证券时报多媒体数字报

证券代码：０００５９９ 证券简称：青岛双星 公告编号：２０１１－０１１

青岛双星股份有限公司董事会

五届十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛双星股份有限公司董事会五届十七次（临时）会议于２０１１年４月１８日以通讯方式召开。公司已于２０１１年４月１６日以书面和通讯等形式发出了会议通知。本次会议应到董事九名，实到董事九名，会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案。

以９票同意，０票反对，０票弃权通过了《关于公司为全资子公司销售产品向客户提供担保的议案》。

同意因山东奥戈瑞轮胎有限公司向厦门星原融资租赁有限公司申请办理融资租赁业务，购买公司全资子公司青岛双星橡塑机械有限公司８１４２万元设备，由公司向山东奥戈瑞轮胎有限公司提供回购担保，以及公司与厦门星原融资租赁有限公司签订的相关《回购合同》。

具体内容详见公司《关于公司为全资子公司销售产品向客户提供担保的公告》（公告编号：２０１１－０１２）。公告披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和２０１１年４月１９ 日证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报。

特此公告

青岛双星股份有限公司董事会

２０１１年４月１８日

证券代码：０００５９９ 证券简称：青岛双星 公告编号：２０１１－０１２

青岛双星股份有限公司关于

公司为全资子公司销售产品向客户

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛双星股份有限公司董事会五届十七次（临时）会议于２０１１年４月１８日召开。与会董事审议通过了《公司为全资子公司销售产品向客户提供担保的议案》。具体情况如下：

一、担保情况概述

公司全资子公司青岛双星橡塑机械有限公司（以下简称“双星橡机”）、厦门星原融资租赁有限公司（以下简称：“融资公司”）及山东奥戈瑞轮胎有限公司（以下简称“奥戈瑞”）三方签署租赁物买卖合同。合同约定，由融资公司向双星橡机购买轮胎定型硫化机，价款合计人民币８１４２万元，由融资公司将所购设备租赁给奥戈瑞使用，合同总价６５％的款项由融资公司向奥戈瑞提供融资解决（由融资公司与奥戈瑞签署《融资租赁合同》）。由本公司提供回购担保（即当奥戈瑞未能按照约定期限支付租金，由本公司按照约定价格从融资公司回购上述设备）。本公司与融资公司签署《回购合同》，担保总金额不超过为８１４２万元，期限为２．５年。

本次担保不需提交公司股东大会审议。

本次担保有反担保措施。

二、被担保方基本情况

公司名称：山东奥戈瑞轮胎有限公司

注册地址：东营市广饶县西水工业园；

法定代表人：王子荣；

注册资本和实收资本：２３２５０万元 ；

股权结构：

一般经营项目：载重轮胎子午线设计、生产、销售及服务；商品进口贸易；

截至２０１１年３月底，奥戈瑞轮胎总资产５７２９９万元，净资产２７１２１万元，总负债３０１７８万元，资产负债率５２．６７％，生产经营状况良好，截至３月末本年实现利润１３３５万元。

山东奥戈瑞轮胎与本公司不存在关联关系。

三、担保协议的主要内容

公司为双星橡机与奥戈瑞、融资公司签署的《租赁物买卖合同》和奥戈瑞与融资公司签署的《融资租赁合同》项下的租赁物承担回购责任。回购价格为融资租赁合同项下未支付的已到期租金及未到期本金之和。（即最高不超过租赁物总价８１４２万元）。 该项目若发生回购，第一年末回购价格为３３４７万元，第二年末回购价格为３０３万元，第三年末回购价格为０万元。

四、董事会意见

１、提供担保的原因

为公司全资子公司双星橡机销售产品向客户提供担保，有利于双星橡塑开拓市场，拓展多种营销模式（双星橡机根据供货合同，分期组织生产、发货，分期确认收入）。适应市场需求，适应公司经营发展需要。

２、对担保事项风险判断

①在提供回购担保前，被担保方已支付回购担保对应产品３５％的预付款；

②被担保方将回购担保对应产品向贷款融资公司进行抵押；

③签署反担保协议书：我公司与王子荣、隋元珍签署《反担保协议书》，王子荣、隋元珍对本公司提供的回购担保提供连带责任担保。王子荣、隋元珍与本公司无关联关系。 上述安排可以有效降低公司的对外担保风险。

３、鉴于以上原因，公司同意因山东奥戈瑞轮胎有限公司向厦门星原融资租赁有限公司申请办理融资租赁业务，购买公司全资子公司青岛双星橡塑机械有限公司８１４２万元设备，由公司向奥戈瑞轮胎有限公司提供回购担保，以及公司与厦门星原融资租赁有限公司签订的相关《回购合同》。

五、累计提供担保数量及逾期担保的数量 截至公告日，公司为山东德瑞宝担保９１４３．５６万元，为东营中一橡胶有限公司担保５０３８万元，本次为山东奥戈瑞轮胎有限公司担保８１４２万元，累计担保２２３２３．５６万元，占公司最近一期经审计净资产的１５％。

公司未有其他对外担保事项及逾期对外担保。

六、独立董事意见

我们认为：公司及子公司为公司全资子公司双星橡塑机械公司的客户提供担保，有利于公司开拓市场，提高双星橡塑机械的市场占有率，符合公司的整体利益，公司及子公司拟提供的担保及履行的审批程序符合相关法规及《公司章程》的规定。我们同意公司董事会相关议案内容，同意上述担保。

七、备查文件目录

１、董事会五届十七次（临时）会议决议

２、本公司与融资公司《回购合同》

青岛双星股份有限公司董事会

２０１１年４月１８日