证券时报多媒体数字报

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

特别提示

公司２００９年度非公开发行股票部分股份解除限售的数量为５０，７７５，０００股，上市流通日为２０１１年４月２１日（星期四）。

一、公司２００９年度非公开发行股票情况和股本情况

公司２００９年度非公开发行股票６３，８５０，０００股，于２０１０年４月２１日在深圳证券交易所中小板上市，上市后股本总额变为２６，７８５万股。具体发行对象、价格、数量及锁定期限情况如下：

注：详细情况可参考公司于２０１０年４月２０日在巨潮资讯网上刊登的２００９年度非公开发行股票相关公告。

股本总额由于资本公积金转增股本发生变动：公司２００９年年度股东大会审议通过《公司２００９ 年度利润分配预案（新增）》，即以截止公司２０１０ 年４月２１日的总股本２６，７８５万股为基数，公司以资本公积金转增股本，向全体股东每１０？股转增５股，转增后公司总股本增加至４０，１７７．５万股。该利润分配方案实施后，非公开发行股份变更情况：

二、本次可上市流通限售股份持有人在新股发行时做出的各项承诺及履行情况

在公司新股发行时，西安国际信托有限公司、浙江金帆达生化股份有限公司、上海英博企业发展有限公司、深圳市恒运盛投资顾问有限公司承诺：对本次非公开发行获配的股份进行锁定，锁定期限为本次非公开发行的股份限售起始日期开始的十二个月。

三、本次限售股份上市流通安排

１、 本次有限售条件流通股可上市流通日为２０１１？年４？月２１日（星期四）；

２、 本次有限售条件流通股解除限售股份数量为５０，７７５，０００股，占公司目前总股本的１２．６４％；

３、 股份解除限售及上市流通具体情况：

单位：股

注：根据证监会及深交所相关规定，上述股东所持有限售条件股份全部解除限售后股份冻结状态保持不变。

四、本公司股本结构变动表：

五、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用及公司对该限售股份持有人的违规担保情况。

六、保荐机构的核查意见

经审慎核查，本保荐机构就中航三鑫申请本次限售股份上市流通事宜出具如下意见：

１、截至本核查报告出具之日，中航三鑫股份有限公司本次限售股份持有人严格遵守了公司２００９年度非公开发行股票并上市时所做的相关承诺；

２、中航三鑫股份有限公司本次申请限售股份解除限售，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司限售股份上市流通实施细则（２００９年修订）》等相关法律法规的规定。

保荐机构对公司本次申请限售股份上市流通无异议。

七、备查文件

１．限售股份上市流通申请书；

２．限售股份上市流通申请表；

３．股份结构表和限售股份明细表；

４．保荐机构的核查意见。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司董事会

二〇一一年四月十八日