证券时报多媒体数字报

东莞发展控股股份有限公司（下简称“东莞控股”或“公司”）于２０１１年３月３１日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《东莞发展控股股份有限公司董事会关于召开２０１０年年度股东大会的通知》，本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次通知如下：

一、召开会议基本情况

公司第四届董事会第四十次会议决定于２０１１年４月２２日召开公司２０１０年年度股东大会。

１、公司召集人：东莞发展控股股份有限公司董事会。

２、公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开公司２０１０年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

３、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

４、会议召开时间：

现场会议时间：２０１１年４月２２日下午１４：３０。

网络投票时间：

（１）深圳证券交易所交易系统投票时间为：２０１１年４月２２日的交易时间，即９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００。

（２）互联网投票系统投票时间为：２０１１年４月２１日下午１５：００至２０１１年４月２２日下午１５：００。

５、现场会议召开地点：广东省东莞市东城区莞樟大道５５号公司会议室

二、会议审议事项

本次会议审议的提案由公司第四届董事会第三十五次会议、第四十次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。本次会议审议的事项如下：

１、审议《公司２０１０年度董事会工作报告》

２、审议《公司２０１０年度监事会工作报告》

３、审议《公司２０１０年年度报告》及其摘要

４、审议《公司２０１０年度财务决算报告》

５、审议《公司２０１０年度利润分配预案》

６、审议《关于续聘财务审计机构的议案》

７、审议《关于收购莞深高速管理中心资产的议案》

８、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

９、逐项表决《关于发行公司债券的议案》

９．１关于本次发行公司债券的发行规模

９．２关于本次发行公司债券向公司股东配售安排

９．３关于本次发行公司债券的债券品种及期限

９．４关于本次发行公司债券的债券利率

９．５关于本次发行公司债券的募集资金用途

９．６发行对象

９．７发行方式

９．８关于本次发行公司债券决议的有效期

９．９关于本次发行公司债券拟上市的证券交易所

１０、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

１１、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》

１２、审议《关于调整公司薪酬水平的议案》

以上各议案的具体内容，请见本公司于２０１０年７月１５日及２０１１年３月３１日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的董事会决议公告（公告编号：２０１０－０２６、公告编号：２０１１－００５）、监事会决议公告（公告编号：２０１１－００６）。

上述议案第７项为关联交易，关联股东在审议该议案时需回避表决。

三、会议出席对象

１、２０１１年４月１５日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人；

２、公司全体董事、监事、高管人员；

３、公司聘请的律师

四、会议登记方法

１、出席现场会议登记方式

（１）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（２）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

２、登记地点：本公司董秘办

３、登记时间：２０１１年４月１９日至２０１１年４月２０日（上午８：３０－１１：００；下午２：３０－５：００）

五、股东参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见公告附件２。

六、投票规则

公司股东应严肃行使表决权。投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

１、 如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准。

２、 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

七、其他

费用安排：与会者食宿及交通费用自理

联系电话：０７６９－２２０８３３２１、２２０８３３２０

传 真：０７６９－２２０８３３２０

联系人： 李先生

特此公告

东莞发展控股股份有限公司董事会

２０１１年４月１９日

附件１：

授权委托书

兹委托　　 先生（女士）代表本人（本公司）出席东莞发展控股股份有限公司２０１０年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人股东账号：

委托人持股数（股）：

委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）： 　　

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以　　　　　　　；　　　　不可以　

委托人签名盖章：

委托日期： 年 月 日

回 　执

截止２０１１年４月１５日下午交易结束后，本单位（本人）持有东莞发展控股股份有限公司股票　　　　　股，拟参加贵司２０１０年年度股东大会。

出席人姓名：

股东名称：

股东账户：

附件２：

东莞发展控股股份有限公司

股东参加网络投票的操作程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年４月２２ 日上午９：３０～１１：３０、下午１３：００～１５：００。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

２、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：３６０８２８ 证券简称：东控投票

３、股东投票的具体流程

① 输入买入指令；

② 输入证券代码３６０８２８；

③ 在委托价格项下填写股东大会议案序号，１．００ 代表议案１，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：

注：本次股东大会投票，输入１００．００元代表对“总议案”进行表决，即对所有议案表达相同意见。对于议案９中有多个需表决的子议案，９．００元代表对议案９中全部子议案进行表决，９．０１元代表议案９中子议案９．１，９．０２元代表议案９中子议案９．２，依此类推。在股东对议案９进行投票表决时，如果股东先对子议案的一项或多项投票表决，然后对议案９投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案９的投票表决意见为准；如果股东先对议案９投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案９的投票表决意见为准。

④ 在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

⑤ 确认投票委托完成。

４．注意事项

① 投票不能撤单；

② 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

③ 如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

二、采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），通过身份认证后即可进行网络投票。

１．办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话０７５５－８３２３９０１６／２５９１８４８５／２５９１８４８６，业务咨询电子邮件地址ｃａｉ＠ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）“证书服务”栏目。

２．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

３．股东进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为２０１１年４月２１日下午１５：００至２０１１年４月２２日下午１５：００。