《关于制定＜年报信息披露重大差错责任追究制度＞的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

《年报信息披露重大差错责任追究制度》刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十五、审议并通过《关于制定＜网络投票实施细则＞的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

本议案须提交２０１０年度股东大会审议。

《网络投票实施细则》刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十六、审议并通过《关于制定＜突发事件处理制度＞的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

《突发事件处理制度》刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十七、审议并通过《关于制定＜内幕信息知情人登记制度＞的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

《内幕信息知情人登记制度》刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十八、审议并通过《关于制定＜外部信息使用人管理制度＞的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

《外部信息使用人管理制度》刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

十九、审议并通过《关于制定＜独立董事年报工作制度＞的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

本议案须提交２０１０年度股东大会审议。

《独立董事年报工作制度》刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二十、审议并通过《关于制定＜董事会审计委员会年报工作制度＞的议案》

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

本议案须提交２０１０年度股东大会审议。

《董事会审计委员会年报工作制度》刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二十一、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意公司聘任荣波先生为公司副总经理，任期自董事会通过之日起，至本届董事会届满为止（简历见附件）。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见请参阅刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议部分议案的独立意见》。

二十二、审议并通过《关于召开２０１０年度股东大会的议案》

公司将于２０１１年５月１０日上午９：００在威海市高技区火炬路１６９号新北洋办公大楼四楼会议室召开２０１０年度股东大会。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

《关于召开２０１０年度股东大会的通知》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司

董事会

２０１１年４月１９日

附件：

荣波先生：１９８１年出生，中国国籍，毕业于西安电子科技大学工业设计专业，助理工程师。

荣波先生曾任山东新北洋信息技术股份有限公司研发部行政助理、项目管理部副部长、董事会办公室副主任、总经理助理，现任公司副总经理。荣波先生与公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。荣波先生目前未持有公司股份。荣波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：００２３７６ 证券简称：新北洋 公告编号：２０１１－０１３

山东新北洋信息技术股份有限公司关于召开２０１０年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司拟于２０１１年５月１０日召开山东新北洋信息技术股份有限公司２０１０年度股东大会，会议有关事宜如下：

一、会议时间：２０１１年５月１０日上午９：００－１１：３０

二、会议地点：威海市高技区火炬路１６９号新北洋办公大楼四楼会议室

三、会议召开及表决方式：现场会议、现场投票方式

四、会议召集人：山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

五、会议审议事项：

１、２０１０年度董事会工作报告

２、２０１０年度监事会工作报告

３、２０１０年度财务决算报告

４、２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本方案

５、２０１１年度经营计划

６、２０１０年度内部控制自我评价报告

７、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

８、关于２０１１年日常经营关联交易的议案

８．１、公司向山东华菱和华菱光电采购ＴＰＨ和ＣＩＳ

８．２、新康威和星地为公司提供线路板加工

８．３、公司向苏州智通销售专用打印／扫描模块及相关产品

８．４、北洋集团为公司提供厂房、宿舍、物业、水电供暖等综合服务

８．５、公司向宝岩电气采购原配件

９、关于续聘会计师事务所的议案

１０、公司２０１０年年度报告及摘要

１１、关于调整部分募投项目建设周期的议案

１２、关于制定《网络投票实施细则》的议案

１３、关于制定《独立董事年报工作制度》的议案

１４、关于制定《董事会审计委员会年报工作制度》的议案

六、独立董事在本次会议上对２０１０年度的工作进行述职

七、会议出席对象：

１、截止２０１１年５月４日下午１５：００交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议（授权委托书见附件一）。

２、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及保荐机构代表。

八、会议登记办法：

１、登记时间：２０１１年５月６日至２０１１年５月９日（上午８：００－１１：００，下午１４：００－１６：００）（信函以收到邮戳为准）。

２、登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记（股东登记表见附件二）。

３、登记地点：山东省威海市高技区火炬路１６９号新北洋董事会办公室（六楼）。

九、其他事项：

１、出席会议股东的住宿、交通等费用自理

２、联系电话：０６３１－５６７５７７７

传 真：０６３１－５６８０４９９

地 址：山东省威海市火炬高技术产业开发区火炬路１６９号

邮 编：２６４２０９

联 系 人：宋森、邱海波

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

２０１１年４月１９日

附件一：授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表我单位／个人，出席山东新北洋信息技术股份有限公司２０１０年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若无指示，则由本人（本公司）之代表自行酌情投票表决。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

委托人姓名或名称（签章）：

委托人证件号码：

委托人持股数： 委托人股东账户号码：

受托人姓名： 受托人证件号码：

受托人（签名）： 委托日期：２０１１年 月 日

备注：１、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。２、授权人可在授权委托书议案投票栏“同意”、“反对”、“弃权”的所选空格上选择一项“√”。如无任何指示，被委托人可自行酌情投票或放弃投票。３、请填上自然人股东的全名及其证件号码；如股东为法人单位，请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的证件号码。４、代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位，则本表格必须加盖法人印章。

附件二： 股东登记表

截止２０１１年５月４日下午１５：００交易结束时本公司（或本人）持有新北洋（股票代码：００２３７６）股票，现登记参加公司２０１０年度股东大会。

单位名称（或姓名）： 联系电话：

证件号码： 股东账户号码：

持有股数：

２０１１年 月 日

证券代码：００２３７６ 证券简称：新北洋 公告编号：２０１１－０１１

山东新北洋信息技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于２０１１年４月７日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体监事，会议于２０１１年４月１８日在公司办公楼六楼第一会议室召开。会议应参加表决的监事７名，实际参加表决的监事７名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。

第三届监事会第九次会议决议：

一、审议并通过《２０１０年度监事会工作报告》

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

本议案须提交２０１０年度股东大会审议。

二、审议并通过《２０１０年度财务决算报告》

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

本议案须提交２０１０年度股东大会审议。

三、审议并通过《２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经国富浩华会计师事务所有限公司审计，公司２０１０年度净利润为１０４，７９３，６２０．８９元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取１０％的法定盈余公积金１０，４７９，３６２．０９元、５％的任意盈余公积金５，２３９，６８１．０４元，加上以前年度未分配利润７８，６３９，６１６．３５元，２０１０年度可供股东分配的利润为１６７，７１４，１９４．１１元。

同意公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司２０１０年末总股本１５０，０００，０００股为基数，向全体股东每１０股派息３元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利４，５００万元，剩余可分配利润结转至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股。

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

本议案须提交２０１０年度股东大会审议。

四、审议并通过《２０１１年度经营计划》

同意公司制定的２０１１年度经营目标：营业收入和净利润同比增长均不低于３０％。

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

本议案须提交２０１０年度股东大会审议。

五、审议并通过《２０１０年度内部控制自我评价报告》

公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司内部审计部门及人员配备到位，对公司内部控制的执行情况起到监督作用。公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会一致认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

本议案须提交２０１０年度股东大会审议。

《２０１０年度内部控制自我评价报告》刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

六、审议并通过《公司２０１０年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核山东新北洋信息技术股份有限公司２０１０年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，２０１０年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

本议案须提交２０１０年度股东大会审议。

《２０１０年年度报告摘要》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《２０１０年年度报告》刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

七、审议并通过《公司２０１１年第一季度报告》

公司全体监事认真阅读了《２０１１年第一季度报告》，认为公司２０１１年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

《２０１１年第一季度报告正文》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

《２０１１年第一季度报告全文》刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

八、审议并通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

(下转D27版)