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证券代码:002347 证券简称:泰尔重工 公告编号:2011-16 安徽泰尔重工有限公司2010 年度股东大会决议公告 2011-04-19 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 (1)会议召开时间:2011年4月18日上午9:00。 (2)会议召开地点:公司三楼会议室。 (3)会议方式:现场投票方式。 (4)会议召集人:公司董事会。 (5)会议主持人:董事长邰正彪先生。 (6)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 2、会议出席情况 参加本次股东大会的股东及股东代表9名,代表有表决权股份61,266,000股,占公司股份总数的58.91%。公司董事、部分监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。 二、提案审议情况 1、本次股东大会每项提案采取现场记名投票的表决方式。 2、本次股东大会审议通过了如下决议: (1)审议通过了《2010年度董事会工作报告》。 表决结果为:同意61,266,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权 0股。 (2)审议通过了《2010年度监事会工作报告》 。 表决结果为:同意61,266,000 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权 0股。 (3)审议通过了《2010年年度报告及其摘要》。 表决结果为:同意61,266,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权 0股。 (4)审议通过了《2010年度财务决算报告》。 表决结果为:同意61,266,000 股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权 0股。 (5)审议通过了《关于 2010年度利润分配的方案》 表决结果为:同意61,266,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权 0股。 (6)审议通过了《关于募集资金年度存放与使用的专项报告》 表决结果为:同意61,266,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权 0股。 (7)审议通过了《关于续聘2011年度审计机构的议案》 表决结果为:同意61,266,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权 0股。 (8)审议通过了《关于2011年度综合授信的议案》 表决结果为:同意61,266,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权 0股。 (9)审议通过了《2010年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 表决结果为:同意61,266,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权 0股。 (10)审议通过了《关于调整募集资金投资额度的议案》 表决结果为:同意61,266,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权 0股。 三、独立董事述职情况 在本次股东大会上,公司独立董事潘紫微先生、夏维剑先生、王跃堂先生、朱昌逑先生向大会作了 2010 年度工作述职报告。公司独立董事 2010 年度述职报告全文见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 四、律师出具的法律意见 江苏世纪同仁律师事务所陈晓玲律师、徐睿律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法、有效;本次股东大会通过的决议合法、有效。 五、备查文件 1、公司 2010年度股东大会决议; 2、江苏世纪同仁律师事务所就公司2010年度股东大会出具的法律意见书。 特此公告。 安徽泰尔重工股份有限公司 二○一一年四月十八日 本版导读:
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